تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من ضبط مواطن تخصص نشاطه في غسيل الأموال العامة بقيمة 50 مليون جنيه.

تحريات ومعلومات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة رصدت قيام أحد الأشخاص بمحافظة الإسكندرية بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولته إخفاء مصدرها واصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية تأسيس الشركات شراء السيارات.

وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المتهم بمبلغ قدر بـ 50 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ أيضاً10 مصابين في حادث انقلاب «ميني باص» بالسادس من أكتوبر

في قضية تحرش هلا السعيد.. الحبس والغرامة لسائق أوبر

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: وزارة الداخلية الدولار قطاع الأمن العام الامن العام غسيل أموال النقد الأجنبي تجار العملة النقد الخارجي

إقرأ أيضاً:

الداخلية تضبط قضية غسيل أموال جديدة بقيمة 50 مليون جنيه

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة الجيزة لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى والسيارات).
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ(50 مليون جنيه تقريباً).
جرى إتخاذ الإجراءات القانونية.

مقالات مشابهة

  • ضبط متهم غسل 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات
  • وزارة الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه
  • الداخلية تضبط قضية غسيل أموال جديدة بقيمة 50 مليون جنيه
  • ضربات مستمرة ضد تجار النقد الأجنبي.. ضبط قضايا بقيمة 16 مليون جنيه
  • ضبط قضايا اتجار في العملة بـ 16 مليون جنيه خلال 24 ساعة
  • ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 16 مليون جنيه خلال 24 ساعة
  • تفاصيل التحقيق مع المتهم بالنصب على المواطنين فى مدينة نصر
  • ضبط متهمين بغسيل 60 مليون جنيه من تجارة المخدرات
  • 7 مليون جنيه.. ضبط مرتكبى جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى
  • وزارة الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 60 مليون جنيه