اليوم السابع:
2024-11-25@18:38:55 GMT

الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 70 مليون جنيه

تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT

الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 70 مليون جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة برئاسة اللواء شريف روؤف مساعد وزير الداخلية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" – مقيمون بمحافظة الدقهلية) لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات) وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

. وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (70 مليون جنيه تقريباً ). تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.    

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: الداخلية مخدرات غسل اموال اخبار الداخلية

إقرأ أيضاً:

الداخلية تضبط مخدرات بقيمة 6 ملايين جنيه فى حملات أمنية

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بمديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط (عنصر إجرامى – له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة الحمام وبحوزته مضبوطات أبرزها (60 كيلو جراما لمخدر الحشيش– بندقية خرطوش- عدد من الطلقات.

ونجحت الجهود في ضبط (عنصرين إجراميين – لأحدهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة أول الفيوم، وبحوزتهما مضبوطات أبرزها (10 كيلو جرامات لمخدر الحشيش – بندقية خرطوش وعدد من الطلقات – دراجة نارية وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بقرابة  6 ملايين جنيه تقريبا.







مقالات مشابهة

  • صحیفة الاتحادقبل ۹ ساعة
  • الداخلية تكشف هوية مرتكبي جريمة قتل المواطن المولدوفي وتبدأ الإجراءات القانونية بحقهم
  • أعلنت وزارة الداخلية، أن السلطات الأمنية المختصة بدأت في إجراء التحقيقات الأولية مع الجناة الثلاثة المقبوض عليهم بارتكاب جريمة القتل بحق المقيم من الجنسية المولدوفية زفي كوغان تمهيداً لاحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات. وكشفت السلطات الأمنية المختصة، عن هوية الجناة الثلاثة الذين يحملون الجنسية الأزوبكية وهم أولمبي توهيروفيتش (28) عاماً، ومحمود جون عبد الرحيم (28) عاماً، وعزيزتي كاملوفيتش (33) عاماً. أخبار ذات صلة تنظيم مبادرة فرحة وطن مع أصحاب الهمم.. تزامنًا مع احتفالات عيد الاتحاد الـ 53 شرطة رأس الخيمة تنظم فرحة وطن في...
  • البوابة نیوزقبل ۱ یوم
  • ضبط شخصين بتهمة غسـل 100 مليون جنيه
  • تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين لأحدهما معلومات جنائية - مقيمان بمحافظة القاهرة) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات). وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (100مليون جنيه تقريباً وتم  إتخاذ الإجراءات القانونية.يأتي ذلك  إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل...
  • الأسبوعقبل ۱ یوم
  • ضبط شخصين بتهمة غسـل 100 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بالقاهرة
  • تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من ضبط شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة القاهرة، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالمخدرات.وكشفت التحريات أن المتهمين، حاولا إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، وشراء العقارات والسيارات، وقدرت الممتلكات بـ 100مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.ويأتي ذلك، استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد...
  • صدى البلدقبل ۱ یوم
  • اشتريا سيارات وعقارات.. تاجرا مخدرات يغسلان 100 مليون جنيه
  • اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة القاهرة، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق “تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات”. عاطل يحول مسكنه لمصنع سلاح بالقليوبية مشي عكس .. القبض على سائق سيارة مقطورة بدمياط قدرت تلك الممتلكات بـ100 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات...
  • الیوم السابعقبل ۱ یوم
  • الداخلية تكشف تاجرى مخدرات غسلا 100 مليون جنيه فى التجارة
  • اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين لأحدهما معلومات جنائية - مقيمان بمحافظة القاهرة) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات. قدرت تلك الممتلكات بـ100 مليون جنيه تقريباً، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.  
  • الیوم السابعقبل ۱ یوم
  • الداخلية تضبط مخدرات بقيمة 6 ملايين جنيه فى حملات أمنية
  • واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بمديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط (عنصر إجرامى – له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة الحمام وبحوزته مضبوطات أبرزها (60 كيلو جراما لمخدر الحشيش– بندقية خرطوش- عدد من الطلقات. ونجحت الجهود في ضبط (عنصرين إجراميين – لأحدهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة أول الفيوم، وبحوزتهما مضبوطات أبرزها (10 كيلو جرامات لمخدر الحشيش – بندقية خرطوش وعدد من الطلقات – دراجة نارية وتقدر...
  • بوابة الوفدقبل ۲ یوم
  • حبس 4 أشخاص غسلوا 60 مليون جنيه من الإتجار بالمخدرات
  • قررت جهات التحقيق بالنيابة العامة، حبس 4 أشخاص غسلوا 60 مليون جنيه من الإتجار بالمواد المخدرة، لمدة 4 أيام.كانت قد اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية - مقيمين بمحافظة مطروح، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والسيارات.وقد قدرت تلك الممتلكات بـ60 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ...
  • الیوم السابعقبل ۲ یوم
  • الداخلية تضبط كميات من المخدرات بقيمة 11 مليون جنيه.. التفاصيل
  • تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مخدرات بقيمة 11 مليون جنيه، حيث تم ضبط (عنصرين إجراميين لأحدهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة السلام ثان، وبحوزتهما (2 كيلو جرام لمخدر الإستروكس – فرد خرطوش – عدد من الطلقات). وأسفرت الجهود عن ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة قسم شرطة السلام ثان، وبحوزته (كيلو جرام لمخدر الحشيش – بندقية خرطوش – عدد من الطلقات) وضبط (عنصر إجرامى له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة السلام ثان، وبحوزته (كيلو جرام لمخدر الإستروكس- كمية لمخدر الحشيش – فرد خرطوش – عدد من الطلقات)...
  • صدى البلدقبل ۲ یوم
  • الداخلية تضبط قضايا تجارة عمله بقيمة 15 مليون جنيه
  • واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات  عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد . الداخلية تكشف تفاصيل دهس سيارة شيف شهير لـ شاب بالشيخ زايد سلاح ومخدرات.. حملات أمنية مكبرة على أوكار العناصر الإجرامية بـ3 محافظات أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (...
  • الأسبوعقبل ۲ یوم
  • حصيلة تجارة المخدرات.. حبس عنصر إجرامي وزوجته بتهمة غسل 50 مليون جنيه في شمال سيناء
  • قررت النيابة العامة حبس عنصر إجرامي وزوجته، على خليفة اتهامهما بغسل نحو 50 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامي تخصص بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها في شمال سيناء، 4 أيام على ذمة التحقيقات.وفي التفاصيل، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، وزوجته، كلاهما مقيم بمحافظة شمال سيناء، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاطه إجرامي، تخصص بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها.وأضافت التحريات بمحاولتهما إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة...

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار