سقوط 4 أشخاص لقيامهم بغسـل 100 مليون جنيه
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول وآخر له معلومات جنائية") لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال تحويل الأموال بنظام "المقاصة"، والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بالمخالفة للقانون ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات والفيلات السكنية – تأسيس الشركات والمنشآت التجارية - شراء السيارات).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ(100 مليون جنيه).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اتخاذ الإجراءات القانونية 4 اشخاص الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى الاتجار غير المشروع
إقرأ أيضاً:
ضبط 4 أشخاص لقيامهم بالترويج لبيع الأسلحة البيضاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تمكت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات ما تم تداوله عبر صفحتين على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمنا الترويج لبيع الأسلحة البيضاء.
بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط القائمين على إدارة الصفحتين (4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" – مقيمين بنطاق محافظتى الشرقية والجيزة) وبحوزتهم (عدد 1172 قطعة سلاح أبيض – مبلغ مالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى - 2 هاتف محمول "بفحصهما تبين إحتوائهما على أدلة تؤكد نشاطهم الإجرامى").
وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار، وجرى إتخاذ الإجراءات القانونية.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات