تفاصيل التحقيقات مع 4 متهمين بتجارة العملة خارج نطاق السوق المصرفية
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
تباشر جهات التحقيق المختصة، التحقيقات مع 4 متهمين اشتركوا في مزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، وبيعها خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها، لتحقيق مبالغ مالية كبيرة بالمخالفة لقانون الصرف والتأثير علي قيمة العملة المحلية في السوق العالمي.
وذكرت المعلومات قيام المتهمين بممارسة نشاط الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة بالمخالفة للقانون، بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة، بالمخالفة للقانون، من خلال قيامهم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، مقابل عمولة فضلاً عن الاستفادة من فارق العملة.
وتبين قيام 4 متهمين بتجميع مدخرات العاملين بالخارج وتحويلها من داخل إلي خارج البلاد، وتم ضبطهم وعثر بحوزتهم على مبالغ مالية بالعملات الأجنبية والجنيه المصري، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تجارة العملة العاملين بالخارج الاتجار بالعملة تجميع مدخرات العاملين اسعار العملة عملات أجنبية خارج نطاق السوق المصرفیة
إقرأ أيضاً:
أمن الكفرة: ضبط 20 شاحنة وقود قبل بيعها في السوق السوداء
أعلنت مديرية أمن الكفرة في بيان لها، ضبط عشرين شاحنة وقود نوع «نافتا» كانت معدة للبيع في السوق السوداء.
وأوضحت المديرية في بيان سابق أن قسم البحث الجنائي بالمديرية تمكن من ضبط شخص بمدينة الكفرة يقوم بالمتاجرة بالوقود.
وأظهرت التحقيقات التي جرت مع المتهم اعترافه بأن لديه رخص شركات وهمية يتحصل بموجبها على كميات كبيرة من مادة الوقود من شركة البريقة لتسويق النفط والغاز ويقوم ببيعها فى السوق السوداء.
وقامت العناصر الأمنية بالمديرية بمداهمة المكان الذي يستخدمه المتهم في تخزين الوقود وعثرت بداخله على كمية من الوقود تقدر بحوالي بمائتي ألف لتر.
«الصحة» تناشد المواطنين بعدم شراء حلوى مولد مجهولة المصدر