القبض على مسؤول حكومي في رئاسة الوزراء بعدن بتهمة التخابر مع الحوثي

القبض على شخص بتهمة غسل 35 مليون جنيها متحصلة من نشاط إجرامي

إتخذت أجهزة وزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لقيامه بغسل 35 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد إضطلعت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات، شراء الوحدات السكنية وقطع الأراضي والسيارات.

وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 35 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

اقرأ أيضاًالداخلية تيسر إجراءاتها للمواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات الشرطية

ضبط حداد بتهمة إدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بالبحيرة

السيطرة على حريق التهم شقة سكنية في العبور الجديدة

مقالات مشابهة

وکالة الإقتصاد نیوزقبل ۱۸ ساعة

مستشار حكومي يعلن المباشرة بحملة لإنهاء ملف المدارس المتلكئة في ذي قار

الاقتصاد نيوز - بغداد أعلن مستشار رئيس الوزراء ناصر تركي، الأحد، عن خطة لإنهاء ملف المدارس المتلكئة بذي قار، مشيرا الى أن العمل تم بنظام الشفتات بوتيرة متسارعة بحسب توجيهات وزارة التربية. وقال تركي، في تصريح أورردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه الاقتصاد نيوز، إنه بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، تم التركيز على زيارة محافظة ذي قار وتحسين الواقع التربوي عبر متابعة المدارس المتلكئة التي بقيت هياكل منذ 13 عاماً. وأضاف، أن رئيس مجلس الوزراء أبدى إصراراً كبيراً على إكمال هذه المدارس، وشدد على أهمية تحسين...

صحیفة الیومقبل ۲۲ ساعة

إلقاء القبض على 6 أجانب في فنزويلا بتهمة التخطيط لاغتيال الرئيس مادورو

ألقت السلطات في فنزويلا القبض على ستة أجانب يوم السبت، بعد أن اتهمهم مسؤولون بالتخطيط لاغتيال الرئيس نيكولاس مادورو. وقال وزير الداخلية الفنزويلي ديوسدادو كابيلو، خلال مؤتمر صحفي إن الخطة المزعومة كانت ستتسبب في توليد العنف وزعزعة استقرار البلاد.أخبار متعلقة عمليات إجلاء في التشيك جراء ارتفاع منسوب الأنهارالسلطات تعلن ولاية النمسا السفلى منطقة كوارث بسبب الفيضاناتاتهام إسبانيا والولايات المتحدةوزعم كابيلو أن أجهزة الاستخبارات الإسبانية والأمريكية، بالاضافة إلى زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو، متورطون في الخطط.ومن بين الأفراد الذين تم إلقاء القبض عليهم، ثلاثة أمريكيين وإسبانيين اثنين ومواطن تشيكي.وتمت مصادرة أكثر من...

شبکة اخبار العراققبل ۲۴ ساعة

مستشار حكومي:حماية المال العام من خلال تطبيق الحوكمة الإلكترونية

آخر تحديث: 15 شتنبر 2024 - 10:17 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، أمس السبت، أن تطبيق الحوكمة الإلكترونية أسهم في حماية المال العام والحدّ من الفساد، فيما أشار الى العراق يشهد طفرة كبيرة بأنظمة المدفوعات الإلكترونية والتحول الاقتصادي.وقال ممثل رئيس الوزراء، مستشاره المالي، مظهر محمد صالح في مؤتمر الدفع الإلكتروني نحو الاستقرار المالي في العراق: “نيابة عن رئيس مجلس الوزراء أنقل اليكم جميعاً تقديره العالي لمؤتمر المدفوعات والتقنيات المصرفية الدولي، ذلك لما يمثله المؤتمر من الانتقالة الكبيرة التي يشهدها العراق حالياً في...

بوابة الوفدقبل ۱ یوم

حبس عاطل بتهمة هتك عرض مراهق في البدرشين

أمرت النيابة العامة بالجيزة، أمس، بحبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بهتك عرض طفل، بمنطقة البدرشين، وتوقيع الكشف الطبي على الطفل لبيان حقيقة التعدي عليه من عدمه.كانت ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، القبض على عاطل، لاتهامه بهتك عرض صغير عمره 12 سنة، بالبدرشين.تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغا من والد طفل، يفيد بهتك عرض نجله على يد عاطل، تم ضبطه، تحرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.تجديد حبس المطرب سعد الصغير بتهمة حيازة مخدر الماريجواناجدد المستشار محمد السماحى رئيس محكمة جنح النزهة، حبس المطرب الشعبي سعد الصغير، 15 يوما...

بوابة الوفدقبل ۲ یوم

حبس سيدة 4 أيام بتهمة قتل طفلتها في المنوفية

قررت نيابة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، حبس أم 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامها بإنهاء حياة طفلتها.وكانت قد تمكنت مباحث مركز شبين الكوم فى محافظة المنوفية من إلقاء القبض على سيدة قامت بضرب نجلتها حتى الموت بقرية زوير التابعة لدائرة المركز، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.تعود تفاصيل الواقعة إلى استقبال المستشفى الجامعى بمدينة شبين الكوم، الطفلة م.س 9 سنوات، طالبة بالصف الثالث الإبتدائى جثة هامدة وقالت أسرتها إن الوفاة طبيعية، وبفحص الجثة تبين وجود خدوش حول الرقبة وتم إبلاغ الشرطة.وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث مركز شبين الكوم...

الأسبوعقبل ۲ یوم

القبض على عاطلين بتهمة تزوير المحررات الرسمية في الجمالية

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة÷، في ضبط المتهمين بممارسة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية بالجمالية. تلقى قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من سائق، يفيد بسابقة تعرفه على أحد الأشخاص عن طريق إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وقيام الأخير بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء على أمواله وإيهامه بقدرته على توفير أوراق رسمية له «مزورة»، لتسهيل التحصل على قروض من البنوك إلا أنه قام بالنصب عليه. وعقب تقنين الإجراءات، تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهما عاطلين، لهما معلومات جنائية، وبحوزتهما «مستندات منسوبة لإحدى الشركات مزورة،...

الأسبوعقبل ۲ یوم

القبض على شخص بتهمة النصب والاحتيال في التجمع بالقاهرة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في ضبط عاطل، على خليفة اتهامه بمزاولة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين بمنطقة التجمع الخامس. وتلقى قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة، بلاغًا من أحد الأشخاص، يحمل جنسية إحدى الدول، يفيد بتضرره من شخص تواصل معه عبر أحد التطبيقات الإلكترونية بقصد تأجير سيارة، وقيامه بتحويل مبلغ مالي له كـ تأمين، إلا أن الأخير لم يسلمه السيارة ولم يرد المبلغ المالي. وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة، هو عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القليوبية. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، واعترف بممارسته...

بوابة الوفدقبل ۲ یوم

احتفظت بالمسروقات في مسكنها.. إحالة خادمة سرقت شقة بالساحل للمحاكمة

قررت جهات التحقيق بالقاهرة إحالة خادمة إلى محكمة الجنح في سرقة أموال من داخل شقة سكينة ملك لتاجر في حي الساحل.وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من تاجر يفيد سرقة مبلغ مالي من مسكنه ولم يشتبه في أحد. وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمة، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض علي خادمة لقيامها بسرقة (مبلغ مالى) من داخل أحد المنازل بدائرة القسم، حال قيامها بتنظيف الشقة، وتم بإرشادها ضبط (جزء من المبلع المالى المسروق – 3 هاتف محمول - 2سماعة إبر بودز)...

الأسبوعقبل ۲ یوم

القبض على شخص بتهمة غسل 35 مليون جنيها متحصلة من نشاط إجرامي

إتخذت أجهزة وزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لقيامه بغسل 35 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي. وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد إضطلعت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات، شراء الوحدات...

صحیفة الیومقبل ۳ یوم

مصدر مسؤول بالداخلية: السجن 10 سنوات للفريق خالد بن قرار الحربي بتهمة الرشوة

صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، بأنه إشارة إلى الأمر الملكي رقم أ / 60 وتاريخ 30 / 1 / 1443هـ القاضي بإنهاء خدمة الفريق أول/ خالد بن قرار الحربي مدير الأمــن العام سابقاً وإحالته إلى التقاعد والتحقيق معه في مخالفات وتجاوزات عديدة بهدف الاستيلاء على المال العام والانتفاع الشخصي وتوجيه التهمة له بارتكاب عدد من الجرائم منها التزويـــر والرشوة واستغلال النفوذ، فقد باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إجراءات التحقيق معه وإحالته إلى المحكمة المختصة وفق نظام الإجراءات الجزائية وصدر بحقه حكم نهائي يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه من جريمة...

القبض على مسؤول حكومي في رئاسة الوزراء بعدن بتهمة التخابر مع الحوثي

القبض على شخص بتهمة غسل 35 مليون جنيها متحصلة من نشاط إجرامي

مقالات مشابهة

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار