القبض على المتهم بغسـل 25 مليون جنيه متحصلة فى الاتجار بالنقد
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الإسكندرية) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء العقارات والسيارات).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (25 مليون جنيه).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إجراءات الاتجار بالنقد الادارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى الجريمة المنظمة الأموال العامة
إقرأ أيضاً:
براءة اليوتيوبر أحمد أبو زيد من تهمة الاتجار بالنقد الأجنبي
أصدرت محكمة جنايات طنطا الاقتصادية، حكمها اليوم، ببراءة اليوتيوبر أحمد أبو زيد، بعد اتهامه بالاتجار في النقد الأجنبي، خارج السوق المصرفية.
وفي وقت سابق، كانت قد قررت النيابة العامة إحالة اليوتيوبر أحمد أبو زيد بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي وحيازة 163 ألف دولار بغرض بيعهم خارج نطاق السوق المصرفية، للمحاكمة.
تعود تفاصيل القبض على البلوجر أحمد أبو زيد في يوم 30 ديسمبر 2024، حينما تم ضبطه وبحوزته أكثر من 163 ألف دولار وهاتف محمول يتضمن رسائل تؤكد نشاطه الذي تخصص في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.
واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.
اقرأ أيضاًإحالة 8 مسؤولين حاليين وسابقين بتعليم القليوبية للمحاكمة التأديبية
سقوط مستريح قنا.. استولى على 14 مليون جنيه من المواطنين
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد