السفر الوهمي للخارج.. حبس المتهم بالنصب على المواطنين بالقاهرة
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
قررت النيابة العامة حبس المتهم بإنشاء شركة "دون ترخيص" للنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة أول الفيوم) بإنشاء شركة "دون ترخيص" كائنة بنطاق محافظة القاهرة وإستغلالها فى مزاولة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين من راغبى السفر للعمل بالخارج بقصد الإستيلاء على أموالهم والترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الإجتماعى.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وعثر بحوزته على (عدد من عقود العمل بالخارج خالية البيانات منسوبة لعدد من الشركات التجارية بالخارج – طلبات توظيف – أكلاشيه بإسم الشركة – مطبوعات دعائية عن توافر فرص العمل- هاتف محمول "بفحصه فنيًا تبين إحتوائه على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى").
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاحتيال على المواطنين الادارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الادارة العامة لمكافحة جرائم الاموال التحقيقات الشركات التجارية تحريات الادارة العامة جرائم الأموال العامة جرائم الأموال حبس المتهم بالنصب علي المواطنين
إقرأ أيضاً:
القبض على تاجر عملة ببني سويف لقيامه بغسـل 90 مليون جنيه بشراء وحدات سكنية وأراضى وسيارات
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة بني سويف، بالتنسيق مع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وتحقيقه أرباحًا غير مشروعة قدرت بنحو 90 مليون جنيه.
وقد كشفت التحريات قيام المتهم بـغسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي، عبر شراء وحدات سكنية وأراضٍ وسيارات، إضافة إلى تأسيس شركات، في محاولة لإخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية.
وتأتي هذه الجهود في إطار خطة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع مصادر الأموال غير المشروعة، وحصر ممتلكات ذوي الأنشطة الإجرامية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
"تنمية وتعزيز الثروة الحيوانية" في مؤتمر علمي بكلية الطب البيطري ببني سويف توريد 15 ألف و842 طنًا من القمح المحلي للشون والصوامع ببني سويف سقوط سيارة ملاكي تقودها سيدة بالممشى السياحي بكورنيش النيل بمدينة بني سويف محافظ بني سويف يلتقي وكيل الأوقاف الجديد: دوركم لا يقتصر على الجوانب الدعوية النيابة تأمر بإيداع شاب بمصحة نفسية خلع ملابسه وهاجم ركاب قطار ببني سويف السيطرة على حريق بشقة سكنية بالطابق الثاني بأحد منازل قرية إهوه ببني سويف السبت والأحد.. فصل التيار الكهربائي عن 50 منطقة ومبنى حكومي ببني سويف وفاة موظف اثناء ادائه صلاة الجمعة بقرية أطواب في الواسطى ببني سويف تسليم مساعدات مالية 23 عروسًا من الفئات الأولى بالرعاية ببني سويف انتشال الجثة الرابعة والأخيرة لضحايا "سيلفي الفرح" من مياه النيل ببني سويف
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”