ضبط متهم لترويجه العملات الرقمية المشفرة
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط أحد الأشخاص لممارسته نشاطا غير مشروع في مجال ترويج وتداول العملات الرقمية المشفرة.
أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة أسيوط) بممارسة نشاطاً إجرامياً يتمثل فى الترويج والوساطة فى بيع العملات الإفتراضية المختلفة على شبكة (الإنترنت) وترويجها لعملائه مقابل إرسال قيمتها مضافاً إليها عمولة مالية من خلال تحويلها على حساباته البنكيـة ومحافظ مالية مربوطـة على أرقام هواتف محمولـة، فضلاً عن تحويل وإستبدال العمولة التى يتحصل عليها بالعملة الأجنبية إلى ما يعادلها بالعملة المحلية خارج المصارف الرسمية بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه وعثر بحوزته على (جهاز حاسب آلى "لاب توب" - 2 هاتف محمول "بفحصهم تبين إحتوائهم على تطبيقات ومواقع مربوطة على حسابات ومحافظ إلكترونية ومنصة لتداول وشراء العملات المشفرة "بيتكوين" - بطاقات دفع إلكترونى مربوطة على حسابات بنكية - شرائح هواتف تليفونية مفعلة ومربوطة بمحافظ مالية إلكترونية - مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى)، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.. كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عام بلغت ( 5) ملايين جنيه مصرى.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسيوط وزارة الداخلية الأجهزة الأمنية العملات الإفتراضية
إقرأ أيضاً:
ضبط موظف متهم بالاستيلاء على عهدته بسبب المراهنات فى الشيخ زايد
ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على موظف، لاتهامه باختلاس مبلغ مالي من شركة يعمل بها في الشيخ زايد، واعترف المتهم بصحة الاتهام المنسوب إليه، وخسارته النقود في تطبيق خاص بالمراهنات، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه وباشرت النيابة التحقيق.
ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد اتهام موظف بشركة بالاستيلاء على ما يقرب من مليون جنيه من عهدته، وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم القبض على المتهم وبمواجهته أقر بصحة الاتهام، وارتكاب الواقعة وخسارته النقود في تطبيقات المراهنات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.
مشاركة
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية