مثول المتورطين في تهريب الذهب مجددا أمام قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
مثل اليوم امام قاضي التحقيق الغرفة السادسة بمحكمة سيدي امحمد 19 متهما في قضية تهريب الذهب والغش الضريبي. وتبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة.
كما ان قاضي التحقيق الغرفة السادسة بالقطب الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد شرع منذ بداية الاسبوع. الى غاية صبيحة اليوم الخميس بالاستماع اليهم في الموضوع. و من المنتظر احالة الملف الى للمحاكمة في الاسابيع المقبلة .
كما سبق و ان رفضت غرفة الاتهام في شهر جوان الماضي الافراج عن 19 متهم موقوف. تم إيداعهم الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش. مع تاييد الامر الصادر عن قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد. بوضع 6 متهمين آخرين تحت إجراء الرقابة القضائية.
كما وجهت لهم تهما ثقيلة تتمثل في تكوين شبكة إجرامية مختصة في التهريب والمساس بالإقتصاد الوطني والغش الضريبي وتبييض الأموال. في إطار جماعة إجرامية منظمة، والتزوير واستعمال المزور وممارسة نشاطات تجارية تدليسية ومخالفة لقانون الصرف.
وبالرجوع الى تفاصيل قضية الحال انطلت على إثر بلاغ يتعلق بممارسة نشاطات تجارية تدليسية ضارة بالاقتصاد الوطني. عن طريق الاتجار غير المشروع في المعادن الثمينة ومناورات احتيالية للغش الضريبي. حيث تم فتح تحقيق ابتدائي حول هذه الوقائع، تم من خلاله الكشف عن عمليات إيداع نقدية. بمبالغ جد معتبرة للأموال وتمويه مصدرها عن طريق تحويلات بنكية معقدة بتواطؤ موظفين عموميين. لتبرير تسديد وهمية لفواتير بيع صورية تتعلق بنشاطات تجارية وهمية.
كما تمكنت مصالح الامن بداية شهر ماي الماضي من تفكيك شبكة إجرامية تتكون من 25 شخصا، مختصة في المتاجرة غير الشرعية بالذهب، مع استرجاع محجوزات وأموال فاقت قيمتها 330 مليار سنتيم.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: قاضی التحقیق
إقرأ أيضاً:
الدار البيضاء: متابعة 4 أشخاص في حالة اعتقال وإحالة قاصر على قاضي الأحداث في قضية تشهير وابتزاز
قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، متابعة أربعة أشخاص في حالة اعتقال، وإحالة فتاة قاصر على قاضي الأحداث، في إطار التحقيق في قضايا تتعلق بجرائم يعاقب عليها القانون.
وأوضح بلاغ صادر عن المحكمة أن هذه المتابعة تأتي بعد نشر أخبار مغلوطة على بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تورط خمسة أشخاص في جرائم من قبيل إهانة هيئات دستورية ومنظمة، وبث ادعاءات كاذبة بغرض المساس بالحياة الخاصة للأفراد، إلى جانب التهديد والتشهير، فضلاً عن إهانة محام أثناء قيامه بمهامه.
وقد تم تحريك الدعوى القضائية بناءً على شكاية تقدمت بها سيدة تعرضت للتشهير والتهديد عبر رقم هاتف، حيث أظهرت التحقيقات الأولية التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أن المشتبه فيهم ارتكبوا أفعال التشهير والابتزاز والتهديد، كما تبين أن بعضهم استفاد مالياً من هذه الأفعال.
كما أشار البلاغ إلى أن الفتاة القاصر المتابعة في القضية كانت مسؤولة عن شراء الشرائح الهاتفية التي استخدمها المشتبه فيه الرئيسي في ارتكاب الجرائم، وهو شخص مرتبط معها بعلاقة قرابة، وهو حالياً في حالة فرار خارج البلاد.
وأكد وكيل الملك أن التحقيق لا يزال متواصلاً مع آخرين يوجدون تحت الحراسة النظرية في مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، للاشتباه في تورطهم في هذه الأفعال الإجرامية.
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة