تباشر الجهات المختصة، التحقيق مع متهمين بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تجارة العملة من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها،  وإخفاء حصيلة تجارتهما التي بلغت نحو 30 مليون جنية خلف أنشطة مشروعة.

وتبين قيام المتهمين بممارسة شاط إجرامي تخصص في  الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء ، من خلال قيامهما بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين ، وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون.

كما تبين ممارستهما نشاطًا  إجراميًا واسع النطاق فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين وعقب ذلك يقوما باستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية مستفيدين من فارق سعر العملة وذلك مقابل عمولة قدرها 1% ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

وذكرت المعلومات  أن المتهمين استخدما عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي  30 مليون جنية.

وألقي القبض علي شخصين لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء السيارات)، وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 30 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: تجديد حبس متهم تجارة العملة العاملين بالخارج الاتجار بالعملة تجميع مدخرات العاملين اسعار العملة عملات أجنبية خارج نطاق السوق

إقرأ أيضاً:

ضبط 15 شيكارة سماد مدعم في السوق السوداء بكفر الشيخ

تمكنت حملة تموينية بكفر الشيخ،  من ضبط  15 شيكارة سماد خاص بوزارة الزراعة وغير مصرح بتداولها في السوق بقصد البيع في السوق السوداء.

افتتاح 4 مساجد جديدة في كفر الشيخ | صورجامعة كفر الشيخ في أسبوع | تعيين عميد جديد للتربية.. وحفل إفطار جماعي لطلاب من أجل مصرتركيب 87 كاميرا مراقبة و24 إشارة ذكية في كفر الشيخكفر الشيخ .. تحرير 9 محاضر ضد مخابز مخالفة بدسوق

جاءت هذه الحملة بتوجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، والمحاسب عادل بيومي الهابط، وكيل وزارة التموين، وذلك في إطار الحملات المكثفة التي تستهدف محاربة السوق السوداء.

حُرر  عن هذه الواقعة المحضر رقم 6333 لسنة 2025 جنح مطوبس، وأخطرت جهات التحقيق.

مقالات مشابهة

  • ضبط 31 طن دقيق مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء
  • ضبط شخصين غسلا 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات
  • استجواب متهم بغسل 14 مليون جنيه استولى عليها من مواطنين بزعم توظيفها
  • قضايا قيمتها 8 ملايين جنيه.. الأمن يواصل استهداف «مافيا تجارة العملة»
  • تركيا تفرض ضرائب على المنجمين والعرافين!
  • ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 8 ملايين جنيه
  • ضبط عملات اجنبية بالسوق السوداء بقيمة 8 ملايين جنيه
  • ضبط 20 طن دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء
  • ضبط 15 شيكارة سماد مدعم في السوق السوداء بكفر الشيخ
  • براءة اليوتيوبر أحمد أبو زيد من تهمة الاتجار بالنقد الأجنبي