بقيمة 50 مليون جنيه.. القبض على متهم بغسيل الأموال بالإسكندرية
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من ضبط مواطن تخصص نشاطه في غسيل الأموال العامة بقيمة 50 مليون جنيه.
تحريات ومعلومات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة رصدت قيام أحد الأشخاص بمحافظة الإسكندرية بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولته إخفاء مصدرها واصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية تأسيس الشركات شراء السيارات.
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المتهم بمبلغ قدر بـ 50 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاً10 مصابين في حادث انقلاب «ميني باص» بالسادس من أكتوبر
في قضية تحرش هلا السعيد.. الحبس والغرامة لسائق أوبر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الدولار قطاع الأمن العام الامن العام غسيل أموال النقد الأجنبي تجار العملة النقد الخارجي
إقرأ أيضاً:
تفاصيل التحقيق مع المتهم بالنصب على المواطنين فى مدينة نصر
قررت نيابة مدينة نصر، إحالة شخص للمحاكمة الجنائية بتهمة النصب على المواطنين بزعم حصولهم على شهادات علمية وتسفيرهم للخارج.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية فى أحد المجالات، وإيهامهم بتسفيرهم للخارج لاستكمال دراستهم "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطه الإجرامى عبر موقع التواصل الإجتماعى.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الكيان المشار إليه وأمكن ضبطه، وبحوزته (عدد من الإستمارات والشهادات الدراسية منسوبة للكيان "خالية البيانات" – مطبوعات دعائية)، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
اعتقال في بحر لبنان.. هذا ما فعله إسرائيليون!