القبض على المتهم بغسـل 25 مليون جنيه متحصلة فى الاتجار بالنقد
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الإسكندرية) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء العقارات والسيارات).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (25 مليون جنيه).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إجراءات الاتجار بالنقد الادارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى الجريمة المنظمة الأموال العامة
إقرأ أيضاً:
المشدد 15 سنة لديلر بحوزته 65 كيس بودرة
عاقبت جنايات القاهرة، عاطل بالسجن المشدد 15 سنة، بتهمة الاتجار في المواد المخدرة وغرامة مالية 100 ألف جنيه في منطقة النزهة.
وكشف أمر الإحالة علي حيازة المتهم « م. ج »، بحيازة وإحراز مواد مخدرة بقصد الاتجار في المواد المخدرة، أثناء سيره بالطريق العام.
وتم الاشتباه فيه عثروا بحيازته 40 كيس بودرة المخدرات وأن المتهم ضبط بحوزته 25 كيس بودرة، وخلال التحقيقات انكر المتهم حيازة المواد المخدرة
النقل تخفض رسم عبور الشاحنات من لبنان إلى العراق وبالعكس بمقدار 50 بالمئة