أسس شركة لإخفاء نشاطه.. القبض على المتهم بغسل 10 ملايين جنيه
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على أحد الأشخاص لغسله 10 ملايين جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في الكسب غير المشروع بالإسكندرية.
القبض على المتهم بغسل 10 ملايين جنيهواضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب مؤسسة مقيم بمحافظة الإسكندرية، لتعاقده في غضون عام 2021 مع إحدى الشركات التابعة للدولة على استيراد رسالة لصالح الشركة، وتبين عند استلامها وجود عجز بها مما نتج عنه كسبًا غير مشروع، وغسله تلك الأموال المستولى عليها في محاولة لإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات وشراء العقارات والسيارات
وقد قدرت أفعال غسل المذكور 10 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، يأتي هذا استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الكسب غير المشروع الإسكندرية الأموال العامة جرائم الأموال العامة
إقرأ أيضاً:
كواليس محاولة تهريب 5 ملايين جنيه من مطار القاهرة .. وقرار النيابة
حرزت النيابة العامة بالقاهرة مبلغ ٥ ملايين جنيه ضبطتها قوات الامن بحوزة موظف في مطار القاهرة الدولي للاتجار بها بعد تهريبها لاحدى الدول.
وطلبت النيابة تحريات مباحث الأموال العامة حول الواقعة وقررت حبس المتهم ٤ ايام على ذمة التحقيقات.
تفاصيل الواقعة بدأت عندما تمكنت قوات أمن مطار القاهرة من ضبط الموظف أثناء دخوله من بوابة 35 بقرية البضائع مستقلًا سيارة خاصة، وبتفتيش المركبة، عُثر بحوزته على مبلغ مالي يقدر بـ5 ملايين جنيه.
وخلال التحقيقات، أقر المتهم بحيازته للمبلغ، مؤكدًا عزمه تهريبه إلى إحدى الطائرات المتجهة إلى دولة أجنبية بهدف الاتجار به.
واتخذت الجهات الأمنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات وأصدرت قرارها بحبس المتهم واستكمال التحريات.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت