ضبط قضايا اتجار في العملة بقيمة 8 ملايين جنيه
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار بالعملات الأجنبية المختلفة بقيمة نحو 8 ملايين جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية.
.المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ضبط قضايا الأمن العام العملة الحوادث
إقرأ أيضاً:
في تجارة العملة.. القبض على المتهم بغسل 60 مليون جنيه بالقاهرة
اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية، حيال أحد الأشخاص، لاتهامه بغسل نحو 60 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي.
وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، اتخذت الإجراءات القانونية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
وأضافت التحريات بمحاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات.
وقدرت متحصلات أنشطته الاجرامية بنحو 60 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
اقرأ أيضاًالمشدد للمتهمين بإصابة شقيقان بعاهة مستديمة بالقليوبية
لـ 12 مايو.. تأجيل محاكمة 73 متهما في قضية «خلية التجمع الإرهابية»
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان