السلطات السويسرية تجمد 1.5 مليار دولار من أصول سيناتور روسي
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
أغسطس 16, 2024آخر تحديث: أغسطس 16, 2024
المستقلة/- أوقفت أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية 1.3 مليار فرنك سويسري (1.5 مليار دولار أميركي) ربما تعود إلى السيناتور الروسي سليمان كريموف.
وتجري النيابة العامة الفيدرالية السويسرية تحقيقات في غسل الأموال وانتهاك العقوبات ضد أربعة أشخاص مرتبطين بسليمان كريموف، الملياردير الروسي وعضو مجلس الاتحاد.
بدأ التحقيق في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي بناء على طلب من أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية. وأجرى العملاء ثماني عمليات تفتيش للمنازل، لكن لم يتم القبض على أحد.
ويشير التقرير إلى أن 1.3 مليار فرنك يمثل مبلغاً كبيراً لهذه الفئة من القضايا. وأفادت الأمانة أن ما مجموعه 7.1 مليار فرنك سويسري (8.2 مليار دولار أميركي) من الأصول الروسية تم تجميدها في سويسرا كجزء من العقوبات المفروضة بسبب الحرب في أوكرانيا.
ويقال إن هذا المبلغ يشمل العقارات والسيارات الفاخرة والأعمال الفنية المملوكة للأفراد والشركات التي فرضت عليها قيود.
وبعيدا عن حقيقة أن القضية مرتبطة بكريموف، فإن مكتب المدعي العام لا يكشف عن تفاصيل أخرى، بما في ذلك أسماء المتهمين، ولكن من المعروف أنها بدأت بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أفراد أسرة السيناتور (زوجته وابنتان وابنه)، بالإضافة إلى 28 من شركاتهم.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: ملیار دولار ملیار فرنک
إقرأ أيضاً:
بنك سويسري يطور أداة ذكاء اصطناعي تفحص 300 ألف شركة في 20 ثانية
يطور بنك "يو.بي.إس" جروب السويسري أداة ذكاء اصطناعي لمساعدته في تقديم المشورة لعملائه، بشأن صفقات الاندماج والاستحواذ المقترحة، حيث تستطيع تحليل قاعدة بيانات تضم أكثر من 300 ألف شركة خلال أقل من نصف دقيقة.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن برايس بولينغر رئيس قطاع الاندماج والاستحواذ بسويسرا في يو.بي.إس قوله أمام المؤتمر الـ27 للاندماجات والاستحواذات في زيوريخ، أمس الثلاثاء، إن البنك السويسري طور منصة ذكاء اصطناعي للاندماج والاستحواذ خاصة به، لتوليد أفكار للعملاء في حال الشراء وتحديد المشترين المحتملين في حالة البيع.
كما تحدد أداة الذكاء الاصطناعي المستهدفات المحتملة للمستثمرين النشطاء، من خلال تحليل نبرة حديث إدارة أي شركة في عروضها مسبقة الإعداد وجلسات الاستماع.
وقال البنك إنه يرى حالات محتملة لاستخدام الذكاء الاصطناعي، لدعم صفقات الاندماج والاستحواذ بالنسبة للمهام القانونية والعمل وفقاً للبيانات.
وقال بولينغر إن نتائج اختبارات استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في دعم تقييم الشركات ووضع مؤشرات قياسية والتحليل المالي لم تحقق النتائج المرضية، مضيفاً أن تطبيق أدوات الذكاء الاصطناعي يواجه تعقيدات بسبب مخاطر الامتثال لقواعد الحفاظ على السرية وتحديد المسؤوليات.
وقال بولينغر إن يو بي إس يستخدم أداة الذكاء الاصطناعي منذ عام، لدعم العملاء في عمليات الدمج والاستحواذ.
وفي وقت سابق من هذا العام، قالت مجموعة سيتي جروب إنه من المرجح أن يحل الذكاء الاصطناعي، محل المزيد من الوظائف في قطاع الخدمات المصرفية أكثر من أي قطاع آخر، حيث يمكن الاعتماد على الآنظمة الآلية بالفعل في أداء أكثر من نصف وظائف القطاع.
UBS Has an AI Tool
That Can Scan 300,000 Firms in 20 Seconds https://t.co/st7KnuCNWC @UBS @paula_doenecke @business
عاجل - ترامب عن روسيا: تجمعني علاقة جيدة بـ "بوتين" ولا يحترم إدارة بايدن