مكتب الصرف يجري 353 تحقيقا مع الشركات من مختلف القطاعات سنة 2023
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
أجرى مكتب الصرف 353 تحقيقا مع فاعلين في مختلف القطاعات في سنة 2023.
وكشف المكتب، في تقريره الإداري برسم سنة 2023، أن 246 تحقيقا أنجزت في إطار مراقبة الشركات من مختلف القطاعات (التجارة والصناعة، والصناعات الغذائية، والنسيج، والخدمات، والتكنولوجيات الحديثة للمعلومات والتواصل…).
وأضاف المصدر ذاته، أنه علاوة على ذلك، هم 54 تحقيقا مراقبة شركات صرف العملات من حيث نشاط الصرف اليدوي، و53 تحقيقا حول مطابقة شركات صرف العملات للإطار القانوني الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما أشار التقرير، إلى أن القطاعات الرئيسية التي تمت مراقبتها خلال هذا العام تتمثل في القطاع البنكي والفاعلين في الصرف اليدوي، الذي مثلوا 39,38 في المائة من التحقيقات، متبوعين بالأشخاص الذاتيين بنسبة 29,75 في المائة من التحقيقات همت الأصول بالخارج.
ومثلت القطاعات الأخرى 30,87 في المائة من التحقيقات التي تم إجراؤها.
كلمات دلالية الشركات تحقيق مكتب الصرف
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الشركات تحقيق مكتب الصرف
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن الروسي: “الناتو” يدرس شن هجمات في قاع البحر
روسيا – مجلس الأمن الروسي إن دول “الناتو” تدرس إمكانية تنفيذ عمليات قتالية في قاع البحر، وأوعز بتشديد مراقبة أنشطة البلدان التي قد تشكل تهديدات للبنية التحتية تحت الماء والموانئ.
وقال مجلس الأمن الروسي في بيان أصدره اليوم الجمعة إن دول حلف الناتو تدرس تنفيذ عمليات قتالية في قاع البحر باعتباره “بيئة جديدة للمواجهة” إلى جانب البر والجو والبحر والفضاء والفضاء الإلكتروني.
وأضاف البيان أنه “تزامنا مع ذلك يجري تطوير وثائق عقائدية لتنفيذ مثل هذه العمليات”.
وأوعز مجلس الأمن الروسي للسلطات التنفيذية في البلاد بتشديد مراقبة أنشطة الدول الأخرى القادرة على خلق تهديدات للبنية التحتية الحيوية تحت الماء والموانئ في روسيا، وكذلك ضمان زيادة فعالية نظام الحماية الشاملة للبنية التحتية للموانئ ضد وسائل الهجوم المختلفة للعدو.
المصدر: وكالات
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس