«الداخلية»: القبض على 5 متهمين لقيامهم بغسـل قرابة 10 ملايين جنيه حصيلة المخدرات
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أخبار متعلقة
«الداخلية»: حملة أمنية بأسوان لضبط الخارجين على القانون
«الداخلية»: ضبط تاجر وبحوزته 385 ألف عبوة سجائر متنوعة لقيامه بحجبها عن التداول لرفع أسعارها
«الداخلية» تواصل حملاتها لمحاربة جشع التجار في تجميع السجائر وحجبها عن التداول
قررت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد 5 أشخاص لقيامهم بغسـل قرابة 10 ملايين جنيه متحصلة من الاتجار في المواد المخدرة.
قالت الداخلية في بيان اليوم الأربعاء: «استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم فقد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص لهم معلومات جنائية– مقيمون بمحافظتى «دمياط – الدقهلية» لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم (بشراء العقارات والأراضى والسيارات) وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 10 ملايين جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية».
الداخلية وزارة الداخلية اخبارمصر اخبار اخبار الحوادث اخبار الحوادث حوادث المصري اليوم غسل الاموال غسل الأموال المخدراتالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الداخلية وزارة الداخلية اخبار اخبار الحوادث غسل الاموال غسل الأموال المخدرات زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
القبض على شخصين بتهمة تبييض 50 مليون جنيه من تجارة العملة
نسقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، مع الأجهزة الأمنية المعنية، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين بتهمة غسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، عبر تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بما يعرف بنظام المقاصة، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنّها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والتجارية وقطع الأراضى والسيارات – تأسيس الشركات.
وقدرت أفعال الغسل التي نفذها المذكوران بـ50 مليون جنيه تقريبا، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.
35 مليار دولار إيرادات «إنفيديا» خلال 3 أشهر