لبيعها في السوق السوداء.. التحقيق مع المتهمين بالاتجار بالنقد بالقاهرة
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
قررت النيابة العامة حبس المتهمين بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بنظام المقاصة بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وكانت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قد أكدت قيام مالك شركة شحن، وسائق "يعمل مندوب توصيل بذات الشركة"، بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بأسلوب "المقاصة".
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وعُثر بحوزتهما على مبلغ مالي، وبمواجهتهما قرر مالك الشركة المذكور بقيام أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول ومقيم بالخارج"، بإرسال مبالغ مالية لهما يقوم السائق باستلامها من أشخاص "محددين"، وعقب ذلك يقوم بشراء بضائع وشحنها مرة أخرى للمذكور بالخارج، نظير التحصل على عمولة مالية.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهما، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى الات الاتجار بالنقد الاتجار غير المشروع التحقيق مع المتهمين التحقيقات التحقيق السوق السوداء النيابة العامة النقد الأجنبي
إقرأ أيضاً:
تجديد حبس المتهمين بالاتجار بالمواد المخدرة في القليوبية
جدد قاضي المعارضات بالقليوبية حبس أب ونجله 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة الاتجار في المواد المخدرة مع مراعاة مواعيد التجديد القانونية اللازمة له.
وردت معلومات إلى اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية من المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد قيام عاطل ونجله بالإتجار في المواد المخدرة بدائرة القسم.
وكشفت التحريات بقيادة المقدم مصطفي دياب رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، عن قيام أ. خ 44 عاما، عاطل ومقيم عزبة رستم، ونجله م أ 22 عاما، عاطل، ومقيم ذات العنوان، باتخاذ دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامي والإتجار في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية.
وعقب تقنين الإجراءات بقيادة الرائد أحمد الشامي، والنقيب إبراهيم خضر، والنقيب يوسف حمدي والنقيب أمير عز الدين والنقيب كريم عباده والنقيب عبد الونيس خالد معاوني رئيس المباحث تم ضبط المتهمين وبحوزتهم، 2 كيلو جرام من الحشيش المخدر- وطبنجة 9 ملى و7 طلقات.
وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والطبنجة للدفاع عن تجارتهما الآثمة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"