مكتب الصرف يجري 353 تحقيقا مع الشركات من مختلف القطاعات سنة 2023
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
أجرى مكتب الصرف 353 تحقيقا مع فاعلين في مختلف القطاعات في سنة 2023.
وكشف المكتب، في تقريره الإداري برسم سنة 2023، أن 246 تحقيقا أنجزت في إطار مراقبة الشركات من مختلف القطاعات (التجارة والصناعة، والصناعات الغذائية، والنسيج، والخدمات، والتكنولوجيات الحديثة للمعلومات والتواصل…).
وأضاف المصدر ذاته، أنه علاوة على ذلك، هم 54 تحقيقا مراقبة شركات صرف العملات من حيث نشاط الصرف اليدوي، و53 تحقيقا حول مطابقة شركات صرف العملات للإطار القانوني الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما أشار التقرير، إلى أن القطاعات الرئيسية التي تمت مراقبتها خلال هذا العام تتمثل في القطاع البنكي والفاعلين في الصرف اليدوي، الذي مثلوا 39,38 في المائة من التحقيقات، متبوعين بالأشخاص الذاتيين بنسبة 29,75 في المائة من التحقيقات همت الأصول بالخارج.
ومثلت القطاعات الأخرى 30,87 في المائة من التحقيقات التي تم إجراؤها.
كلمات دلالية الشركات تحقيق مكتب الصرف
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الشركات تحقيق مكتب الصرف
إقرأ أيضاً:
هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة: صافي الأصول يتجاوز 723 مليار درهم
أفادت الهيئة المغربية لسوق الرساميل بأن صافي الأصول تحت تدبير هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بلغ 723,81 مليار درهم، وعرف ارتفاعا نسبته 1,13 في المائة على أساس أسبوعي.
وأشارت الهيئة، في وثيقة حول الإحصايات الأسبوعية لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، إن هذا التطور يعزى إلى تغيرات إيجابية في الفئات « النقدية » بنسبة 10,20 في المائة، و »بالسندات قصيرة المدى » (زائد 1,33 في المائة).
وأبرز المصدر ذاته أنه في المقابل، تم تسجيل تراجعات في الفئات « التعاقدية » (ناقص 13,26 في المائة)، و »بالأسهم » (ناقص 0,83 في المائة)، و »المتنوعة » (ناقص 0,45 في المائة)، و »بالسندات متوسطة وطويلة المدى » (ناقص 0,30 في المائة).
وقد بلغ عدد هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النشطة، بتاريخ 07 مارس 2025، 591 صندوقا.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل