الوطن:
2024-09-09@19:51:25 GMT

القبض على تاجر عملة بتهمة غسـل 25 مليون جنيه 

تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT

القبض على تاجر عملة بتهمة غسـل 25 مليون جنيه 

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الإسكندرية، لغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات وشراء العقارات والسيارات.

قدرت أفعال الغسل بمبلغ 25 مليون جنيه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الداخلية وزارة الداخلية الحكومة إجراءات

إقرأ أيضاً:

القبض على فطومة بنت الديوانية بتهمة المحتوى الهابط

القبض على فطومة بنت الديوانية بتهمة المحتوى الهابط

مقالات مشابهة

  • الیوم السابعقبل ۱۶ دقیقة
  • تجديد حبس 3 متهمين بغسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارتهم بالمخدرات
  • جددت الجهات المختصة، حبس  3 متهمين بتكوين تشكيل عصابي منظم قام بغسل قرابة 50 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية.  تبين أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا  لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها. واستخدم المتهمون عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي...
  • صحیفة الیومقبل ۴ ساعة
  • القبض على مواطن و5 مقيمين لترويج مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين
  • قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة حائل لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة. فيما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية اليمنية في محافظة حبونا بمنطقة نجران لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر, وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.أخبار متعلقة بالصور.. وزير الداخلية يزور معهد تدريب القوات الخاصة في مصرالتعليم تعزز إبداع الموهوبين بـ 70 برنامجاً لاكتشاف الطلاب الموهوبينكما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على (4) مقيمين من الجنسية البنجلاديشية بمنطقة الجوف؛ لترويجهم مادتي الميثامفيتامين (الشبو)...
  • صحیفة الیومقبل ۶ ساعة
  • المنطقة الشرقية.. القبض على شخص لترويجه الميثامفيتامين المخدر (الشبو)
  • قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية على مواطن لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص. قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على (4) مقيمين من الجنسية البنجلاديشية بمنطقة الجوف؛ لترويجهم مادتي الميثامفيتامين (الشبو) والإمفيتامين المخدرتين، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.أخبار متعلقة شراكة استراتيجية لتعزيز التحول الرقمي بالشرقية نافذ مبدعون.. منصة جديدة لاستقطاب الأفكار الإبداعية بالشرقيةوتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال...
  • الیوم السابعقبل ۱۲ ساعة
  • ضبط قضايا عملة بالسوق السوداء بقيمة 5 ملايين جنيه
  • أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (5 ملايين جنيه). تم اتخاذ الإجراءات القانونية.    
  • شفق نیوزقبل ۱ یوم
  • القبض على مزور عملة بـالجرم المشهود ببغداد وحالتي تسمم بـالشاي في البصرة
  • القبض على مزور عملة بـالجرم المشهود ببغداد وحالتي تسمم بـالشاي في البصرة
  • شفق نیوزقبل ۱ یوم
  • القبض على فطومة بنت الديوانية بتهمة المحتوى الهابط
  • القبض على فطومة بنت الديوانية بتهمة المحتوى الهابط
  • الأسبوعقبل ۱ یوم
  • بحجة توظيفها.. القبض على شقيقين استوليا على 8.8 مليون جنيه من المواطنين ببني سويف
  • تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط المتهمين بالنصب على المواطنين بزعم توظيف أموالهم ببني سويف. تلقى قسم شرطة بنى سويف بمديرية أمن بنى سويف، بلاغات من 14 شخصا يفيد بتضررهم من سائق، وشقيقه يُقيمان بدائرة مركز شرطة ناصر لقيامهما بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت 8.8 مليون جنيه، بزعم توظيفها لهم في مجال تجارة الأدوية والنباتات العطرية نظير أرباح. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المُشار إليه. واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة. اقرأ أيضاًتيسيرًا على المواطنين.. الأحوال المدنية يوفد قوافل مجهزة فنيًا...
  • الیوم السابعقبل ۱ یوم
  • القبض على مستريح الأدوية فى بنى سويف بتهمة النصب على المواطنين
  • كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بنى سويف بمديرية أمن بنى سويف من عدد (14 شخصا) بتضررهم من (سائق، شقيقه- مُقيمان بدائرة مركز شرطة ناصر) لقيامهما بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت (8,8 مليون جنيه) بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة الأدوية والنباتات العطرية نظير أرباح.   عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
  • الیوم السابعقبل ۱ یوم
  • ضبط قضايا عملة بالسوق السوداء بقيمة 4 ملايين جنيه
  • أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (4 ملايين جنيه) تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
  • بوابة الوفدقبل ۲ یوم
  • الوزراء: اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 150 مخالفة نتيجة التعدى على المجاري المائية
  • تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر أغسطس الماضي، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.وأكد رئيس الوزراء مُجددًا على ضرورة التفاعل الجاد مع شكاوى المواطنين التي يتم تلقيها ورصدها عبر المنظومة، والرد على استفساراتهم المسجلة بشأن مختلف الخدمات الحكومية، مُشددا على ضرورة اهتمام القيادات على كافة المستويات بمتابعة الشكاوى المسجلة والإشراف على معالجتها وتقويض أسبابها؛ سعيا لتشجيع المشاركة المجتمعية وتعزيز الشفافية وتحسين أداء الجهات الحكومية التى تقدم خدماتها للمواطنين ورفع مستويات...

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار