ضبط متهمين استوليا على 13 مليون جنيه من المواطنين بزعم توظيفها في الغربية
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في كشف ملابسات ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية بشأن قيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال على المواطنين، بزعم توظيف أموالهم في مدينة المحلة الكبرى بالغربية.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة «مندوب دعاية بإحدى شركات الصناعات الدوائية - مدير وشريك بإحدى شركات التنمية الزراعية»، ومقيمان بمدينة المحلة الكبرى، حيث قاما بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على عدد من المواطنين بزعم توظيف أموالهم واستثمارها في مجال تجارة المواشي مقابل أرباح مادية، ما مكنهما من الاستيلاء على مبالغ مالية قدرها 13 مليون جنيه، وعُثر بحوزتهما على مشغولات ذهبية وعدد من بطاقات الدفع الإلكتروني وعدد من الهواتف المحمولة ومبلغ مالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي.
وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الداخلية
إقرأ أيضاً:
تفاصيل التحقيق مع 3 متهمين بغسل 20 مليون جنيه حصيلة تجارتهم فى العملة
تباشر الجهات المختصة، التحقيق مع 3 متهمين بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تجارة العملة من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها، وإخفاء حصيلة تجارتهم التي بلغت نحو 20 مليون جنيه خلف أنشطة مشروعة.
وتبين قيام المتهمين بممارسة شاط إجرامي تخصص في الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال قيامهم بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين، وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون.
كما تبين ممارستهم نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين وعقب ذلك يقوم باستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية مستفيدين من فارق سعر العملة وذلك مقابل عمولة قدرها 1%، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
وذكرت المعلومات أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 20 مليون جنية.
وألقي القبض علي 3 أشخاص قاموا بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شرائهم العملات الأجنبية من ذوى العاملين بالخارج بسعر أزيد من سعر الصرف وإعادة بيعها مرة أخرى لراغبى شرائها من التجار والمستوردين وأصحاب شركات السياحة بسعر أزيد من سعر الصرف بنسبة كبيرة وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، وغسلوا حصيلة تجارتهم التي بلغت نحو 20 مليون جنيه خلف العقارات والسيارات، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم إحالتهم للتحقيق أمام الجهات المختصة.
مشاركة
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين