«كاك بنك» يختتم ورشة عمل غسل الأموال المبنية على التجارة لموظفيه بعدن
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
شمسان بوست / اعلام كاك بنك:
اختتم بنك التسليف التعاوني والزراعي «كاك بنك» في عدن اليوم الأربعاء الموافق 11 سبتمبر ورشة عمل “غسل الأموال المبنية على التجارة”، والتي أقيمت برعاية رئيس مجلس الإدارة، الأستاذ/ حاشد الهمداني، لعدد من موظفي خدمة العملاء وموظفي التسهيلات في البنك والتي استمرت لمدة يومين بمعدل أربع ساعات في اليوم.
وتهدف ورشة العمل (غسل الأموال المبنية على التجارة) الى رفع وعي موظفي البنك بمخاطر وأساليب غسل الأموال المبني على التجارة، وتعريفهم بالإجراءات الاحترازية التي يجب اتخاذها لمنع استخدام البنك كقناة لتحويل الأموال غير المشروعة.
وتندرج هذه الورشة ضمن الخطة التدريبية السنوية للبنك والتي تهدف إلى تحقيق الامتثال الكامل للقوانين والأنظمة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: غسل الأموال على التجارة
إقرأ أيضاً:
حكم نهائى.. السجن 3 سنوات للفنان شادى خلف فى اتهامه بالتعدى على 7 فتيات
حق المتهم في التقاضي يبدأ من نظر دعواه أمام محكمة أول درجة، مرورا بجميع مراحل التقاضي، وفى النهاية تكون الكلمة الأخيرة لمحكمة النقض، ويعد حكمها واجب التنفيذ.
وخلال سلسلة حلقات "حكم نهائي"، نستعرض حكم نهائي صادر بالسجن 3 سنوات ضد الفنان شادي خلف في اتهامه بمحاولة التعدي على فتيات داخل ورشة لتدريب التمثيل.
ـــ وجه للمتهم تهم التحرش ومحاولة التعدي على 7 فتيات داخل ورشة للتمثيل.
ــ الفتيات تقدم ببلاغات ضد المتهم وتبين صحة الواقعة ليتم القبض عليه وتقديمه للمحاكمة.
ــ في أكتوبر من عام 2012 تم إحالته للمحاكمة الجنائية وبعد نظر محاكته في جلسات متعاقبة صدر ضده حكم بالحبس في 22 فبراير 2022.
ــ خلال المدة القانونية تقدم دفاع المتهم بطعن على الحكم، لتؤيد محكمة النقض في مارس الماضي حكم سجنه 3 سنوات.
وكانت بعض افتيات نشرن على حساباتهن بمواقع التواصل الاجتماعي منشورات تفيد بتعرضهن للاعتداء من قبل الممثل الشاب شادي خلف، أثناء تلقيهن دورة وورشة عمل عن التمثيل التي نظمها إحدى الاستديو هات الشهيرة.
مشاركة
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل