حبس تشكيل عصابي بتهمة غسل 10 ملايين جنيه في دمياط والدقهلية
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أمرت جهات التحقيق حبس المتهمين في قضية غسيل أموال متحصلة من الإتجار غير المشروع في المواد المخدرة بالدقهلية ودمياط، لمدة 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وطالبت المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
غسل 10 مليون جنيهوأوضحت التحقيقات أن التشكيل العصابي مكون من 5 أشخاص لهم معلومات جنائية، مقيمون بمحافظتي دمياط والدقهلية، تخصص نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة.
وأضافت التحقيقات اعتراف المتهمين بمحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي، عن طريق شراء العقارات والأراضي والسيارات، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدّرت الممتلكات بـ10 ملايين جنيه تقريبا.
عقوبة غسل الأموالوكشف محمود عبد الله، المحامي، لـ«الوطن»، العقوبة المتوقعة علي المتهمين قائلاً «أن قانون مكافحة غسل الأموال الذي أصدره مجلس النواب السابق، وضع عقوبات مغلظة للمتهمين في جريمة غسل الأموال، ونصت المادة 14 من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن «يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سبع سنوات، وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غسل اموال مخدرات دمياط الدقهلية غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
القبض على شخصين بتهمة الإتجار في الحشيش ببني سويف
ألقت قوات المباحث الجنائية بمديرية الأمن ببنى سويف، القبض على شخصين مقيمان بمدينة الواسطى، تخصصا فى الإتجار بمخدر الحشيش، ومحاولتهما إعادة خلط وتدوير ذلك المخدر لمضاعفة كمياته متخذان من دائرة قسم شرطة الواسطى مسرحاً لمزاولة نشاطهما غير المشروع.
وتبين قيام كل من «م ف 24 سنة» من قرية افوه و«ا ح 30 سنة» من قرية زاوية المصلوب التابعين لمركز الواسطى، فى الإتجار بمخدر الحشيش، ومحاولتهما إعادة خلط وتدوير ذلك المخدر لمضاعفة كمياته متخذان من دائرة قسم شرطة الواسطى مسرحاً لمزاولة نشاطهما غير المشروع، من البانجو والأيس ومكبس لتصنيع الحشيش وحقن شعبى وكمية من القطرة المخدرة ومنجلة وهيدرو وتبغ وقطرة بلجيكى وبن وحنة ويتم وضعه فى الثلاجة.
وعلى الفور أمر اللواء محمد الخولى مدير البحث الجنائى بتشكيل فريق بحث من ضباط مباحث الواسطى وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمان اثناء تواجدهما داخل الشقة وبحوزته ( كميات كبيرة من مخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام ومكبس يدوى بمشتملاته – أدوات تغليف - مبلغ مالى – هاتف محمول – ميزان وقطرة بلجيكى وبن وحنة.
وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، وأدوات الخلط لإعادة تدوير وتصنيع مخدر الحشيش لزيادة كمياته بسبب زيادة الطلب عليه فى العيد مؤكدين انهماصنعواحشيش باسم حشيش الغلابة، وملكيته للمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى والهاتف المحمول للإتصال بعملائهما.
وتم اقتيادهما إلى قسم شرطة مركز ومدينة الواسطى شمال محافظة بنى سويف، لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير محضر بالواقعة.
4 أبريل.. عقد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين لمناقشة التجديد النصفي وانتخاب النقيب والمجلس