«الداخلية»: القبض على 3 متهمين لقيامهم بغسـل 70 مليون جنيه متحصلة من المخدرات
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أخبار متعلقة
«الداخلية»: جهود مكثفة لضبط العناصر الإجرامية من حائزي ومتجري المواد المخدرة
«الداخلية» ضبط متهم لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين وتزوير المحررات بالقاهرة
بقصد السرقة.. «الداخلية» تكشف ملابسات مقتل «سيدة الإسماعيلية» وتضبط مرتكب الواقعة
قررت وزارة الداخلية إتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد 3 أشخاص بالدقهلية لقيامهم بغسـل قرابة 70 مليون جنيه متحصلة من الإتجار في المواد المخدرة
قالت الداخلية في بيان اليوم الاربعاء: «تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية ضد 3 أشخاص لـ 2 منهم معلومات جنائية لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الداخلية وزارة الداخلية اخبار مصر اخبار اخبار الحوادث شرطة المرور حملات المرور زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
قيمتها 35 مليون جنيه.. الداخلية تضبط قضية غسيل أموال جديدة بالفيوم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين - مقيمان بمحافظة الفيوم) لقيامهما بغسل الأموال الناتجة عن مديونية مستحقة عليهما لصالح أحد البنوك ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء العقارات).
وقدرت القيمة المالية لتلك الممتلكات بنحو (35 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.