" معاملات بـ5 ملايين جنيه".. ضبط متهم أدار شبكة عملات افتراضية
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
ضبطت الأجهزة الأمنية بوزراة الداخلية ، أحد الأشخاص لممارسته نشاط غير مشروع فى مجال ترويج وتداول العملات الرقمية المشفرة بقيمة 5 ملايين جنيه، ويأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة ، بشتى صورها لاسيما جرائم تداول العملات الرقمية المشفرة "الافتراضية".
" معاملات بـ5 ملايين جنيه".. ضبط متهم أدار شبكة عملات افتراضية لترويج وتداول العملات الرقمية المشفرةفقد أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة ، قيام "أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة أسيوط"، بممارسة نشاط إجرامي يتمثل فى الترويج والوساطة فى بيع العملات الافتراضية المختلفة على شبكة (الإنترنت) وترويجها لعملائه مقابل إرسال قيمتها مضافاً إليها عمولة مالية من خلال تحويلها على حساباته البنكيـة ومحافظ مالية مربوطـة على أرقام هواتف محمولـة، فضلاً عن تحويل وإستبدال العمولة التى يتحصل عليها بالعملة الأجنبية إلى ما يعادلها بالعملة المحلية خارج المصارف الرسمية بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات ؛ تم استهداف المتهم المذكور ، وأمكن ضبطه وعثر بحوزته على (جهاز حاسب آلى "لاب توب"- 2 هاتف محمول "، بفحصهم تبين إحتوائهم على تطبيقات ومواقع مربوطة على حسابات ومحافظ إلكترونية ومنصة لتداول وشراء العملات المشفرة "بيتكوين"- بطاقات دفع إلكترونى مربوطة على حسابات بنكية - شرائح هواتف تليفونية مفعلة ومربوطة بمحافظ مالية إلكترونية - مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى) ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه ، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عام بلغت ( 5) ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جهود أجهزة وزارة الداخلية محافظة أسيوط ملایین جنیه
إقرأ أيضاً:
"بلومبرج": المستثمرون من الأسهم إلى العملات الرقمية يستعدون لتقلبات الانتخابات الأمريكية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفادت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، الأحد، أن التجار والمتداولين في جميع الأسواق، من الأسهم إلى العملات الرقمية، يقللون من المخاطر ويستعدون لمزيد من التقلبات قبل الانتخابات الأمريكية المتقاربة والمتنازع عليها بشدة.
وأوضحت الوكالة في تقرير لها أن خيارات الأسهم تقلبت خلال معظم شهر أكتوبر حتى مع هدوء تقلبات السوق، تحسبا ليس فقط للانتخابات المقبلة ولكن أيضا لموسم الأرباح وقرار سعر الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وأضافت الوكالة أن السباق الانتخابي، بين نائبة الرئيس الأمريكي والمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس ومنافسها الجمهوري الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، لا يمكن التنبؤ به في الأيام الأخيرة قبل التصويت.
وأشارت الوكالة إلى أن عائدات السندات ارتفعت منذ خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في سبتمبر الماضي، ما دفع المستثمرين إلى التراجع عن بعض العقود الآجلة وإضافة تحوطات المخاطر القصوى على أسعار الفائدة المرتفعة، موضحة أن تجار العملات في الغالب يراهنون على تقلبات أوسع، مع زيادة التقلبات في اليوان والبيزو المكسيكي واليورو بسبب عدم اليقين بشأن التجارة والتعريفات الجمركية.
ومن جانبه، قال ستيوارت كايزر، المحلل الاستراتيجي لتداول الأسهم الأمريكية، أن الوضع الحالي "جيد للمخاطرة والمكافأة بعد الانتخابات، لكن ذلك يعتمد على النتيجة (الانتخابية) بالطبع"، مشددا على أن "السندات تتحرك أكثر من الأسهم" في الوقت الحالي.
ونوهت الوكالة بأنه بمجرد انتهاء الانتخابات، تبدأ تدفقات السوق الأساسية في بناء الدعم لإرتفاع، يتوقع استمراره حتى نهاية العام، مع إزالة التحوطات، وبدء عمليات شراء الصناديق المشتركة خلال شهر نوفمبر، وإعادة شراء الشركات للأسهم وانخفاض التقلبات التي تجذب عمليات الشراء.
«دوكاب» تعزز شراكاتها الاستراتيجية بقطاع الطاقة خلال «أديبك 2024»