إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الإسكندرية) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء العقارات والسيارات).


وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (25 مليون جنيه).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: إجراءات الاتجار بالنقد الادارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى الجريمة المنظمة الأموال العامة

إقرأ أيضاً:

ضبط مخدرات بقيمة 9.4 مليون جنيه خلال حملات أمنية

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بمديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم جلب والاتجار فى المواد المخدرة.

وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة طلخا، وبحوزته (12 كيلو جرام لمخدر الحشيش) وضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة بلبيس، وبحوزته (12 كيلو جرام لمخدر الحشيش- سلاح أبيض).

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (9,420 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • 17 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا الدولار
  • جدة.. القبض على مقيمين لترويجهما 25 كيلوجرامًا من الشبو المخدر
  • ضبط المتهم بالاعتداء على زوجته وأبنائه فى منطقة الهرم
  • شرطة منطقة مكة المكرمة بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة الاتجار بالأشخاص تضبط 5 وافدين لمخالفتهم نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
  • ضبط مخدرات بقيمة 9.4 مليون جنيه خلال حملات أمنية
  • شهادات مزورة.. القبض على شخص يدير كيانا تعليميا وهميا في مدينة نصر
  • ضبط مدير كيان تعليمى ينصب على المواطنين فى القاهرة
  • ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيان تعليمى"بدون ترخيص" بالقاهرة
  • حبس رجل الأعمال المتهم بالنصب على «قفشة» في 13 مليون جنيه
  • 9 ملايين جنيه.. ضربه جديدة لمافيا الدولار