التحقيق مع متهمين بالاتجار في النقد الأجنبي
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
تحقق جهات التحقيق، مع المتهمين أحدهما يحمل جنسية إحدى الدول، لاستخدامهما نظام المقاصة والتحويلات المالية خارج البلاد" في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، وبطريقة غير مشروعة، واشتراكهما بالخارج في تجارة العملة وقيامهما بتحويلات نقدية غير مشروعة من وإلى البلاد.
اعترافات المتهمين
وتضمنت الاعترافات الأولية للمتهمين أمام الجهات المختصة، أنهما اشتركا في تجارة العملة واجراء تحويلات مالية بطرق غير شرعية، فضلًا عن محاولاتهما التحكم في أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003.
وتبين أن المتهمين اتفقا على التجارة فى العملة وبيعها فى السوق الموازية فى مصر "السوق السوداء"، مما أثر على قيمة العملة المصرية "الجنيه" أمام العملات الأخرى، والتي تسببت في ارتفاع جنوني لسعر الدولار وأسعار السلع، وأقر المتهمان بصحة ما جاء بمحضر الضبط والأموال المحرزة بحوزة المتهمين.
تفاصيل القبض على المتهمين
وألقي القبض على متهمين أحدهما يحمل جنسية احدي الدول، وبحوزتهما مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" - عدد 2 ماكينة عد نقود - 2 هاتف محمول وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفى والتحويلات النقدية غير المشروعة من وإلى البلاد بما يعرف بنظام "المقاصة" مما يضر بالاقتصاد القومى للبلاد، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جهات التحقيق جنسية إحدى الدول النقد الأجنبي السوق المصرفية تحويلات نقدية
إقرأ أيضاً:
"اقتحموا مطبخ المائدة".. تفاصيل التحقيق مع 4 متهمين بالاعتداء على طباخين في الحسين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تواصل نيابة الجمالية الجزئية، التحقيق في اتهام 4 متهمين باقتحام مائدة و التشاجر، بالحسين في الواقعة المعروفة بـ "مشاجرة مائدة رحمن الحسين".
ووجهت لهم النيابة اتهامات بالتشاجر وحيازة أسلحة بيضاء وإثارة الذعر، وإصابة عدد من الأشخاص، وقررت حبسهم علي ذمة التحقيقات ، وعرضهم علي الطب الشرعي، وطلبت الصحيفة الجنائية الخاصة بهم.
و تحفظت على كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الواقعه، وأمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين.
وكشفت التحقيقات واقوال شهود العيان، أن المتواجدين بالمائدة فوجئوا بقيام 4 أشخاص يحملون أسلحة بيضاء باقتحام المائدة والتعدي على القائمين عليها داخل المطبخ، وإصابتهم بجروح قطعية، بسبب رفضهم لنوعية الطعام المقدمة.
وتعود الواقعة عندما تلقى قسم شرطة الجمالية، بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة داخل مائدة رحمن الحسين، وإصابة عدد من الأشخاص بدائرة القسم.
وبإجراء التحريات تبين أن 4 أشخاص يحملون أسلحة بيضاء اقتحموا مائدة رحمن الحسين، واشتبكوا مع آخرين، مما أسفر عن إصابة بعضهم، وفروا هاربين.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل