شمسان بوست:
2024-12-22@02:01:40 GMT

«كاك بنك» يختتم ورشة عمل غسل الأموال المبنية على التجارة لموظفيه بعدن

تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT

شمسان بوست / اعلام كاك بنك:

اختتم بنك التسليف التعاوني والزراعي «كاك بنك» في عدن اليوم الأربعاء الموافق 11 سبتمبر ورشة عمل “غسل الأموال المبنية على التجارة”، والتي أقيمت برعاية رئيس مجلس الإدارة، الأستاذ/ حاشد الهمداني، لعدد من موظفي خدمة العملاء وموظفي التسهيلات في البنك والتي استمرت لمدة يومين بمعدل أربع ساعات في اليوم.

وتهدف ورشة العمل (غسل الأموال المبنية على التجارة) الى رفع وعي موظفي البنك بمخاطر وأساليب غسل الأموال المبني على التجارة، وتعريفهم بالإجراءات الاحترازية التي يجب اتخاذها لمنع استخدام البنك كقناة لتحويل الأموال غير المشروعة.

وتندرج هذه الورشة ضمن الخطة التدريبية السنوية للبنك والتي تهدف إلى تحقيق الامتثال الكامل للقوانين والأنظمة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

المصدر: شمسان بوست

كلمات دلالية: غسل الأموال على التجارة

إقرأ أيضاً:

ارتفاع مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار في مزاد اليوم

ارتفاع مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار في مزاد اليوم

مقالات مشابهة

  • صحیفة البلادقبل ۵ ساعة
  • رأس وفد المملكة في “ورشة العمل رفيعة المستوى”.. وزير التجارة: تبنّى العالم المتزايد للرقمنة أحدث تحولاً في موثوقية التجارة
  • البلاد ـ الرياض شارك معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي في أعمال ورشة العمل رفيعة المستوى (التوجهات الجديدة في قانون التجارة الرقمية)، التي ينظمها المركز الوطني للتنافسية بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (UNCITRAL)، في العاصمة النمساوية فيينا. ورأس معاليه وفدًا ضم نحو 32 مسؤولًا مثلوا 20 جهة حكومية للمشاركة في أعمال جلسات الورشة التي عقدت على مدار يومين إلى جانب مشاركة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا الدكتور عبدالله بن خالد طولة، والأمين العام لـ (UNCITRAL)...
  • صدى البلدقبل ۸ ساعة
  • يخص حسابات العملاء .. إجراء جديد من البنك المركزي للمصريين في الخارج
  • يسعى البنك المركزي إلى دعم وتعزيز الشمول المالي لدى المصريين بالخارج باستمرار لتسهيل عملياتهم المصرفية وتحويلاتهم المالية.وفي هذا السياق، أصدر البنك المركزي، خلال الساعات القليلة الماضية، قرارا جديدا يخص الحسابات المصرفية للمصريين بالخارج.. فما القصة؟خدمة إنستاباي للمصريين بالخارج تطبيق انستاباي التابع للبنك المركزي قد سبق وأتاح خدمة جديدة للعملاء، وهي إجراء تحويل لحظي للأموال بالعملة الأجنبية من الدولة التي يقيمون فيها. تتم عملية التحويل وإرسال الأموال بالجنيه المصري إلى حساب العميل أو المحفظة الذكية، مقابل فرض رسوم تحويل حيث يتم تبديل العملة الأجنبية إلى الجنيه المصري.ولإجراء تحويل الأموال من الخارج، يمكن اتباع...
  • الأسبوعقبل ۱۸ ساعة
  • الأهلي يختتم تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة شباب بلوزداد
  • يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته، اليوم السبت، استعدادًا لمواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا. ويستضيف الأهلي نظيره شباب بلوزداد الجزائري غدًا الأحد على أرضية ستاد القاهرة الدولي، ويبحث المارد الأحمر عن تحقيق الانتصار لمصالحة جماهيره الغاضبة بعد الهزيمة أمام باتشوكا المكسيكي في كأس القارات للأندية. ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثالثة في دوري أبطال إفريقيا برصيد 4 نقاط، خلف فريق أورلاندو بيراتس الجنوب الإفريقي صاحب الـ5 نقاط، بينما يحتل شباب بلوزداد المركز الثالث برصيد...
  • الثورة نتقبل ۱ یوم
  • ناشطات وثقافيات لـ”الثورة ” :اليوم العالمي للمرأة المسلمة إحياء للمبادئ والقيم والتي وأدها الأعداء بنشر فسادهم
  •   أوضحت عدد من الثقافيات أن إحياء اليوم العالمي للمرأة المسلمة هي إحياء للمبادئ والقيم والأخلاق التي وأدها الأعداء بنشر فسادهم وجرائمهم وإلى ذلك هي تعد وسيلة لفضح وتعرية ادعاءاتهم الكاذبة والعناوين الزائفة التي تنادي بحقوق المرأة في هذا العالم . وأكدن أنه وفي هذا اليوم تحيي نساء اليمن ذكرى ميلاد الزهراء -عليها السلام- اعترافاً بالنعمة الإلهية المهداة لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم وإحياءً للقدوة التي أراد الله لها السيادة في هذا العالم . استطلاع/ أسماء البزاز البداية مع آلاء غالب الحمزي- ثقافية في الهيئة النسائية الثقافية...
  • الأسبوعقبل ۲ یوم
  • القبض على شخصين بحوزتهما 100 مليون جنيها حصيلة التجارة في العملة
  • تمكنت أجهزة الأمن العام بوزارة الداخلية، من إلقاء القبض على شخصين قاما بغسل 100 مليون جنيهًا حصيلة نشاطهما بالإتجار في النقد الأجنبي، وإخفاء تلك الأموال عن طريق كيانات مشروعة بتأسيس شركات وشراء أراضي وسيارات. معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة، أكدت قيام شخصين مقيمان بمحافظة القاهرة، بغسل 100 مليون جنيهًا أموال متحصلة من مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي من خارج نطاق السوق المصرفي ومحاولتهما إخفاء مصدرها واصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق، تأسيس الشركات، وشراء الأراضي والوحدات...
  • الأسبوعقبل ۲ یوم
  • نادي ذوي الاحتياجات الخاصة بأسوان.. يختتم فعاليات اليوم العالمي للتطوع
  • شهد نادي ذوي الاحتياجات الخاصة بأسوان، اليوم الخميس، ختام مجموعة أنشطة الاحتفال باليوم العالمي للإعاقة، واليوم العالم للتطوع، بالتعاون مع كيان رواد المحافظات الحدودية و المؤسسة العربية الأفريقية ومركز الريادة. يأتي ذلك ضمن سلسلة الإحتفالات خلال النصف الأول من شهر ديسمبر الجاري، والتي بدأت بفاعلية اجتماعية بمقر استضافة النادي بمدينة أسوان. ومن جانبها قالت رضا إبراهيم محمد نائب رئيس مجلس الإدارة ومسؤول النشاط الاجتماعي بالنادي، أن الأنشطة تأتي في إطار حرص النادي علي البعد الاجتماعي والثقافي للأعضاء النادي بجانب النشاط الرياضي الذي يتميز في ابطال نادي ذوي الاحتياجات الخاصة في...
  • وکالة بغداد الیومقبل ۳ یوم
  • ما اهداف توسيع قنوات التحويل الخارجي من قبل البنك المركزي العراقي؟
  • بغداد اليوم - بغدادكشف المختص في الشأن الاقتصادي علاء الفهد، اليوم الخميس (19 كانون الأول 2024)، عن هدف البنك المركزي العراقي من توسيع قنوات التحويل الخارجي للمصارف المحلية.وقال الفهد، في حديث لـبغداد اليوم، إنه ضمن سياسة البنك المركزي ومحاولاته المستمرة من أجل السيطرة على التحويلات الخارجية لتمويل التجارة، خصوصاً بالدولار، فهناك سعي متواصل من اجل توسيع سلة العملات الخارجية التي تستخدم في الاستيراد، خاصة مع الدول التي لدينا تعاملات استيرادية، يكون التحويل بعملات البلدان، وكان هناك اتفاق بشأن ذلك مع الجانب التركي وأيضا الامارات ومع الصين واليوم مع الأردن والسعودية.وبين...
  • وکالة بغداد الیومقبل ۳ یوم
  • ما هي اهداف توسيع قنوات التحويل الخارجي من قبل البنك المركزي العراقي؟ - عاجل
  • بغداد اليوم - بغدادكشف المختص في الشأن الاقتصادي علاء الفهد، اليوم الخميس (19 كانون الأول 2024)، عن هدف البنك المركزي العراقي من توسيع قنوات التحويل الخارجي للمصارف المحلية.وقال الفهد، في حديث لـبغداد اليوم، إنه ضمن سياسة البنك المركزي ومحاولاته المستمرة من أجل السيطرة على التحويلات الخارجية لتمويل التجارة، خصوصاً بالدولار، فهناك سعي متواصل من اجل توسيع سلة العملات الخارجية التي تستخدم في الاستيراد، خاصة مع الدول التي لدينا تعاملات استيرادية، يكون التحويل بعملات البلدان، وكان هناك اتفاق بشأن ذلك مع الجانب التركي وأيضا الامارات ومع الصين واليوم مع الأردن والسعودية.وبين...
  • شفق نیوزقبل ۳ یوم
  • ارتفاع مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار في مزاد اليوم
  • ارتفاع مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار في مزاد اليوم
  • شبکة اخبار العراققبل ۳ یوم
  • البنك المركزي يعلن عن توسيع قنوات التحويل الخارجي بمختلف العملات العربية والاجنبية
  • آخر تحديث: 19 دجنبر 2024 - 11:27 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، توسيع قنوات التحويل الخارجي للمصارف المحلية، ليشمل عملات جديدة من غير الدولار، وهي: الدينار الأردني والريال السعودي.كما قرر البنك، السماح للمصارف العراقية تمويل التجارة مع تركيا باليورو بعد أن كان مقتصراً لها استخدامه مع دول الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن التحويلات المتاحة بعملات الدولار الامريكي والدرهم الإماراتي و اليوان الصيني والروبية الهندية.وأوضح البنك، في بيان اليوم، أن “هذه الخطوة تأتي ضمن جهوده في توسيع خيارات تمويل التجارة الخارجية بمختلف العملات والقنوات، وقد باشر البنك...

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار