استجواب 3 متهمين غسلوا 70 مليون جنيه أخفوها فى العقارات والسيارات
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 3 متهمين بتكوين تشكيلًا عصابيًا منظمًا قام بغسل قرابة 70 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.
وكشفت التحريات الأمنية التى أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
وأضافت التحريات أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضى زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 70 مليون جنيه.
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص لبعضهم معلومات جنائية") لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات)، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. حيث قدرت أعمال الغسل بمبلغ (70 مليون جنيه تقريبًا).وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل اموال غسيل اموال تجارة المخدرات ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
حبس تجار كيف بحوزته مخدرات بـ 10 مليون جنيه في سفاجا
قررت جهات التحقيق حبس شخص لحيازته كمية من المواد المخدرة بقيمة مالية بلغت 10 مليون جنيه 4 أيام على ذمة التحقيقات .
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط عنصر جنائي خطر وبحوزته كمية من المواد المخدرة بقيمة مالية بلغت 10 مليون جنيه .
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام عنصر جنائى خطر ، مقيم بدائرة قسم شرطة سفاجا بمحاولة جلب كمية من المواد المخدرة تمهيداً للإتجار بها .
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبحوزته 10 كيلو جرام لمخدر الشابو وبندقية خرطوش.
تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 10ملايين جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى رصد وملاحقة العناصر الإجرامية المتورطة فى عمليات جلب والإتجار بالمواد المخدرة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة