ضبط متهم بغسل 50 مليون جنيه في العقارات والسيارات
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص– مقيم بمحافظة القاهرة لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية– تأسيس الشركات - شراء السيارات).
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ 50 مليون جنيه، تحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وفي واقعة أخرى شنت الأجهزة الأمنية بمديرية امن القاهرة حملات أمنية لضبط مروجي المواد المخدرة، وتمكنت من ضبط 6 أشخاص في عدة وقائع مختلفة عثر بحوزتهم على مواد مخدرة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة ، وجاءت تفاصيل كل واقعة كالاتي
في النزهة تمكنت قوة امنية من من ضبط (شخصين) بدائرة قسم شرطة النزهة، وبحوزتهما (25 كيلو جرام لمخدر الحشيش)، كما تم ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة حلوان ، وبحوزته (كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 1,450 كيلو جرام - صاعق كهربائى).
وفي الشروق تمكنت أجهزة الأمن من ضبط (شخصين) بدائرة قسم شرطة الشـــروق ، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,400 كيلو جــــرام - سلاح أبيض)، وفي المرج تمكنت رجال المن من ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة المرج ، وبحوزته (كمية من مخدرى "الحشيش ، البودر" - سلاح أبيض)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي سياق أخر تمكنت الأجهزة الأجهزة الأمنية من ضبط تاجر لقيامه بتخزين واحتكار كميات كبيرة من عبوات السجائر داخل مخزن بمنطقة المقطم بالقاهرة،وذلك لرفع سعرها وتحقيق أرباح مادية غير مشروعة ،وتحرر محضر بالواقعة والتحفظ على كافة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانوية حيال المتهم .
تفاصيل الواقعة أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الإقتصادى قيام (مالك مخزن "غير مرخص" لتجارة السجائر- كائن بدائرة قسم شرطة القطامية بالقاهرة) بتخزين كميات كبيرة من السجائر مختلفة الأنواع وإمتناعه عن بيعها بقصد حجبها عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها لتحقيق أرباح غير مشروعة.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور.. وعُثر بداخل المخزن المشار إليه على (38580 عبوة سجائر أجنبية "مختلفة الأنواع" بدون مستندات" - 67040 عبوة سجائر محلية "مختلفة الأنواع" بدون مستندات) تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جرائم الأموال العامة مكافحة جرائم الأموال العامة غسل أموال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى شراء الوحدات السكنية تأسيس الشركات الإجراءات القانونیة بدائرة قسم شرطة من ضبط
إقرأ أيضاً:
ضبط المتهمين باختطاف شخص فى الشرقية
كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أولاد صقر بمديرية أمن الشرقية من أحد الأشخاص مقيم بدائرة المركز، بغياب نجله عن المنزل عقب خروجه لمقابلة أحد أصدقائه.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات أسفرت الجهود عن أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص "أحدهم مقيم بالخارج"، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا باستدراج المتغيب باستخدام سيارة ملاكى مستأجرة بتحريض من الثالث، وذلك لوجود خلاف مالى بين الثالث ووالد المتغيب وقاموا باحتجازه داخل مغسلة سيارات كائنة بدائرة قسم شرطة الأهرام، لمساومة والد المتغيب لإعادة المبلغ المالى نظير إطلاق سراح نجله.
وأرشدا عن مكان تواجد المختطف وتم تحريره وضبط السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة والهاتف المحمول المستولى عليه من المجنى عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
أفضل 7 طرق لتحقيق مكاسب من خلال الاستثمار في الذهب.. بينها «التخزين الآمن»