استرداد متهمين اثنين من إيران

تفاصيل التحقيقات مع 4 متهمين بتجارة العملة خارج نطاق السوق المصرفية

وذكرت المعلومات قيام المتهمين بممارسة نشاط الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة بالمخالفة للقانون، بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة، بالمخالفة للقانون، من خلال قيامهم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، مقابل عمولة فضلاً عن الاستفادة من فارق العملة.

وتبين قيام 4 متهمين بتجميع مدخرات العاملين بالخارج وتحويلها من داخل إلي خارج البلاد، وتم ضبطهم وعثر بحوزتهم على مبالغ مالية بالعملات الأجنبية والجنيه المصري، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة.

مقالات مشابهة

صدى البلدقبل ۱۱ ساعة

الإعدام لـ3 متهمين في الإمارات بتهمة قـ.تل حاخام

أصدرت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية – دائرة أمن الدولة في الإمارات، اليوم الاثنين، حكما بإعدام ثلاثة أشخاص بتهمة قتل مواطن إسرائيلي مولدوفي قُتل في نوفمبر الماضي، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).وحكم على متهم رابع بالسجن مدى الحياة فيما يتصل بقتل زفي كوغان، ممثل منظمة حباد في الإمارات العربية المتحدة ، وهي منظمة يهودية أرثوذكسية لها فروع في جميع أنحاء العالم وتسعى إلى بناء روابط مع اليهود غير المنتسبين والعلمانيين أو الطوائف الأخرى من اليهودية. وكان النائب العام الإماراتي المستشار حمد سيف الشامسي قد أمر بإحالة المتهمين الأربعة إلى...

الجزیرةقبل ۱۴ ساعة

استئناف محاكمة نتنياهو بشأن الفساد واعتقال اثنين من مساعديه

مَثُل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين أمام المحكمة المركزية في تل أبيب، للرد على اتهامه بالتورط في فساد وتلقي رشى. وقالت القناة 13 الإسرائيلية إن محامي نتنياهو غادر جلسة الشهادة أثناء انعقادها بعد اعتقال شخصين للاشتباه بضلوعهما في قضية الأموال القطرية. وأفادت القناة بأن الشخصين المعتقلين هما إيلي فلدشتاين المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء ويونتان أوريخ مستشار نتنياهو. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية -عن مسؤولين- أن المستشارة القضائية للحكومة أبلغت نتنياهو قرارها استدعاءه لشهادة مفتوحة بطلب الشرطة. نتنياهو ينفي من جانبه، أعلن مكتب نتنياهو أن الأنباء، التي تتحدث عن...

شفق نیوزقبل ۱۵ ساعة

الإمارات.. الإعدام بحق 3 متهمين بقتل الحاخام الإسرائيلي كوغن

الیوم السابعقبل ۱۹ ساعة

ضبط 50 كيلو حشيش بحوزة متهمين بالإسماعيلية

شنت الأجهزة الأمنية حملات أمنية بالتنسيق مع مديريتى أمن الإسماعيلية - الدقهلية من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:- في مديرية أمن الإسماعيلية، تم ضبط عنصرين إجراميين بدائرة مركز شرطة أبوصوير، وبحوزتهما (50 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 3 كيلو جرام لمخدر الهيروين). وبمديرية أمن الدقهلية، تم ضبط عنصر إجرامى بدائرة مركز شرطة شربين، وبحوزته 15 كيلو جرام لمخدر الحشيش. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة 6 مليون جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية. مشاركة

الیوم السابعقبل ۲۰ ساعة

مصرع اثنين وإصابة 7 آخرين فى انقلاب ميكروباص بالدقهلية على طريق جمصة

لقي اثنين مصرعهما بينما أصيب سبعة آخرين فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق جمصة الدولي أمام قرية المنيل بمحافظة الدقهلية. وتلقي اللواء مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية بورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع حادث سير على طريق جمصة الدولي. وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص، وأسفر الحادث عن وفاة اثنين من الركاب وإصابة سبعة آخرين، وتم نقلهم إلى مستشفي العام التخصصي بالمنصورة، وجاري تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق. ...

الیوم السابعقبل ۲ یوم

تفاصيل التحقيقات مع 4 متهمين بتجارة العملة خارج نطاق السوق المصرفية

تباشر جهات التحقيق المختصة، التحقيقات مع 4 متهمين بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، وبيعها خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها، لتحقيق مبالغ مالية كبيرة بالمخالفة لقانون الصرف والتأثير علي قيمة العملة المحلية في السوق العالمي. وذكرت المعلومات قيام المتهمين بممارسة نشاط الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة بالمخالفة للقانون، بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير...

الیوم السابعقبل ۲ یوم

أمن الجيزة يضبط 7 أشخاص متهمين بالتنقيب عن الآثار في أطفيح

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من القبض على 7 أشخاص متهمين بالتنقيب عن الآثار في أطفيح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. توصلت تحريات المقدم محمد مختار رئيس مباحث مركز شرطة أطفيح، إلى تورط 7 أشخاص في التنقيب عن الآثار بإحدى المناطق التابعة لدائرة المركز. وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم القبض على المتهمين، وضبطا معهم أدوات تستخدم في الحفر، وبمواجهتهم اعترفوا بالتنقيب عن الآثار. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. ...

صحیفة التغییر السودانیةقبل ۲ یوم

الجيش السوداني يعلن استرداد أكبر أسواق أم درمان

الجيش السوداني أكد الاستيلاء على أسلحة ومعدات خلفتها قوات الدعم السريع التي فرت من المنطقة. الخرطوم: التغيير أعلن الجيش السوداني، تمكنه من استرداد سوق ليبيا أحد أكبر الأسواق في مدينة أم درمان غربي العاصمة الخرطوم، في سياق عملية عسكرية واسعة لبسط السيطرة على ولاية الخرطوم. وحقق الجيش منذ نهايات سبتمبر الماضي مكاسب عسكرية كبيرة على حساب قوات الدعم السريع التي كانت تسيطر على أجزاء واسعة من الخرطوم منذ اندلاع الحرب في 15 ابريل 2023م، توجها باستعادة السيطرة على القصر الرئاسي ومناطق واسعة في مدن العاصمة الثلاث. وإلى جانب كونه مركز...

شفق نیوزقبل ۲ یوم

العراق.. الإفراج عن متهمين بالإرهاب من سجن الحوت لشمولهم بالعفو

لبنان ٢٤قبل ۳ یوم

عصابة نفذّت عدّة عمليات سرقة في ساحل المتن.. وشعبة المعلومات توقف اثنين في كمين محكم

أعلنت المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي انه وبتاريخ 07-01-2025، أقدم مجهولون على الدخول إلى أحد الأفران في محلّة الزلقا بواسطة الكسر والخلع، وسرقوا مبلغًا يُقدّر بحوالى 17 ألف دولار أميركي، ثم فرّوا إلى جهة مجهولة. بتاريخ 13-01-2025، دخل مجهولون إلى عيادة طبيب أسنان في محلّة انطلياس، وسرقوا منها مبلغًا يُقدّر بحوالى 50 ألف دولار أميركي، ثمّ فرّوا إلى جهة مجهولة. وفي تاريخ 27-02-2025، دخل مجهولون إلى عيادة طبيبة أسنان في محلّة انطلياس، وسرقوا منها مبلغ 12 ألف دولار أميركي، ثمّ فرّوا إلى جهة مجهولة. على إثر...

استرداد متهمين اثنين من إيران

تفاصيل التحقيقات مع 4 متهمين بتجارة العملة خارج نطاق السوق المصرفية

مقالات مشابهة

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار