مكتب الصرف يجري 353 تحقيقا مع الشركات من مختلف القطاعات سنة 2023
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
أجرى مكتب الصرف 353 تحقيقا مع فاعلين في مختلف القطاعات في سنة 2023.
وكشف المكتب، في تقريره الإداري برسم سنة 2023، أن 246 تحقيقا أنجزت في إطار مراقبة الشركات من مختلف القطاعات (التجارة والصناعة، والصناعات الغذائية، والنسيج، والخدمات، والتكنولوجيات الحديثة للمعلومات والتواصل…).
وأضاف المصدر ذاته، أنه علاوة على ذلك، هم 54 تحقيقا مراقبة شركات صرف العملات من حيث نشاط الصرف اليدوي، و53 تحقيقا حول مطابقة شركات صرف العملات للإطار القانوني الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما أشار التقرير، إلى أن القطاعات الرئيسية التي تمت مراقبتها خلال هذا العام تتمثل في القطاع البنكي والفاعلين في الصرف اليدوي، الذي مثلوا 39,38 في المائة من التحقيقات، متبوعين بالأشخاص الذاتيين بنسبة 29,75 في المائة من التحقيقات همت الأصول بالخارج.
ومثلت القطاعات الأخرى 30,87 في المائة من التحقيقات التي تم إجراؤها.
كلمات دلالية الشركات تحقيق مكتب الصرف
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الشركات تحقيق مكتب الصرف
إقرأ أيضاً:
انهيار برج مراقبة في مطار العاصمة الجديدة لميانمار بسبب الزلزال
تسبب زلزال ميانمار في انهيار برج مراقبة الحركة الجوية بمطار العاصمة الجديدة نايبيداو، مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص على الأقل.
وأدى الزلزال الذي بلغت قوته 7.7 درجة، والذي ضرب بالقرب من ماندالاي في حوالي ظهر الجمعة، إلى إغلاق المطار هناك، وسط تقارير عن أضرار واسعة النطاق في معدات الطيران.
وفي نايبيداو، قال مصدر لموقع ميانمار ناو المحلي إن مراقب الحركة الجوية وثلاث مساعدات وابن أحد المساعدين البالغ من العمر عامين وضابط استخبارات عسكرية تأكد مقتلهم بعد انهيار البرج.
وبحسب مسئول طيران في مطار يانجون الدولي، فإن أنظمة الرادار في المطارات في كل من نايبيداو وماندالاي لم تعد تعمل.
وزير الصحة ومحافظ المنيا يتفقدان مستشفى سمالوط التخصصي| صور