ضبط شخصين متهمين بغسل 80 مليون جنيه في النقد الأجنبي بالقاهرة والقليوبية
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال شخصين- مقيمين بمحافظتي القاهرة، القليوبية، لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بنظام المقاصة بالمخالفة للقانون، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات - شراء الوحدات السكنية والسيارات والذهب.
وقدرت أفعال الغسل التي قاما بها المذكوران بمبلغ 80 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
الداخلية ..كشف ملابسات اعتداء مسن علي حفيدته بالقليوبيةكما كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية من ربة منزل وبرفقتها ابنتها التي تبلغ من العمر 4 سنوات، أنها حال ترك طفلتها رفقة طليقها، عامل، بمنزل والده الكائن بدائرة المركز، اعتدى الأخير على ابنتها (حفيدته).
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقه وبمواجهته أنكر ما نسب إليه وعلل إتهام المبلغة له لوجود خلافات عائلية بينها وبين نجله لقيامه بتطليقها، واتهمها بالتعدى عليه بالسب والشتم وأضاف بعدم تواجد نجله والد الطفلة نظرًا لظروف عمله.
وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وبالعرض على النيابة العامة قررت عرض الطفلة على الطب الشرعي في إطار استكمال تحقيقاتها للوقوف على مدى صحة الواقعة.
ومن ناحية أخرى تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك يظهر خلاله عدد من الأشخاص يحملون أسلحة بيضاء وترويع المواطنين بالدقهلية.
وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك يظهر خلاله عدد من الأشخاص يحملون فرد خرطوش وأسلحة بيضاء وترويعهم المواطنين بالدقهلية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية مديرية أمن القليوبية الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة مكافحة جرائم الأموال العامة القاهرة القليوبية الإجراءات القانونیة الأجهزة الأمنیة
إقرأ أيضاً:
استجواب 6 متهمين أخفوا 500 مليون جنيه حصيلة تجارتهم بالمخدرات خلف العقارات
تستجوب جهات التحقيق المختصة 6 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 500 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.
وتبين أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة و تربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها، واستخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية، عقارات، سيارات، شركات، مكاتب سيارات، مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 500 مليون جنيه.
وألقي القبض علي 6 أشخاص لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة ، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات) ،بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .. حيث قدرت أعمال الغسل بمبلغ (500 مليون جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
العلم يزداد بالانفاق!