استجواب 3 متهمين غسلوا 70 مليون جنيه أخفوها فى العقارات والسيارات
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 3 متهمين بتكوين تشكيلًا عصابيًا منظمًا قام بغسل قرابة 70 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.
وكشفت التحريات الأمنية التى أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
وأضافت التحريات أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضى زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 70 مليون جنيه.
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص لبعضهم معلومات جنائية") لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات)، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. حيث قدرت أعمال الغسل بمبلغ (70 مليون جنيه تقريبًا).وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل اموال غسيل اموال تجارة المخدرات ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
سوق المستعمل .. سيارات للبيع سعرها 350 ألف جنيه
سوق السيارات المصري يضم باقة متنوعة من طرازات السيارات التي يرغب المواطنين في اقتناءها لما يتوافر بها من مميزات تعمل علي راحة قائد السيارة وركابها.
وتواجدت تلك الطرازات بعد تراجع أسعار السيارات واستقرار سوق السيارات المصري ومن ضمن تلك السيارات، شيفروليه لانوس، وجيلي أمجراند 7، وفيات بونتر، وسكودا أوكتافيا، وهيونداي I10 .
تحصل سيارة شيفروليه لانوس موديل 2015 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 165 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات دخلية، وبها رخصة سارية .
تباع سيارة شيفروليه لانوس موديل 2015 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 350 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .
- جيلي امجراند 7 موديل 2014تنقل قوة سيارة جيلي امجراند 7 موديل 2014 من المحرك إلي العجلات من خلال ناقل حركة مانيوال، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وقطعت مسافة تصل إلي 710 ألف/كم، وتعرض للبيع باللون الرمادي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .
تتوافر سيارة جيلي امجراند 7 موديل 2014 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 300 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .
- فيات بونتو موديل 2012تمكنت سيارة فيات بونتو موديل 2012 من قطع مسافة 125 ألف/كم، وبها محرك سعة 1400 سي سي، ومدعومة بناقل حركة مانيوال، وتعرض للبيع باللون الفضي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .
سعر سيارة فيات بونتو موديل 2012 في سوق السيارات المصري للمستعمل يصل إلي 320 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .
- سكودا أوكتافيا موديل 2004تباع سيارة سكودا أوكتافيا موديل 2004 داخل سوق السيارات المصري باللون الفضي، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 100 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .
يبلغ سعر سيارة سكودا أوكتافيا موديل 2004 في سوق السيارات المصري للمستعمل 350 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .
- هيونداي I10 موديل 2009تستمد سيارة هيونداي I10 موديل 2009 قوتها من محرك سعة 1000 سي سي، ومقترن بة علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 190 ألف/كم، وتباع باللون الذهبي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية .
يصل سعر سيارة هيونداي I10 موديل 2009 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 310 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025