قيمتها 130 مليون دولار .. حجز مركبات زوج مشهورة كويتية وحبسه بتهمة غير متوقعة

مقالات مشابهة

الأسبوعقبل ۴ ساعة

حصيلة تجارة المخدرات.. حبس عنصر إجرامي وزوجته بتهمة غسل 50 مليون جنيه في شمال سيناء

قررت النيابة العامة حبس عنصر إجرامي وزوجته، على خليفة اتهامهما بغسل نحو 50 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامي تخصص بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها في شمال سيناء، 4 أيام على ذمة التحقيقات.وفي التفاصيل، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، وزوجته، كلاهما مقيم بمحافظة شمال سيناء، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاطه إجرامي، تخصص بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها.وأضافت التحريات بمحاولتهما إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة...

بوابة الوفدقبل ۲۰ ساعة

القبض علي 4 تجار مخدرات بتهمة غسل 60 مليون جنيه بمطروح

ألقى ضباط مكافحة المخدرات، القبض على 4 تجار مخدرات بتهمة غسل 60 مليون جنيه فى محافظة مطروح .القبض علي 4 تجار مخدرات بتهمة غسل 60 مليون جنيه بمطروح اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية - مقيمين بمحافظة مطروح) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات).وقدرت تلك...

الوطنقبل ۱ یوم

ضبط تاجر مخدرات وزوجته بتهمة غسل 50 مليون جنيه

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص «له معلومات جنائية»، وزوجته، مقيمان بمحافظة شمال سيناء، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضي). وقدرت تلك الممتلكات بـ50 مليون جنيه تقريباً، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

وکالة الصحافة المستقلةقبل ۲ یوم

محكمة أمريكية تصدر مذكرة أعتقال بحق أحد أغنى رجال الهند بتهمة دفع رشاوى بقيمة 250 مليون دولار

نوفمبر 21, 2024آخر تحديث: نوفمبر 21, 2024 المستقلة/- أصدرت محكمة فيدرالية أمريكية مذكرة اعتقال بحق أحد أغنى رجال الهند جوتام أداني. وجهت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية اتهامات للملياردير جوتام أداني بالاحتيال على المستثمرين ورشوة المسؤولين. ويواجه رئيس مجموعة أداني البالغ من العمر 62 عامًا، والذي تبلغ ثروته 116 مليار دولار، الاتهامات مع ابن أخيه ساجار أداني وستة آخرين فيما يتعلق بأحد أكبر مشاريع الطاقة الشمسية في العالم. وزعم تحقيق أجراه مكتب التحقيقات الفيدرالي أن أداني وآخرين وافقوا على رشوة مسؤولين حكوميين هنود للحصول على عقود توريد الطاقة الشمسية المربحة....

صحیفة صدىقبل ۲ یوم

نسبة الشبه بين المطربة همس فكري وشهد ليو حديث الجميع ..فيديو

خاص أثارت نسبة الشبه بين المطربة همس فكري و مشهورة سناب شات شهد ليو حديث الجميع على مواقع التواصل الإجتماعى. وقارن رواد مواقع التواصل بين مقطعين فيديو واحد للفنانة همس فكرى الشهيرة ب «محبوبة العرب»، وبين مشهورة التواصل شهد ليو والذى أظهر مدى التشابه. تلك المقارنة ليست الاولى التي يشبه فيها أحد شهد بالمشاهير، فمؤخرا قالت المطربة نوال الزغبي، ان شهد بها شبه واضح من الممثلة الإنجليزية بروك شيلدز. https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2024/11/فيديو-طولي-183.mp4

لبنان ٢٤قبل ۲ یوم

بقيمة 10 مليون دولار.. هبة عاجلة إلى لبنان

تبلّغ وزير الطاقة وليد فيّاض من السلطات العراقية عبر شركة النفط العراقية SOMO هبة جاهزة للبنان بقيمة 15 مليون ليتر غاز أويل بقيمة 10 مليون دولار، على أن يتم إجراء الترتيبات اللازمة لتسلمها.

شفق نیوزقبل ۲ یوم

العراق يحصل على دعم بقيمة 30 مليون دولار من صندوق المناخ الأخضر

صحیفة الاتحادقبل ۳ یوم

«سند» و«جال» تعززان شراكتهما بمجال الصيانة والعَمرة باتفاقية قيمتها 73.5 مليون درهم

أبوظبي (الاتحاد)أعلنت مجموعة «سند» وشركة جلوبال إيروسبيس لوجيستكس «جال» عن توسيع نطاق شراكتهما طويلة الأمد في مجال الصيانة والإصلاح والعَمرة، عبر إبرام اتفاقية جديدة بقيمة 73.5 مليون درهم، وذلك خلال معرض أبوظبي للطيران 2024، المنصة العالمية التي تجمع أكثر من 18000 من رواد قطاع الطيران والفضاء.وبموجب الاتفاقية، ستوفر «سند» خدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة الشاملة لمحركات إضافية من نوع «ترينت 700» «Trent 700» من «رولز رويس» التي تُشغل أسطول ناقلات الوقود متعددة المهام نوع إيرباص A330 للقوات الجوية والدفاع الجوي في الدولة، حيث ستستفيد من التقنيات الحديثة والكوادر البشرية المؤهلة...

الوطنقبل ۳ یوم

القبض على شخصين بتهمة تبييض 50 مليون جنيه من تجارة العملة

نسقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، مع الأجهزة الأمنية المعنية، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين بتهمة غسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، عبر تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بما يعرف بنظام المقاصة، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنّها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والتجارية وقطع الأراضى والسيارات – تأسيس الشركات. وقدرت أفعال الغسل التي نفذها المذكوران بـ50 مليون جنيه تقريبا، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

الأسبوعقبل ۳ یوم

28 مليون جنيه. القبض على «موظف» بتهمة غسل الأموال بالجيزة

نجحت الأجهزة الأمنية في القبض على أحد الموظفين، على خليفة اتهامه بغسل نحو 28 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي في مجال الكسب غير المشروع واختلاس مبالغ مالية من جهة عمله.وفي التفاصيل، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال موظف بإحدى الشركات، مقيم بمحافظة الجيزة، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الكسب غير المشروع واختلاس مبالغ مالية من جهة عمله.وأضافت التحريات بمحاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن...

قيمتها 130 مليون دولار .. حجز مركبات زوج مشهورة كويتية وحبسه بتهمة غير متوقعة

العراق يحصل على دعم بقيمة 30 مليون دولار من صندوق المناخ الأخضر

مقالات مشابهة

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار