أخفي نشاطه في شراء عقارات.. سقوط إمبراطور تصنيع الأسلحة بالجيزة
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة، القبض على مواطن غسل 37 مليون جنيه أموال في مجال الإتجار بالأسلحة النارية.
الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، رصدت أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بمحافظة الجيزة قيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة بقصد إخفاء مصدرها و اصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات تأسيس الأنشطة التجارية شراء السيارات، قُدرت أفعال الغسل بمبلغ مالي 37 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًجهود مكثفة للفرق الطبية لتقديم خدمات مبادرة 100 يوم صحة بقنا
تحسباً لسوء الأحوال الجوية.. رفع درجة الاستعداد القصوى بأسوان
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: غسل أموال تجارة الأسلحة كيانات مشروعة ربح
إقرأ أيضاً:
ضبط تاجرى عملة بالقاهرة غسلا 100 مليون جنيه فى شراء الأراضى
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (شخصين- مقيمان بمحافظة القاهرة ) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء الأراضى والوحدات السكنية والمحال التجارية – شراء السيارات والدراجات النارية.
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بمبلغ (100مليون جنيه تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف