اليوم السابع:
2024-11-22@04:43:47 GMT

حبس المتهم بغسل الأموال فى تجارة النقد الأجنبى

تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT

حبس المتهم بغسل الأموال فى تجارة النقد الأجنبى

قررت جهات التحقيق، حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة الاتجار فى النقد الأجنبى وغسل تلك الأموال فى مشاريع بيع وحدات سكنية وسيارات.

واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية، حيال (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية – تأسيس الشركات - شراء السيارات).

قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 10 ملايين جنيه فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: غسل الاموال اخبار الحوادث النقد الاجنبى

إقرأ أيضاً:

بـ15 مليون جنيه.. ضبط شخص بتهمة غسل أموال وتهريب بضائع بفواتير مزورة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص (له معلومات جنائية ومقيم بمحافظة القاهرة)، لاتهامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي.

وكشفت التحريات أن المتهم كوّن تشكيلًا عصابيًا بالتعاون مع آخرين، تخصص في تهريب البضائع دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها، باستخدام فواتير مزورة. 

كما حاول المتهم إخفاء مصادر تلك الأموال وإضفاء شرعية عليها بإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية، من خلال شراء وحدات سكنية وسيارات، وتأسيس شركات ومطاعم.

وقدرت أفعال الغسل بـ (15 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. 

مقالات مشابهة

  • الداخلية تلقي القبض على عنصر إجرامي الجيزة لقيامه بغسـل 28 مليون جنيه
  • بسبب التهرب الجمركي.. حبس المتهم بغسل 15 مليون جنيه بالقاهرة
  • غسلهم فى شراء عقارات وسيارات.. موظف يختلس 28 مليون جنيه
  • القبض على شخصين بتهمة تبييض 50 مليون جنيه من تجارة العملة
  • القبض على متهم بغسل 28 مليون جنيه من الكسب غير المشروع
  • نصاب يغسل 19 مليون جنيه في شراء شقق وشركات
  • اشترى عقارات وسيارات .. موظف بشركة متهم بغسل 28 مليون جنيه
  • ضبط شخص بالجيزة لقيامه بغسـل 19 مليون فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين
  • الداخلية تكشف تفاصيل قضية غسل أموال بقيمة 15 مليون جنيه
  • بـ15 مليون جنيه.. ضبط شخص بتهمة غسل أموال وتهريب بضائع بفواتير مزورة