جدد قاضى المعارضات المختص، حبس 3 متهمين بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تجارة العملة من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها، وإخفاء حصيلة تجارتهم التى بلغت نحو 7 ملايين جنيه خلف أنشطة مشروعة، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى القضية.

وتبين قيام المتهمين بممارسة شاط إجرامى تخصص فى الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، من خلال قيامهم بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين، وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون.

كما تبين ممارستهم نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين وعقب ذلك يقوم باستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية مستفيدين من فارق سعر العملة وذلك مقابل عمولة قدرها 1%، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

وذكرت المعلومات أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضى زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 7 ملايين جنيه.

وألقى القبض على 3 أشخاص لقيامهم بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شرائهم العملات الأجنبية من ذوى العاملين بالخارج بسعر أزيد من سعر الصرف وإعادة بيعها مرة أخرى لراغبى شرائها من التجار والمستوردين وأصحاب شركات السياحة بسعر أزيد من سعر الصرف بنسبة كبيرة وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم إحالتهم للتحقيق أمام الجهات المختصة.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: تجديد حبس متهم تجارة العملة العاملين بالخارج الاتجار بالعملة تجميع مدخرات العاملين اسعار العملة عملات أجنبية وبأسعار السوق السوداء خارج نطاق السوق من خلال

إقرأ أيضاً:

علاء السبع: السوق يشهد حالة من الاستقرار في أسعار السيارات خلال تلك الفترة

أكد علاء السبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، أنالمصانع الجديدة التي بدأت العمل محلياً، سواء كانت صينية أو من شركات أخرى، من المتوقع أن يبدأ إنتاجها في النصف الثاني من العام الجاري. 

وقال علاء السبع، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الإنتاج المحلي للسيارات سيتيح توافر سيارات بأسعار تتراوح ما بين 700 ألف جنيه ومليون جنيه، وخاصة مع استقرار أسعار العملة، مشيراً إلى أن السوق يشهد حالة من الاستقرار في أسعار السيارات خلال تلك الفترة.

وتابع عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، أن  أسعار السيارات خلال عام 2025 ستكون مستقرة في حال استمرار العوامل الحالية، مثل ثبات سعر الصرف، وعدم حدوث تغيرات مفاجئة، إضافة إلى استقرار المعروض من السيارات وزيادة الإنتاج المحلي.

مقالات مشابهة

  • محافظ المنوفية يحيل المختصين بالإدارة الهندسية بحى شرق شبين الكوم للنيابة
  • محافظ المنوفية يحيل المختصين بالإدارة الهندسية بحي شرق شبين الكوم للنيابة
  • محافظ المنوفية يحيل المختصين بالإدارة الهندسية بحي شرق شبين الكوم للنيابة العامة
  • ضربة جديدة لتجار العملة.. الداخلية تضبط 13 مليون جنيه خلال 24 ساعة
  • ضبط قضايا اتجار في العملة الأجنبية بقيمة 13 مليون جنيه خلال 24 ساعة
  • استجواب متهمين بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى
  • علاء السبع: السوق يشهد حالة من الاستقرار في أسعار السيارات خلال تلك الفترة
  • تجديد حبس متهم بغسل 11 مليون جنيه حصيلة الاتجار غير المشروع في العملة
  • بتكوين تهبط دون 100 ألف دولار بسبب عمليات جني الأرباح
  • ضربة ضد تجار النقد الأجنبي.. ضبط قضايا بـ6 ملايين جنيه حصيلة تجارة العملة