أسس شركة لإخفاء نشاطه.. القبض على المتهم بغسل 10 ملايين جنيه
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على أحد الأشخاص لغسله 10 ملايين جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في الكسب غير المشروع بالإسكندرية.
القبض على المتهم بغسل 10 ملايين جنيهواضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب مؤسسة مقيم بمحافظة الإسكندرية، لتعاقده في غضون عام 2021 مع إحدى الشركات التابعة للدولة على استيراد رسالة لصالح الشركة، وتبين عند استلامها وجود عجز بها مما نتج عنه كسبًا غير مشروع، وغسله تلك الأموال المستولى عليها في محاولة لإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات وشراء العقارات والسيارات
وقد قدرت أفعال غسل المذكور 10 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، يأتي هذا استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الكسب غير المشروع الإسكندرية الأموال العامة جرائم الأموال العامة
إقرأ أيضاً:
القبض على المتهم بتزوير المحررات الرسمية في دمياط
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط متهم تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية في دمياط.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة قطاع الأحوال المدنية، قيام شخص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة دمياط بمحافظة دمياط، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية واستقطاب المواطنين راغبي الحصول على بطاقات رقم قومي مثبت بها بيانات على خلاف الحقيقة مقابل مبالغ مالية.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وبحوزته الأجهزة المستخدمة في نشاطه الإجرامي وصور لمستندات معدة للتزوير وهاتف محمول، بفحصه تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي ومبالغ مالية عملات محلية وأجنبية من متحصلات نشاطه الإجرامي.
واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.
اقرأ أيضاًضبط تشكيل عصابي تخصص في النصب على المواطنين بدمياط
ضبط 893 مخالفة تموينية بمختلف المراكز خلال أسبوع ومحافظ أسيوط يوجه بتكثيف الحملات
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف