" معاملات بـ5 ملايين جنيه".. ضبط متهم أدار شبكة عملات افتراضية
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
ضبطت الأجهزة الأمنية بوزراة الداخلية ، أحد الأشخاص لممارسته نشاط غير مشروع فى مجال ترويج وتداول العملات الرقمية المشفرة بقيمة 5 ملايين جنيه، ويأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة ، بشتى صورها لاسيما جرائم تداول العملات الرقمية المشفرة "الافتراضية".
" معاملات بـ5 ملايين جنيه".. ضبط متهم أدار شبكة عملات افتراضية لترويج وتداول العملات الرقمية المشفرةفقد أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة ، قيام "أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة أسيوط"، بممارسة نشاط إجرامي يتمثل فى الترويج والوساطة فى بيع العملات الافتراضية المختلفة على شبكة (الإنترنت) وترويجها لعملائه مقابل إرسال قيمتها مضافاً إليها عمولة مالية من خلال تحويلها على حساباته البنكيـة ومحافظ مالية مربوطـة على أرقام هواتف محمولـة، فضلاً عن تحويل وإستبدال العمولة التى يتحصل عليها بالعملة الأجنبية إلى ما يعادلها بالعملة المحلية خارج المصارف الرسمية بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات ؛ تم استهداف المتهم المذكور ، وأمكن ضبطه وعثر بحوزته على (جهاز حاسب آلى "لاب توب"- 2 هاتف محمول "، بفحصهم تبين إحتوائهم على تطبيقات ومواقع مربوطة على حسابات ومحافظ إلكترونية ومنصة لتداول وشراء العملات المشفرة "بيتكوين"- بطاقات دفع إلكترونى مربوطة على حسابات بنكية - شرائح هواتف تليفونية مفعلة ومربوطة بمحافظ مالية إلكترونية - مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى) ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه ، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عام بلغت ( 5) ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جهود أجهزة وزارة الداخلية محافظة أسيوط ملایین جنیه
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط متهم جديد.. اختلافات بين العملات الحقيقية والمزورة.. اعرفها
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى تقليد العملات المحلية والأجنبية وترويجها ، وإتخاذه من محل إقامته مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
ويقع أغلب المواطنين في مأزق العملات المزورة، وتستعرض "اليوم السابع" 7 علامات للتفرقة بين العملات الحقيقية والمزورة، وهي كالتالي:
* "ملمس العملة".. العملة الأصلية يكون ملمس الورقة الخاصة بها خشنًا، أما العملات المزيفة يكون ملمسها ناعما وأملسا مثل الورق المطبوع.
*العملات الأصلية ألوانها زاهية وواضحة وصريحة غير متداخلة، أما العملات المزيفة ألوانها متداخلة وباهتة.
*العلامات المائية المطبوعة على الفئات المختلفة من النقود والتي يختلف شكلها من فئة لأخرى، فالعلامة المائية المطبوعة على فئة الـ10جنيهًا، ليست كتلك المطبوعة على فئة الـ100 جنيهًا.
*يوجد بروز عند الأرقام المكتوبة لفئة العملة وقيمتها، أما العملات المزورة فلا يوجد بها هذا البروز.
*الخط المزود به الورقة النقدية المطبوعة وهو ما يطلق عليه خط الضمان.
*النقود الأصلية بها خيوط لامعة ورسوم غير مكتملة، تكتمل في الضوء وبتحريكها في زوايا مختلفة، كرسمة أبو الهول، والعملات المزيفة لا يوجد بها هذه الرسوم.
*كل فئة من فئات العملة الأصلية يكون مكتوبا عليها أرقام مسلسلة منسوخة 4 مرات في أماكن مختلفة على العملة من الأمام والخلف، أما العملات المزيفة تكون الأرقام المكتوبة عشوائية.
وألقي القبض علي متهم بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى تقليد العملات المحلية والأجنبية وترويجها ، وإتخاذه من محل إقامته مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
وضبط بحوزة المتهم (مجموعة من الأجهزة والأدوات والخامات التى تُستخدم فى مزاولة نشاطه الإجرامى- مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية" مقلدة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء