تقرير أمريكي يكشف عن تورط 3 مصارف عراقية في تحويل مليارات الدولارات إلى إيران وحلفائها
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
العراق – كشف تقرير أمريكي عن ثلاثة بنوك عراقية مملوكة لرجل الأعمال العراقي علي غلام كانت من بين أكثر من 20 مصرفا عراقيا متورطا في تحويل الدولارات إلى إيران وحلفائها من الفصائل العراقية.
وذكر التقرير أن عمليات تحويل الدولار تمت باستخدام شركات واجهة وفواتير مزورة للالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة من النظام المالي العالمي على إيران.
وأفاد تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال بأن مصارف غلام ” بنك الاستثمار العراقي للشرق الأوسط” و”بنك الأنصاري الإسلامي” و”بنك القابض الإسلامي” كانت أول من تم منعها من التعاملات بالدولار من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة الأمريكية في أواخر عام 2022 بعد رصد تعاملات غير عادية لتحويلات الدولار الخارجية أثارت مخاوف غسيل الأموال وشبهات فساد.
وأوضح التقرير أن بنوك غلام الثلاثة في بغداد حولت على مدى عقدين عشرات المليارات من الدولارات ظاهريا لقطع غيار السيارات والأثاث لكنها مولت سرا فصائل وميليشيات تابعة لإيران.
وتابع التقرير أن تحويلات المصارف الثلاثة كانت تصل الى قرابة 20% من مجموع التحويلات الخارجية للدولار في عموم تعاملات العراق رصدتها الخزانة الأمريكية.
وفرضت الخزانة الأمريكية في وقت سابق عقوبات على 14 مصرفا في العراق ومنعتها من إجراء معاملات بالدولار بسبب قضايا تتعلق بالفساد وتهريب الدولار وغسيل الأموال.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الشركات الأوروبية تضخ ملايين الدولارات في الانتخابات الأمريكية عبر قنوات غير مباشرة
كشف تحقيق استقصائي أجرته "يورونيوز" عن تدفق تمويلات أوروبية كبيرة إلى الساحة السياسية الأمريكية، حيث وجهت الشركات الأوروبية مبلغاً يقدر بـ 14.3 مليون دولار (ما يعادل 13.2 مليون يورو) نحو الحملات الانتخابية الأمريكية خلال الدورة الحالية.
وأظهر التحليل، الذي استند إلى بيانات مؤسسة "أوبن سيكرتس" المتخصصة في تتبع التمويل السياسي، أن هذه المساهمات تمت عبر قنوات غير مباشرة في نظام التمويل السياسي الأمريكي.
وتوزعت هذه الأموال بنسبة 56% للحملات الجمهورية و44% للديمقراطيين، ورغم أن القانون يمنع الشركات الأجنبية من المساهمة المباشرة في الحملات الانتخابية الأمريكية، إلا أنها تتجاوز هذه القيود عبر فروعها الأمريكية من خلال تأسيس لجان العمل السياسي المعروفة باسم "باك".
وجاءت أكبر المساهمات من بنك "يو بي إس" السويسري، وشركة "تي-موبايل" الألمانية للاتصالات، وشركة "بي إيه إي سيستمز" البريطانية للدفاع.
وتقوم هذه اللجان بجمع الأموال من موظفيها الأمريكيين، لتوجيهها نحو الحملات الانتخابية، مع التركيز على مرشحي الكونغرس أكثر من المرشحين الرئاسيين.
وقد أظهر تحليل "يورونيوز" مشاركة 143 شركة مقرها في 13 دولة أوروبية، من بينها 10 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وتقول سارة براينر، مديرة الأبحاث والاستراتيجية في "أوبن سيكرتس"، إن هذه اللجان أداة ضرورية للضغط السياسي، لكنها لا تملك القوة الكافية للتأثير على نتائج الانتخابات. وأوضحت أن الشركات الأوروبية الكبرى التي تعتمد على العملاء الأمريكيين تحتاج للتأثير في صنع السياسات.
Related قبل الانتخابات الأمريكية: حكم قضائي تاريخي في نبراسكا يسمح لأصحاب السوابق الجنائية بالتصويتالاتحاد الأوروبي يتجه لفرض المزيد من العقوبات على روسيا تحسبا لفوز ترامب في الانتخابات الأمريكيةاستطلاع: الإسرائيليون يفضلون ترامب على هاريس في الانتخابات الأمريكية المقبلةتجدر الإشارة، إلى أن حجم مساهمات لجان العمل السياسي الأوروبية يتضاءل مقارنة بحجم التمويل الإجمالي للحملات الانتخابية الأمريكية، التي جمعت نحو 8.6 مليار دولار لانتخابات مجلسي النواب والشيوخ والرئاسة لعام 2024.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية هاريس تُحذر: ترامب "فاشي" وغير مؤهل للرئاسة الأمريكية الولايات المتحدة الأمريكية تعيد خطابا تاريخيا نادرا لكولومبوس إلى الفاتيكان هل تقف روسيا وراء الحرائق التي اندلعت مؤخرا في أوروبا؟ الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 كامالا هاريس دونالد ترامب
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين