الأسبوع:
2024-12-31@11:26:17 GMT

ضبط 4 أشخاص غسلوا 60مليون جنيه من الإتجار بالمخدرات

تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT

ضبط 4 أشخاص غسلوا 60مليون جنيه من الإتجار بالمخدرات

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة.

وكشفت الأجهزة الأمنية محاولة المتهمين، المقيمين بمحافظة البحيرة، إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات.

وقد قُدرَت تلك الممتلكات بـ 60 مليون جنيه تقريباً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ أيضاًالداخلية تكشف تفاصيل تعذيب فتاة على يد والداها وشقيقها في المقطم

فيديو رصدته الداخلية.. ضبط المتهمين بسرقة دراجة نارية في النزهة

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية محافظة البحيرة مكافحة المخدرات

إقرأ أيضاً:

«إتجار بالعملة».. القبض على 4 أشخاص غسلوا 75 ملايين جنيه

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على 4 تجار، قاموا بغسل 75 ملايين جنيه من أرباح اتجارهم في النقد الأجنبي الغير مشروع، محاولين إخفاء جريمتهم عن طريق تأسيس كيانات بشراء أراضي وعقارات.

وردت معلومات أكدتها تحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام 4 أشخاص، بغسل 75 مليون أموال متحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، بنظام المقاصة، ومحاولة إخفاء مصدرها و اصباغها بالصبغة الشرعية و إظهارها و كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات، و شراء الأراضي و عقارات و سيارات و دراجات نارية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيقات.

اقرأ أيضاًإصابة 6 أشخاص باختناق في حريق شقة سكنية بالإسكندرية

خلال حملات تموينية.. ضبط 5 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء

مقالات مشابهة

  • الأسبوعقبل ۲ یوم
  • «إتجار بالعملة».. القبض على 4 أشخاص غسلوا 75 ملايين جنيه
  • ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على 4 تجار، قاموا بغسل 75 ملايين جنيه من أرباح اتجارهم في النقد الأجنبي الغير مشروع، محاولين إخفاء جريمتهم عن طريق تأسيس كيانات بشراء أراضي وعقارات. وردت معلومات أكدتها تحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام 4 أشخاص، بغسل 75 مليون أموال متحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، بنظام المقاصة، ومحاولة إخفاء مصدرها و اصباغها بالصبغة الشرعية و إظهارها و كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات، و شراء الأراضي و عقارات و سيارات...
  • بوابة الوفدقبل ۲ یوم
  • بنظام المقاصة.. الداخلية تضبط عصابة النقد الأجنبي بعد غسل 75 مليون جنيه
  • تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إلقاء القبض على 4 أشخاص لقيامهم بغسـل 75 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى “ بنظام المقاصة”. غسل أموال بـ 150 مليون.. الداخلية تضبط أخطر ديلر للمواد المخدرة الداخلية تكشف حقيقه فيديو  اختطاف طفلتين فى المرج الداخلية تنفي انتشار السرقات في محور عمرو بن العاص الداخلية تنفى اختطاف أطفال مدارس فى الشرقية بهدف الإتجار بالاعضاء الداخلية ..كشف قضية غسيل أموال بقيمة 160 مليون جنيه قبل موسم الحج.. الداخلية تضبط 6 شركات للسياحة بدون ترخيص عليه أحكام بالإعدام.. مصرع...
  • صدى البلدقبل ۲ یوم
  • الداخلية تعلن تفاصيل غسل تاجر مخدرات 150 مليون جنيه
  • واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص له معلومات جنائية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).قدرت أفعال الغسل بـ (150 مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
  • الیوم السابعقبل ۲ یوم
  • وزارة الداخلية تكشف قضيتي غسل أموال بقيمة ربع مليار جنيه
  • اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص ) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بنظام المقاصة ، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الأراضى والعقارات والسيارات والدراجات النارية ). وقد قدرت أفعال الغسل بـ (75 مليون جنيه تقريباً). تم إتخاذ الإجراءات القانونية. وفي ذات السياق، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة الإجراءات القانونية حيال...
  • بوابة الوفدقبل ۲ یوم
  • غسل أموال بـ 150 مليون.. الداخلية تضبط أخطر ديلر للمواد المخدرة
  • تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 150 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة. بدء قبول التقدم لمعاوني الأمن بوزارة الداخلية الداخلية تنفي انتشار السرقات في محور عمرو بن العاص الداخلية تكشف حقيقه فيديو  اختطاف طفلتين فى المرج الداخلية: مواصلة فعاليات بداية شتاء دافئ وتوزع مساعدات على المواطنين  الداخلية تنفى اختطاف أطفال مدارس فى الشرقية بهدف الإتجار بالاعضاء الداخلية ..كشف قضية غسيل أموال بقيمة 160 مليون جنيه قبل موسم الحج.. الداخلية تضبط...
  • البوابة نیوزقبل ۲ یوم
  • الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بتجارة النقد الأجنبي بقيمة 75 مليون جنيه
  • تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص ) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بنظام المقاصة، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الأراضي والعقارات والسيارات والدراجات النارية).وقد قدرت أفعال الغسل بـ (75 مليون جنيه تقريباً).جرى اتخاذ الإجراءات القانونية. 
  • البوابة نیوزقبل ۲ یوم
  • الداخلية تضبط قضية غسيل أموال جديدة بقيمة 150 مليون جنيه
  • تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق  قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص له معلومات جنائية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات). وقد قدرت أفعال الغسل بـ (150 مليون جنيه تقريباً).جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
  • الیوم السابعقبل ۲ یوم
  • استجواب 4 متهمين غسلوا 160 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
  • تباشر  الجهات المختصة، التحقيقات مع 4 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا  قام بغسل قرابة 160 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.  وكشفت المعلومات الأولية أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا  لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها. وتبين أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية –...
  • الیوم السابعقبل ۳ یوم
  • استجواب 4 متهمين غسلوا 160 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهه
  • تباشر  الجهات المختصة، التحقيقات مع  4 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا  قام بغسل قرابة 160 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.  وكشفت المعلومات الأولية أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة و تربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا  لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها. وتبين أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية...
  • النهار أونلاینقبل ۳ یوم
  • عين تموشنت .. حجز 6 كلغ من الكيف المعالج و توقيف 3 اشخاص
  • تمكنت عناصر فرقة مكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية عين تموشنت بحر هذا الأسبوع ، من توقيف 03 أشخاص ينشطون في مجال الإتجار بالمخدرات مع ضبط أزيد من 06 كغ من المخدرات . التحريات التي باشرها محققو ذات الفرقة ، توجت بتحديد هوية المشتبه فيهم و رصد تحركاتهم و توقيفهم داخل المركبة سياحية و حجز 06.290 كغ من المخدرات (كيف معالج) 135.4 غ حلي من المعدن الأصفر مبالغ مالية بالعملة الأجنبية 20 درهم مغربي. مبلغ مالي بالعملة الوطنية قدره 186500 دج هواتف نقالة و مركبتين...

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار