بوابة الوفد:
2024-11-25@01:32:07 GMT

مستريح ينصب على أهالي المراغة في 5 ملايين جنيه

تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بلاغًا من مواطنين مقيمون بمحافظة سوهاج  بتضررهم من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة المراغة بسـوهاج؛ لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها وإستثمارها لهم فى مجال تجارة الأدوية والمستحضرات الطبية مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

كريمة: "العلاج ببول الإبل ليس تشريعًا والرقية الشرعية نصب واتجار بالدين" "نصب نيميسيس".. رد تركيا على إغلاق أجوائها أمام طائرات أرمينية


بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وتمكنه من الإستيلاء على مبلغ 5 مليون جنيه مـن المبلغين وتوقف عـن سـداد أصـول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها.


كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو إسترداد أموالهم.


عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مستريح 5 ملايين جنيه جرائم الاموال العامة

إقرأ أيضاً:

ضبط شخصين بتهمة غسـل 100 مليون جنيه

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة القاهرة) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).
 وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (100مليون جنيه تقريباً وتم  إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك  إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .. 

مقالات مشابهة

  • ضبط شخصين بتهمة غسـل 100 مليون جنيه
  • حصيلة تجارة المخدرات.. حبس عنصر إجرامي وزوجته بتهمة غسل 50 مليون جنيه في شمال سيناء
  • الأموال العامة تضبط تجار عملة متورطين في غسل 60 مليون جنيه
  • ضبط متهم بغسل 20 مليون جنيه اختلسها من شركة يعمل بها
  • القبض على متهمين بغسل 60 مليون جنيه حصيلة تجارة العملة في القاهرة
  • ضبط عنصر إجرامي غسـل 20 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي
  • ضبط تاجري عملة يغسلان 60 مليون جنيه
  • ضبط تاجرين عملة غسلا 60 مليون جنيه فى الشركات
  • الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 20 مليون جنيه
  • اشترى عقارات وسيارات.. موظف يختلس 20 مليون جنيه