بأسلوب المقاصة.. قرار قضائي ضد عصابة الاتجار بالنقد في القاهرة
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
قرر قاضي المعارضات المختص تجديد حبس 4 أشخاص وسيدة لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار فى النقد والتحويلات النقدية غير المشروعة بأسلوب "المقاصة" بالقاهرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وفي التفاصيل، تم ضبط (4 أشخاص وسيدة "من بينهم اثنين يحملان جنسية إحدى الدول") لقيامهم بممارسة نشاط إجرامي فى مجال الاتجار فى النقد والتحويلات النقدية غير المشروعة بأسلوب "المقاصة"، وبحوزتهم (مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية").
وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المُشار إليه.
هذا وتقدر قيمة المبالغ المالية المضبوطة بأكثر من (2 مليون جنيه).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: 15 يوما على ذمة التحقيقات اتخاذ الإجراءات اتجار في النقد الاتجار في النقد الاتجار بالنقد الإتجار التحويلات النقدية التحويلات تجديد حبس التحقيقات تحقيقات تحويل تحويلات عملات محلية وأجنبية قاضي المعارضات قرار قضائي
إقرأ أيضاً:
من تجارة العملة.. ضبط المتهم بغسل 10 ملايين جنيه بالقاهرة
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في القبض على المتهم بغسل نحو 10 ملايين جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي الذي تخصص في الاتجار بالنقد الأجنبي بالقاهرة.
وفي التفاصيل، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
وأشارت التحريات إلى محاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات.
وقدرت متحصلات أنشطته الاجرامية بنحو 10 ملايين جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.
الزمالك يغلق باب العرض الروماني لبوبيندزا ويثبت تعاقده رسميًا