قررت جهات التحقيق المختصة حبس شخصين لقيامهما بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بنظام المقاصة، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وطالبت بإرسال تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة.

 

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (مالك شركة شحن – سائق "يعمل مندوب توصيل بذات الشركة") بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بأسلوب "المقاصة".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وعُثر بحوزتهما على (مبلغ مالى)، وبمواجهتهما قرر مالك الشركة المذكور بقيام (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول "مقيم بالخارج")، بإرسال مبالغ مالية لهما يقوم السائق بإستلامها من أشخاص "محددين"، وعقب ذلك يقوم بشراء بضائع وشحنها مرة أخرى للمذكور بالخارج نظير التحصل على عمولة مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: نظام المقاصة القاهره الاتجار في العملة سائق مالك شركة شحن

إقرأ أيضاً:

بقصد الاتجار.. التحقيق مع المتهم بحيازة أسلحة نارية في روض الفرج


قررت نيابة روض الفرج حبس عاطل متهم بحيازة أسلحة نارية بقصد الاتجار في روض الفرج، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وكانت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة روض الفرج بمديرية أمن القاهرة قد أكدت قيام عاطل له معلومات جنائية مقيم بدائرة القسم بالاتجار فى الأسلحة النارية غير المرخصة.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وعثر بحوزته على (بندقية آلية - 4 فرد خرطوش- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، وبمواجهته إعترف بحيازته للأسلحة النارية بقصد الاتجار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مقالات مشابهة

  • تأجيل محاكمة 35 متهما بقضية الاتجار فى العملة لجلسة 24 مايو لمرافعة الدفاع
  • ضبط عدد من قضايا الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة
  • نائب يطالب بالتوسع فى الإفراج الجمركى لمبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج
  • 7 ملايين جنيه.. ضبط مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
  • محاكمة 35 متهما إرهابيا بـ«الاتجار في العملة».. في هذا الموعد
  • مصير متهم بتجارة العملة خارج نطاق السوق المصرفية
  • رئيس مياه الشرب بالقاهرة يتابع انتظام العمل بكل مواقع الشركة
  • التحفظ على 13 مليون جنيه حصيلة مضبوطات الاتجار في العملة
  • بقصد الاتجار.. التحقيق مع المتهم بحيازة أسلحة نارية في روض الفرج
  • حبس المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين في عابدين