لندن.. التحقيق مع منظمة إغاثة أرسلت أموال إلى اليمن
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
بدأت الحكومة البريطانية، الأربعاء، التحقيق مع مؤسسة إغاثة بسبب مخاوف بشأن الأموال المرسلة إلى اليمن.
وذكرت هيئة الأعمال الخيرية في المملكة المتحدة -في بيان- إن تحقيقا فتح في يوليو الماضي مع مؤسسة سبأ للإغاثة والتنمية المحدودة التي تأسست في 2013 وتهدف لتحفيف حدة الفقر في اليمن.
وطبقا للبيان فإن أموالا خيرية أرسلت إلى اليمن، ويساور هيئة المؤسسات الخيرية البريطانية “القلق لأن الأمناء لم يقدموا بيانا كافيا عن هذه الأموال.
وأوضح البيات أنه لا يعرف تفاصيل القضية وما إذا كانت مرتبطة بتجفيف وصول الأموال إلى جماعة الحوثي المسلحة والمنظمات المرتبطة بها.
يشار إلى أن بريطانيا لم تصنف الحوثيين كجماعة إرهابية بَعد لكنها فرضت عقوبات على بعض قادتها.
الجدير بالذكر أنه عام 2023 ، فتحت الهيئة التنظيمية البريطانية “قضية امتثال في مؤسسة سبأ للإغاثة والتنمية المحدودة بعد تلقي شكاوى بشأن الاستخدام النهائي للأموال الخيرية المرسلة إلى اليمن”.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن بريطانيا جمعية خيرية تحقيق الحوثي إلى الیمن
إقرأ أيضاً:
جهات التحقيق تستجوب متهم غسل 31 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهم بغسل قرابة 31 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والمواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
وتبين أن المتهم استخدم الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها.
وذكرت المعلومات أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 31 مليون جنية
وألقي القبض علي متهم بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق قيامه بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى والسيارات فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (31 مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت الجهات المختصة التحقيق.
مشاركة
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية