القبض على مهرب للمشتقات النفطية في البصرة

القبض على متهم بغسيل 15 مليون جنيه متحصلة من التهرب الجمركي

وشكّل المتهم مع آخرين عصابة متخصصة في تهريب البضائع دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها، من خلال تزوير فواتيرها، وحاول إخفاء مصدر الأموال وإضفاء الطابع الشرعي عليها، ليظهرها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، من خلال شراء وحدات سكنية وسيارات، وتأسيس شركات ومطاعم. وقد قدرت قيمة الأموال المغسولة بحوالي 15 مليون جنيه.

مقالات مشابهة

سکای نیوز عربیةقبل ۲ ساعة

بالفيديو.. لحظة هروب متهم بالقتل من غرفة التحقيق

حفر مشتبه به في جريمة قتل حفرة بجدار غرفة التحقيق وهرب منها قبل إعادة إلقاء القبض عليه مجددا. وتم القبض على أدلاي ميستر، 24 عاما، بتهمة قتل والدته ووالده وأخته المراهقة وكلب العائلة في منزلهم في ولاية نيو مكسيكو. ويُظهر مقطع الفيديو الذي نشره مكتب عمدة مقاطعة بيرناليلو أن ميستر الذي كان بمفرده في الغرفة، استخدم قدمه لركل الحائط وكسره، مما أدى إلى إحداث حفرة كبيرة. وحاول المشتبه به الهروب بعد ساعات قليلة من وقوع جريمة القتل، مستغلا عدم وجود مراقبة. وقالت شقيقته للسلطات إن ميستر كان يعاني من...

الیوم السابعقبل ۵ ساعة

ضبط متهم ووالده لنصبهم على المواطنين فى القاهرة الجديدة

تمكن رجال المباحث من القبض على شخص ووالده لاتهامهم بالنصب على المواطنين في ملايين الجنيهات وتوظيف أموالهم فى قطع غيار السيارات وحرر محضرا بالواقعة. وتلقت الأجهزة الأمنية ، بلاغات من المواطنين بقيام نصاب ووالده بالاستيلاء على ملايين الجنيهات منهم بهف توظيفها في قطع غيار سيارات بالقاهرة الجديدة وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان و تبين من خلال الفحص أن المتهمين نصبوا على المواطنين في 50 مليون جنيها بهدف التحصل على أرباح من تجارة قطع غيار السيارات وبتكثيف الجهود تم القبض على المتهمين وإحالتهم إلى النيابة المختصة ...

وکالة بغداد الیومقبل ۲۲ ساعة

القبض على ارهابي في بغداد

بغداد اليوم- بغدادألقت قوة من الشرطة الاتحادية، اليوم الأربعاء، (20 تشرين الثاني 2024)، القبض على متهم بالإرهاب في العاصمة بغداد.وذكر بيان لقيادة الشرطة الاتحادية، تلقته بغداد اليوم، ان قوة من اللواء الخامس الفرقة الثانية وبإسناد الجهد الاستخباري، تمكنت من إلقاء القبض على متهم مطلوب وفق المادة (4 إرهاب) في منطقة سبع البور ببغداد.وأشار البيان الى إحالة المتهم اصوليا إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقه.

الوطنقبل ۱ یوم

القبض على متهم بغسل 28 مليون جنيه من الكسب غير المشروع

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال موظف، مقيم بمحافظة الجيزة، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الكسب غير المشروع، واختلاس مبالغ مالية من جهة عمله، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات السكنية والسيارات. قد قدرت أفعال الكسب غير المشروع بـ28 مليون جنيه تقريبا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

الوطنقبل ۱ یوم

القبض على محتال بالجيزة متهم بغسيل 19 مليون جنيه

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية ضد أحد الأشخاص، المقيم في محافظة الجيزة ولديه معلومات جنائية، بتهمة غسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين باستخدام أسلوب انتحال الصفة. وتهدف الجريمة إلى إخفاء مصدر الأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة من خلال شراء الوحدات السكنية وتأسيس الشركات، وقد قدرت قيمة الأموال المغسولة بحوالي 19 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.

وکالة بغداد الیومقبل ۲ یوم

العراق يقترض 390 مليون دولار من اليابان لتطوير محطة تكرير البصرة

بغداد اليوم- ترجمةكشفت شبكة (اينرجي انتلجنس) المعنية بشؤون الطاقة، اليوم الثلاثاء (19 تشرين الثاني 2024)، عن اقتراض الحكومة العراقية مبلغ ستين مليار ين ياباني، أي ما يعادل 390 مليون دولار من الوكالة اليابانية للشركات لتحقيق تطوير محلي في محطة تكرير الوقود في البصرة. وقالت الشبكة في تقرير ترجمته بغداد اليوم، إن الحكومة العراقية باشرت بتطوير محطة تكرير نفط البصرة بالمبلغ الذي تم اقتراضه من الوكالة الحكومية اليابانية والبالغ ستين مليار ين ياباني، والمتوقع ان يؤدي الى زيادة في صادرات النفط العراقي تصل الى 280 الف برميل يوميا.يشار الى ان الشبكة لم...

الوطنقبل ۲ یوم

القبض على بريطاني عمره 92 عاما متهم في قضية منذ 1967

رغم أن الجريمة حدثت سنة 1967، إلا أن تحقيقات الشرطة البريطانية ما زالت جارية، وتم القبض على رجل متقاعد يبلغ من العمر 92 عامًا، للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل واغتصاب سيدة تدعى لويزا دون، وفقا لما ذكرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية. البداية كانت منذ أكثر من 60 عامًا، عندما تم العثور على السيدة دون، البالغة 75 عامًا، مقتولة في منزلها بشارع بريتانيا بمدينة بريستول الإنجليزية من قبل أحد الجيران ومنذ وقتها وحتى الآن تحاول الشرطة البحث عن المتهم، والآن تم القبض على رجل في منطقة إيبسويتش بمقاطعة سوفولك الإنجليزية. جريمة...

الوطنقبل ۲ یوم

القبض على متهم بغسيل 15 مليون جنيه متحصلة من التهرب الجمركي

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية ضد أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم في محافظة القاهرة؛ لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي. وشكّل المتهم مع آخرين عصابة متخصصة في تهريب البضائع دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها، من خلال تزوير فواتيرها، وحاول إخفاء مصدر الأموال وإضفاء الطابع الشرعي عليها، ليظهرها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، من خلال شراء وحدات سكنية وسيارات، وتأسيس شركات ومطاعم. وقد قدرت قيمة الأموال المغسولة بحوالي 15 مليون جنيه.

وکالة بغداد الیومقبل ۲ یوم

الإعدام بحق تاجر مخدرات في البصرة

بغداد اليوم - البصرةأصدرت محكمة جنايات البصرة، اليوم الثلاثاء (19 تشرين الثاني 2024)، حكما بالإعدام بحق تاجر مخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان تلقته بغداد اليوم، إن المدان ضبط بحوزته مادتي الحشيشة والمثيل أمفيتامين المخدرتين.وأضاف أن الحكم صدر استنادا لأحكام المادة 27/ أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017.

شفق نیوزقبل ۲ یوم

النزاهة تعلن القبض على 4 متورطين بتهريب سبائك الذهب بمطار بغداد

القبض على مهرب للمشتقات النفطية في البصرة

القبض على متهم بغسيل 15 مليون جنيه متحصلة من التهرب الجمركي

مقالات مشابهة

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار