سقوط تاجريّ مخدرات بـ غسل 50 مليون جنيه في أراضٍ وسيارات بالشرقية
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين"لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظة الشرقية) لقيامهما بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى عن طريق قيامهما بـ (شراء العقارات والأراضى وشراء السيارات) فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
قدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريباً) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: 50 مليون جنيه الأجهزة الامنية المواد المخدرة شراء العقارات وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
القبض على 4 متهمين بغسل 70 مليون جنيه حصيلة الاتجار في المخدرات
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص لهم معلومات جنائية ومقيمون في محافظة القليوبية، لاتهامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات.
وقُدرت قيمة تلك الممتلكات بـ70 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض