تفاصيل التحقيقات مع 4 متهمين بتجارة العملة خارج نطاق السوق المصرفية
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
تباشر جهات التحقيق المختصة، التحقيقات مع 4 متهمين اشتركوا في مزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، وبيعها خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها، لتحقيق مبالغ مالية كبيرة بالمخالفة لقانون الصرف والتأثير علي قيمة العملة المحلية في السوق العالمي.
وذكرت المعلومات قيام المتهمين بممارسة نشاط الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة بالمخالفة للقانون، بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة، بالمخالفة للقانون، من خلال قيامهم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، مقابل عمولة فضلاً عن الاستفادة من فارق العملة.
وتبين قيام 4 متهمين بتجميع مدخرات العاملين بالخارج وتحويلها من داخل إلي خارج البلاد، وتم ضبطهم وعثر بحوزتهم على مبالغ مالية بالعملات الأجنبية والجنيه المصري، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تجارة العملة العاملين بالخارج الاتجار بالعملة تجميع مدخرات العاملين اسعار العملة عملات أجنبية خارج نطاق السوق المصرفیة
إقرأ أيضاً:
ضبط صاحب مستودع باع 1878 أسطوانة غاز في السوق السوداء بالبحيرة
تمكنت حملة تموينية شنتها مديرية تموين البحيرة، بالتعاون مع إدارات التموين بمدن ومراكز المحافظة، من ضبط صاحب مستودع في حوش عيسى باع أسطوانات الغاز المدعم للسوق السوداء.
كانت الرقابة التموينية في مديرية التموين بالبحيرة قد شنت حملة مكبرة بإشراف محمد رجب هدية، مدير المديرية، لمراقبة السلع المعروضة في الأسواق والمحال التجارية، ومتابعة مستودعات الغاز بنطاق مدن ومراكز المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لضبط وردع المخالفين.
وأسفرت الحملة عن ضبط مستودع غاز قام بالتصرف في 1578 أسطوانة غاز منزلية وتجارية بالسوق السوداء، وضبط 1200 عبوة مياه غازية مجهولة المصدر، 100 قطعة غيار سيارات مجهولة المصدر، و20 قاروصة سجائر مجهولة المصدر بحوش عيسى.
في مركز إدكو، تمكنت حملة مماثلة من ضبط 8 مخابز مخالفة تنوعت المخالفات ما بين إنتاج خبز ناقص الوزن، وأخرى متوقفة عن العمل والإنتاج بدون سبب أو إذن مسبق، وعدم نظافة أدوات العجين.
ضبط صاحب مستودع مخالف، أسطوانات الغاز، السوق السوداء، مديرية تموين البحيرة، حوش عيسى، إدكو، مخابز مخالفة، الرقابة التموينية،
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت