سرايا - أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية "نزاهة" القبض على عقيد متقاعد من رئاسة أمن الدولة ومقيمين من جنسيات عربية، تورطوا في قضية جنائية متعلقة بالفساد.

وأفاد مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية بأنه تم القبض على ضابط برتبة عقيد متقاعد من رئاسة أمن الدولة لحظة استلامه شيك بمبلغ 30 مليون ريال من أصل مبلغ 100 مليون ريال متفق عليه، مقابل ادعائه بحفظ قضية فساد مالي وإداري منظورة لدى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مرتبطة برجل أعمال، مستغلا المعلومات المتوفرة لديه خلال فترة عمله السابقة.



وأشار المصدر إلى أن المواطن أقدم على هذه العملية "بمساعدة سيدة مقيمة يمنية ادعت أنها تعمل بمنصب حكومي وأنها من أفراد الأسرة الحاكمة بإحدى دول الخليج، وقامت بتزوير خطاب يتضمن أمرا ملكيا، لإيهام رجل الأعمال بصحة ما يدعونه، وقيامهما بجمع مبلغ 80 مليون ريال من مواطنين، مدعين استثمارها في مشاريع الدولة بمساعدة مقيمين اثنين سوري وسوداني الجنسية وقيامهم بشراء عقارات داخل وخارج المملكة، وشراء مقتنيات ثمينة وتهريبها لخارج المملكة".


المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية

إقرأ أيضاً:

القبض على شخصين في اتهامهما بغسل 50 مليون جنيه من الاتجار بالمواد المخدرة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة المعنية بالوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

 ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).
 وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريباً).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
 

 

مقالات مشابهة

  • القبض على شخصين في اتهامهما بغسل 50 مليون جنيه من الاتجار بالمواد المخدرة
  • فرص عمل لأطباء مصريين في السعودية برواتب تصل إلى 70 ألف ريال شهريا
  • السعودية: القبض على 18 يمنياً لانتحالهم صفة أمنية وارتكاب سرقات
  • القبض على تاجر عملة غسل 80 مليون جنيه فى العقارات والسيارات
  • نائب أمير منطقة الجوف يستقبل رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد
  • القائم بأعمال رئيس هيئة مكافحة الفساد يطلع على مستوى الانضباط الوظيفي عقب اجازة عيد الفطر
  • السعودية.. القبض على مواطن و3 إثيوبيين ويمنيين وفلسطيني لهذا السبب
  • “هيئة الطرق” و “وِرث”ً يُطلقان مبادرة لوحات “ورث السعودية” على الطرق السريعة
  • بمساعدة والدته .. اعتقال شخص نفذ 10 عمليات سرقة في النجف
  • سبب زلزال السعودية.. بيان رسمي من هيئة المساحة الجيولوجية