اعرف مصير متهم بالاتجار فى العملة خارج نطاق السوق المصرفية
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها.
وتواجه الجهات المختصة المتهم بالمعلومات الأولية، التي كشفت عن ممارسة المتهم نشاط إجرامي تخصص في الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء ، من خلال قيامه بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين ، وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون، واستخدامه سيارة ملك للاحتفاظ بالمبالغ المالية بداخلها.
وتبين أن المتهم قام بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين وعقب ذلك يقوم باستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية مستفيدين من فارق سعر العملة وذلك مقابل عمولة قدرها 1% ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وضبطهما حــال قيامــهمم بالتعامل خارج نطاق المصارف المعتمدة وبحوزتهم مبالغ مالية، كما تم ضبط بحوزة أحدهم علي تليفون محمول وبفحصه تبين احتوائه على العديد من الرسائل النصية والمحادثات الصوتية الدالة على نشاطهم غير المشروع، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.
وألقي القبض علي أحد الأشخاص لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شرائه العملات الأجنبية من ذوى العاملين بالخارج بسعر أزيد من سعر الصرف وإعادة بيعها مرة أخرى لراغبى شرائها من التجار والمستوردين وأصحاب شركات السياحة بسعر أزيد من سعر الصرف بنسبة كبيرة وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانونن عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تجارة العملة اسعار العملات التحقيق مع متهم متهم بتجارة العملة الداخلية للنيابة العامة تجديد حبس متهم الاتجار بالنقد الأجنبي وبأسعار السوق السوداء خارج نطاق السوق من خلال
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 6 سنوات لعامل ونجليه بسوهاج لاتهامهم بالاتجار فى المواد المخدرة
قضت محكمة جنايات مستأنف سوهاج، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهم "ع.ا" 61 سنة عامل، ونجليه "س.ع" طالب و"م.ع" عامل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامهم بالاتجار فى الحشيش والأفيون والهيروين والشابو وجوهر الميثامفيتامين بدائرة مركز سوهاج. صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير، وعضوية المستشارين نبيل ميلاد الرئيس بالمحكمة، ومحمد التاجى الرئيس بالمحكمة، بأمانة سر محمد فاروق هاشم.
تعود أحداث القضية إلى عام 2024 بدائرة مركز سوهاج، عندما اتهمت النيابة العامة المتهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار فى المخدرات على نطاق واسع، وأنهم يروجون بضاعتهم على عملائهم من أصحاب الكيف، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات، تم القبض على المتهمين وبحوزتهم 18 لفافة هيروين ونصف كيلو من أكياس الشابو وجوهر الميثامفيتامين، كما تم ضبط سلاح نارى بحوزتهم، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات، التى أصدرت حكمها السابق.
مشاركة