حبس المتهم بغسل الأموال فى تجارة النقد الأجنبى

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الشركات السياحية "بدون ترخيص"

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - شرطة السياحة والآثار" قيام
3 شركات ، 2 مكتب "بدون ترخيص" بالنصب والاحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها ، وعُثر بداخلها على
(أختام - جوازات سفر - إعلانات رحلات طيران وبرامج سياحية داخلية – إيصالات إستلام نقدية – كروت دعاية).

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

مقالات مشابهة

الوطنقبل ۱۵ ساعة

ضبط شخص غسل 50 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالمخدرات في الجيزة

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على شخص في محافظة الجيزة، بتهمة غسل 50 مليون جنيه متحصلة من تجارة المخدرات. وكشفت التحقيقات، أن المتهم، وهو شخص له سجل جنائي، غسل الأموال المتحصلة من تجارة وترويج المخدرات من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراضٍ وسيارات لإخفاء مصدر الأموال وإضفاء شرعية عليها. وتقدر قيمة الأموال المغسولة بنحو 50 مليون جنيه. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتعقب ثروات المتورطين في أنشطة إجرامية وتقديمهم للعدالة.

الیوم السابعقبل ۲۳ ساعة

ضبط قضايا عملة بالسوق السوداء بقيمة 16 مليون جنيه

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 16 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون...

الیوم السابعقبل ۱ یوم

تفاصيل التحقيق مع المتهم بالنصب على المواطنين فى مدينة نصر

قررت نيابة مدينة نصر، إحالة شخص للمحاكمة الجنائية بتهمة النصب على المواطنين بزعم حصولهم على شهادات علمية وتسفيرهم للخارج. وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص بإدارة كيان تعليمى بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية فى أحد المجالات، وإيهامهم بتسفيرهم للخارج لاستكمال دراستهم على خلاف الحقيقة مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطه الإجرامى عبر موقع التواصل الإجتماعى. وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف...

الوطنقبل ۲ یوم

ضبط متهمين بغسيل 60 مليون جنيه من تجارة المخدرات

اتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال شخصين لقيامهما بغسل 60 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة. وأشارت التقارير إلى أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، قامت باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الشخصين اللذين لديهما معلومات جنائية، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات. وقدرت تلك الممتلكات بـ60 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأسبوعقبل ۲ یوم

القبض على تاجرين غسلا 60 مليون جنيه أرباح تجارة المخدرات

تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، من إلقاء القبض على شخصين لقيامهما بغسل 60 مليون جنيه حصيلة اتجارهما في المخدرات، عن طريق إخفاء مصادر تلك الأرباح في نشاطات وكيانات مشروعة. وردت معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر، أكدت قيام شخصين لهما معلومات جنائية بغسل 60 مليون جنيه أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق الأنشطة التجارية، وشراء العقارات والسيارات. عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على...

بوابة الفجرقبل ۲ یوم

7 مليون جنيه.. ضبط مرتكبى جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ضرباتها لمرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول. جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الجهود لملاحقة تجار النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، تمثله تلك الجرائم من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد. أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 7 مليون جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الیوم السابعقبل ۲ یوم

رحلة إلى عالم التزييف.. اعترافات عصابة تقليد العملات لسرقة أحلام المواطنين

في اعترافات صادمة، كشف أفراد عصابة متخصصة في تقليد العملات الأجنبية عن هدفهم الرئيسي: تكوين ثروة ضخمة من خلال ترويج أموال مزورة، لتنهش أحلام المواطنين. تمكنت وزارة الداخلية من الإيقاع بهذه العصابة التي كانت تدير شبكة منظمة في القاهرة، وتخصصت في تقليد العملات الأجنبية بكل دقة، بهدف النصب على الأبرياء. حيث أكدت التحقيقات التي أجرتها الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، أن مجموعة من العناصر الجنائية - سبق اتهامهم في عدة قضايا - قد اجتمعوا لتشكيل هذا الكيان الإجرامي الذي ينشط في تزييف العملات. ووفقاً للمعلومات التي...

بوابة الفجرقبل ۳ یوم

تعرف على بدائل الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية الجديد

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة (113) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي أجازت لعضو النيابة العامة في الأحوال المنصوص عليها بالمادة (112) من القانون، بدلًا من الحبس الاحتياطي، وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس الاحتياطي أن يصدر أمرًا مسببًا بأحد التدابير الآتية: 1- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.2ـ إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.3- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة. ضوابط الحبس الاحتياطينصت المادة (112) من القانون على أنه إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية...

البوابة نیوزقبل ۳ یوم

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الشركات السياحية "بدون ترخيص"

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكدت معلومات وتحريات قطاعى الأمن العام - شرطة السياحة والآثار قيام 3 شركات ، 2 مكتب بدون ترخيص بالنصب والاحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة على خلاف الحقيقة، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى.وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها ، وعُثر بداخلها على (أختام - جوازات سفر - إعلانات رحلات طيران وبرامج سياحية داخلية – إيصالات إستلام نقدية – كروت دعاية). وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

صدى البلدقبل ۳ یوم

الطفولة والأمومة يوجه باستكمال الإجراءات القانونية لإيداع طفلة منور شبرا إحدى دور الرعاية

وجه المجلس القومي للطفولة والأمومة اليوم /الخميس/ الإدارة العامة لنجدة الطفل باستمرار متابعة حالة الطفلة حديثة الولادة التي تم العثور عليها في منور عقار بمنطقة شبرا الخيمة..مشددا على ضرورة استكمال باقي الإجراءات القانونية اللازمة من أجل إيداعها إحدى دور الرعاية المناسبة لحالتها واستخراج الأوراق الثبوتية لها بالتنسيق مع النيابة العامة.وأكدت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة أن الإدارة العامة لنجدة الطفل قد تلقت اخطاراً من النيابة العامة بالعثور على الطفلة وبناءً عليه تم ندب أخصائي من نجدة الطفل لمتابعة حالة الطفلة الرضيعة والوقوف على حالتها الصحية لتقديم كافة...

حبس المتهم بغسل الأموال فى تجارة النقد الأجنبى

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الشركات السياحية "بدون ترخيص"

مقالات مشابهة

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار