موقع 24:
2025-04-05@09:04:43 GMT

محاكمة "عصابة البراندات" في مصر.. ضحية تروي التفاصيل

تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT

محاكمة 'عصابة البراندات' في مصر.. ضحية تروي التفاصيل

قررت المحكمة الاقتصادية في مصر إحالة شقيقتين إلى المحاكمة الجنائية بتهمة النصب والاستيلاء على ما يقرب من 200 مليون جنيه من 153 ضحية، بالاحتيال والنصب، وإيهامهم بتشغيل أموالهم وتوفير قسائم شراء لعلامات تجارية معروفة عن طريق شركة أزياء معروفة بالخارج.

وبحسب محامية الضحايا، فإن أمر الإحالة أشار إلى استيلائهما على 200 مليون جنيه من 153 شخصاً، بطرق احتيالية، من شأنها إيهامهم بواقعة مزورة وهي قدرتهما على شراء منتجات مستوردة وتوفير قسائم شراء ماركات معروفة مقابل مبالغ مالية.

وأشارت إلى أن المتهمتين استخدمتا في ذلك فيس بوك و"واتس آب، وبعد تحويل الضحايا الأموال،  أخلّت المتهمتان بالاتفاق ولم تسلما البضائع والمنتجات المتفق عليها.

في حديثها لـ 24 قالت إحدى الضحايا ، إن المتهمتين روجتا لنشاطهما تحت شعار "بنك الهدايا"، وأنهما تمتلكان عروضاً وخصومات ضخمة للشراء من شركة شهيرة للأزياء عبر الإنترنت، كما زعمتا أن لديهما سجل تجاري، وأن نشاطهما قانوني. 
وأضافت أنها و152 ضحية آخرين، أعطوهما نحو 200 مليون جنيه، لتشغيلها وإعادتها مع أرباحها في كروت الشراء من الشركة الشهيرة. 

وأضافت الضحية أنها حين علمت مع الآخرين بأن الأختين تتجهزان للسفر خارج مصر، تقدموا ببلاغات، وأن السلطات ضبطتهما قبل السفر. 
وأشارت إلى أنها تشك في وجود تشكيل عصابي متكامل من نحو 30 فرداً، متعاوناً مع الأختين، وفي تهريب الأموال إلى الخارج، موضحة أن المتهمتين أرسلتا خطابات مكتوبة من السجن للضحايا، تطالبان فيها بالتنازل عن البلاغات مقابل استرداد الأموال، وهو ما رفضه الضحايا. 

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية مصر

إقرأ أيضاً:

استجواب 9 متهمين غسلوا 150 مليون جنيه حصيلة تجارتهم بالمخدرات

 تباشر  الجهات المختصة، التحقيقات مع  9 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا  قام بغسل قرابة 150 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
  
وكشفت المعلومات الأولية أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة و تربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا  لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.

وتبين أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي  150مليون جنيه.

وألقي القبض علي 9 أشخاص لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة ، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات) ،بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .. حيث قدرت أعمال الغسل بمبلغ (150مليون جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • استخدموا أسلحة بيضاء لترهيب الضحايا.. غدا محاكمة تشكيل عصابي بتمهة السرقة
  • الأمم المتحدة تطلق نداء عاجلا لتمويل متضرري زلزال ميانمار بـ 16 مليون دولار
  • ضبط سيدة أعمال استولت على 290 مليون جنيه من 100 شركة .. تفاصيل
  • الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 31 مليون جنيه
  • تاجر سلاح يغسل 31 مليون جنيه عبر شراء العقارات والسيارات
  • 35 مليون جنيه.. بيراميدز يقدم عرضا رسميا لـ رامي ربيعة
  • زوجة تلاحق زوجها للحصول على مسكن حضانة بـ 2 مليون جنيه
  • استجواب 9 متهمين غسلوا 150 مليون جنيه حصيلة تجارتهم بالمخدرات
  • 100 مليون يورو تتبخر من برشلونة!
  • ضبط مخدرات بقيمة 20 مليون جنيه