الأسبوع:
2024-11-21@22:24:24 GMT

غسل 80 مليون جنيه تحت ستار شراء عقارات.. القبض على 5 تجار عملة في مطروح

تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT

غسل 80 مليون جنيه تحت ستار شراء عقارات.. القبض على 5 تجار عملة في مطروح

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على 5 أشخاص غسلوا 80 مليون جنيه في تجارة المواد المخدرة بمطروح.

تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية رصدت نشاط 5 أشخاص ـ لأحدهم معلومات جنائية ـ مقيمون بمحافظة مطروح بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها و اصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والسيارات، حيث قدرت تلك الممتلكات بـ 80 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ أيضاًضربوه وألقوه في النيل.. حبس المتهمين بقتل الطفل «عمر» في الساحل

المشدد 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار بالشرقية

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الداخلية سيارات غسيل أموال نشاط إجرامي اجهزة الامن عقارات كيانات مشروعة

إقرأ أيضاً:

جمعها من الحرام.. القبض على تاجر غسل 15 مليون جنيه بالقاهرة

اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسل 15 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي.

واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي لتكوينه تشكيل عصابي بالاشتراك مع آخرين تخصص في تهريب البضائع دون سداد الرسوم الجمركية المُستحقة عليها من خلال تزوير فواتيرها، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والسيارات، وتأسيس الشركات والمطاعم.

وقدرت أفعال الغسل بـ 15 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم..

اقرأ أيضاً«الصُدفة» توقع عصابة العملات الأجنبية في قبضة الأمن بالجيزة

الداخلية تداهم شركة إنتاج فني غير مرخصة في العمرانية

الداخلية تبدأ التشغيل الفعلي لمدرستي تعليم قيادة بالمنوفية والبحيرة

مقالات مشابهة

  • بوابة الوفدقبل ۴ ساعة
  • بيصنعوا المخدرات.. الداخلية تضبط ديلري الإسماعيلية بمضبوطات بـ 7 مليون جنيه
  • تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إلقاء القبض على إثنين من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة بالإسماعيلية لقيامهما بتصنيع المواد المخدرة والإتجار بها  وبحوزتهما مضبوطات تقدر قيمتها المالية قرابة 7 مليون جنيه.  بـ 4 ملايين جنيه.. الداخلية تضبط ديلر الإسكندرية بكمية كبيرة من الحشيش خلال يوم واحد.. الداخلية تضبط 13 مليون جنيه من تجار النقد الأجنبي قبل بيعها بالسوق السوداء.. الداخلية تضبط 15 طن دقيق مدعم الداخلية تعلن موعد إجراء قرعة الحج 2025 |في هذه المحافظات غدًا.. انطلاق ملتقى العاملين بالمراجعة الداخلية والحوكمة تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة خلص عليه بطلق...
  • بوابة الوفدقبل ۶ ساعة
  • خلال يوم واحد.. الداخلية تضبط 13 مليون جنيه من تجار النقد الأجنبي
  • شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية العديد من الضربات الأمنية المستمرة لضبط مرتكبى جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، وأسفرت عن ضبط العديد من تجار النقد الأجنبي. قبل بيعها بالسوق السوداء.. الداخلية تضبط 15 طن دقيق مدعم السير برعونة.. الداخلية تلقي القبض على سائق الدائري بعد إصطدامه بدراجة نارية الداخلية تنفذ 87 ألف حكم قضائي خلال يوم تعرض شخص للإهانة بمركز شرطة بالشرقية.. الداخلية تكشف التفاصيل الداخلية تعلن موعد إجراء قرعة الحج 2025 |في هذه المحافظات خلال 24 ساعة.. الداخلية تضبط 9 مليون جنيه من...
  • صدى البلدقبل ۱۲ ساعة
  • غسلهم فى شراء عقارات وسيارات.. موظف يختلس 28 مليون جنيه
  • اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال موظف بإحدى الشركات، مقيم بمحافظة الجيزة، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الكسب غير المشروع واختلاس مبالغ مالية من جهة عمله، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات السكنية والسيارات. 14 مليون جنيه.. ضربة جديدة لـ مافيا الإتجار بالعملة نصبت على المواطنين.. الداخلية تغلق 8 شركات سياحية  قدرت أفعال الكسب غير المشروع التى قام بها المذكور بـ 28...
  • بوابة الوفدقبل ۱ یوم
  • القبض على تجار عملة متهمين بغسل 50 مليون جنيه
  • اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى عبر تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بما يٌعرف بنظام  ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والتجارية وقطع الأراضى والسيارات – تأسيس الشركات.وقد قدرت أفعال الغسل التى قاما بها المذكوران بـ 50 مليون جنيه تقريباً، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.وفي...
  • الأسبوعقبل ۱ یوم
  • مخدرات بـ 7 مليون جنيه.. سقوط اثنين من كبار تجار الكيف في الإسماعيلية
  • نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط اثنين من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة بالإسماعيلية لقيامهما بتصنيع المواد المخدرة والإتجار بها، وبحوزتهما مضبوطات تقدر قيمتها المالية قرابة 7 مليون جنيه.كانت قد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الإسماعيلية، قيام تشكيل عصابي مكون من اثنين من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، مقيمان بدائرة مركز شرطة أبو صوير، بتصنيع المواد المخدرة والإتجار بها وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة متخذين من دائرة مركز شرطة أبو صوير مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما مضبوطات أبرزها بندقية آلية، عدد من الطلقات،...
  • الأسبوعقبل ۱ یوم
  • 28 مليون جنيه. القبض على «موظف» بتهمة غسل الأموال بالجيزة
  • نجحت الأجهزة الأمنية في القبض على أحد الموظفين، على خليفة اتهامه بغسل نحو 28 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي في مجال الكسب غير المشروع واختلاس مبالغ مالية من جهة عمله.وفي التفاصيل، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال موظف بإحدى الشركات، مقيم بمحافظة الجيزة، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الكسب غير المشروع واختلاس مبالغ مالية من جهة عمله.وأضافت التحريات بمحاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن...
  • صحیفة الوطن اللیبیةقبل ۲ یوم
  • القبض على 3 متهمين بتجارة المخدرات في البيضاء
  • الوطن|متابعات تمكن أعضاء جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية فرع البيضاء من القبض على ثلاثة متهمين بتجارة المواد المخدرة، بعد ورود معلومات دقيقة حول نشاطهم داخل نطاق مدينة البيضاء، وجميعهم من سكان منطقة وردامة. وبعد إعداد كمين محكم، تمكنت الجهات الأمنية من ضبط المتهمين متلبسين وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش ذات الحجم المتوسط. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات. الوسومالبيضاء المواد المخدرة جهاز مكافحة المخدرات ليبيا وردامة
  • صدى البلدقبل ۳ یوم
  • 14 مليون جنيه.. الأجهزة الأمنية توجه ضربة جديدة لتجار العملة
  • واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما يمثله ذلك من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد . الداخلية تكشف تفاصيل قضية غسل أموال بقيمة 15 مليون جنيه الداخلية تغلق 61 شركة سياحة مخالفة بالمحافظات  أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تصل إلى قرابة 14 مليون...
  • الأسبوعقبل ۳ یوم
  • جمعها من الحرام.. القبض على تاجر غسل 15 مليون جنيه بالقاهرة
  • اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسل 15 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي.واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي لتكوينه تشكيل عصابي بالاشتراك مع آخرين تخصص في تهريب البضائع دون سداد الرسوم الجمركية المُستحقة عليها من خلال تزوير فواتيرها، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق...
  • بوابة الوفدقبل ۳ یوم
  • تجديد حبس أب ونجله 15 يومًا بتهمة الإتجار بالمخدرات بالقليوبية
  • جدد قاضي المعارضات بالقليوبية حبس أب ونجله 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة الاتجار في المواد المخدرة مع مراعاة مواعيد التجديد القانونية اللازمة له.وكانت قد وردت معلومات إلى اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية من المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد بقيام عاطل ونجله بالإتجار في المواد المخدرة بدائرة القسم.وكشفت التحريات بقيادة المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، عن قيام أ. خ 44 عاما، عاطل ومقيم بعزبة رستم، ونجله م أ 22 عاما، عاطل، ومقيم ذات العنوان، باتخاذ دائرة القسم مسرحا...

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار