نشاط إجرامي بـ 2 مليون جنيه.. قرار قضائي ضد عصابة الاتجار بالنقد في القاهرة
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
قرر قاضي المعارضات المختص تجديد حبس 4 أشخاص وسيدة لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار فى النقد والتحويلات النقدية غير المشروعة بأسلوب "المقاصة" بالقاهرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وفي التفاصيل، ضبط (4 أشخاص وسيدة "من بينهم إثنين يحملان جنسية إحدى الدول") لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار فى النقد والتحويلات النقدية غير المشروعة بأسلوب "المقاصة"، وبحوزتهم (مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية").
وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المُشار إليه.
هذا وتقدر قيمة المبالغ المالية المضبوطة بأكثر من (2 مليون جنيه).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اتجار في النقد الاتجار في النقد الاتجار بالنقد التحويلات النقدية التحقيق التحقيقات تجديد حبس عملات محلية وأجنبية نشاط إجرامي
إقرأ أيضاً:
جهات التحقيق تستجوب متهما بغسل 60 مليون جنيه حصيلة الاتجار فى المخدرات
تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهما بغسل قرابة 60 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
وكشفت المعلومات الأولية أن المتهم استخدم الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها.
وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 60 مليون جنيه.
وألقي القبض علي متهم بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق قيامه بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى والسيارات، فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (60 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
مشاركة
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف