تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من اتخاذ  الإجراءات القانونية والقبض على المتهم بغسل 50 مليون جنيه من أرباح نشاطه غير المشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي.

قفزة كبرى في ترتيب مجلات جامعة القاهرة دوليًا

جاء ذلك بالتنسيق بين الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والأجهزة الأمنية، باتخاذ الخطوات القانونية اللازمة ضد المتهم.

ووفقًا للتحقيقات، قام هذا الشخص بغسل الأموال من خلال عمليات شراء الوحدات السكنية، تأسيس الشركات، وشراء السيارات، في محاولة لإخفاء مصدر الأموال غير الشرعي وإظهارها كأرباح ناتجة عن كيانات مشروعة.

تُقدر قيمة الأموال المغسولة بنحو 50 مليون جنيه، وتمت إحالة القضية إلى النيابة العامة لمتابعة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المتهم بغسل 50 مليون جنيه الإتجار بالنقد الأجنبى وزارة الداخلية حوادث

إقرأ أيضاً:

الداخلية تضبط قضايا عملة بقيمة 9 ملايين جنيه

واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.

جرائم الأموال العامة

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية مايزيد عن (9 مليون جنيه) تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

مقالات مشابهة

  • أسسوا شركات واشتروا عقارات.. ضبط شخصين بتهمة غسل 35 مليون جنيه في الفيوم
  • مديونية أحد البنوك.. الداخلية تضبط شخصين لغسل 35 مليون جنيه بالفيوم
  • قيمتها 35 مليون جنيه.. الداخلية تضبط قضية غسيل أموال جديدة بالفيوم
  • الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 35 مليون جنيه
  • الداخلية تضبط قضايا عملة بقيمة 9 ملايين جنيه
  • ضبط قضايا إتجار فى العملة بقيمة 9 ملايين جنيه خلال 24 ساعة
  • حصيلة تجارة المخدرات.. القبض على عصابة غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه
  • «بقيمة مليونين جنيه».. القبض على عصابة تجارة السلاح في البحيرة
  • بعد القبض عليه.. تفاصيل الإجراءات القانونية ضد إبراهيم سعيد بسبب حكم النفقة
  • تفاصيل جريمة غسل تاجر سلاح لـ67 مليون جنيه