بوابة الفجر:
2025-02-23@06:00:42 GMT

سقوط 9 أشخاص لغسـلهم 200 مليون جنيه متحصلة من الاتجار بالمواد المخدرة

تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (9 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية") لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص بالاتجار فى المواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).


وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (200 مليون جنيه تقريبًا).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الاتجار بالمواد المخدرة اتخاذ الإجراءات القانونية قطاع مكافحة المخدرات

إقرأ أيضاً:

رئيس مجلس القضاء الأعلى يوجه باتخاذ الإجراءات القانونية ضد محاولات ابتزاز هيئة الاستثمار

شبكة انباء العراق ..

رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان يبحث خلال لقائه رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار إجراءات القضاء في توفير الحماية القانونية لعمل الهيئة والحد من محاولات الابتزاز التي يمارسها البعض عبر التصريحات الإعلامية وطرح معلومات غير صحيحة بقصد تمرير مصالحهم الخاصة في الهيئة. القاضي زيدان يوعز إلى المحكمة المختصة بقضايا هيئة النزاهة اتخاذ الإجراءات القانونية إزاء هذه الممارسات غير القانونية وأهمية دعم الهيئة لتشجيع الاستثمار في العراق سواء من الشركات الوطنية أو الأجنبية. user

مقالات مشابهة

  • شبکة انباء العراققبل ۲ ساعة
  • رئيس مجلس القضاء الأعلى يوجه باتخاذ الإجراءات القانونية ضد محاولات ابتزاز هيئة الاستثمار
  • شبكة انباء العراق .. رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان يبحث خلال لقائه رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار إجراءات القضاء في توفير الحماية القانونية لعمل الهيئة والحد من محاولات الابتزاز التي يمارسها البعض عبر التصريحات الإعلامية وطرح معلومات غير صحيحة بقصد تمرير مصالحهم الخاصة في الهيئة. القاضي زيدان يوعز إلى المحكمة المختصة بقضايا هيئة النزاهة اتخاذ الإجراءات القانونية إزاء هذه الممارسات غير القانونية وأهمية دعم الهيئة لتشجيع الاستثمار في العراق سواء من الشركات الوطنية أو الأجنبية. user
  • الیوم السابعقبل ۱۶ ساعة
  • المشدد 15 سنة لعاطل وعامل بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة بالعبور
  • قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة السادسة، برئاسة المستشار أيمن كمال حسين عرابي، وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز، ومحمود منير خليل، ومحمد الأمين إبراهيم، وأمانة سر جابر عبد المحسن، بالسجن المشدد لمدة 15 عاما لعاطل وعامل، لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة، ومقاومة السلطات، بدائرة قسم العبور بمحافظة القليوبية. وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 5815 لسنة 2024 قسم العبور، والمقيدة برقم 2837 لسنة 2024 كلى جنوب بنها، أن المتهمين رشيد م خ ا، 47 سنة، عاطل، مقيم الحي الثاني العبور، وأحمد ح ا، 28 سنة، عامل، مقيم الحي...
  • الأسبوعقبل ۱۸ ساعة
  • بحوزته مخدرات وأسلحة.. سقوط «ديلر» الدرب الأحمر في قبضة الأمن
  • تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل وبحوزته كمية من المواد المخدرة والأسلحة النارية بقصد الاتجار بالدرب الأحمر. وفي التفاصيل، تم ضبط عاطل له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر، وعثر بحوزته على 31 كيلو جراما من مخدر الإستروكس و5 بنادق خرطوش وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة. وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار. واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة. اقرأ أيضاً«نصبوا على المواطنين».. ضبط 4 شركات ومكتب سياحة بدون ترخيص لـ 29 مارس.. تأجيل محاكمة الطبيب المتسبب في وفاة زوجة عبد الله رشدي
  • البوابة نیوزقبل ۲۱ ساعة
  • إحالة 5 أشخاص للجنايات لترويجهم المواد المخدرة في عين شمس
  • تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أمرت نيابة عين شمس بإحالة تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص للجنايات في واقعة فيديو ترويج المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة عين شمس.وكشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام عدد من الأشخاص بالاتجار في المواد المخدرة بمنطقة عين شمس، وضبط مرتكبي الواقعة.وتبين، تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي متضمنًا قيام مجموعة من الأشخاص بالاتجار بالمواد المخدرة بدائرة قسم شرطة عين شمس.وبالفحص أمكن تحديد وضبط 5 أشخاصلـ2 منهم معلومات جنائيةمقيمون بمحافظة القاهرة، وعُثر بحوزتهم على (كمية لمخدر الإستروكس وزنت 2 كيلو...
  • الیوم السابعقبل ۱ یوم
  • جهات التحقيق تستجوب متهمين بغسل 120 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
  • تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهمين بغسل قرابة 120 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة  أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وتبين أن المتهمين استخدما الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها. وذكرت المعلومات الاولية أن المتهمين استخدما عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها عقارات، سيارات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة...
  • الوطنقبل ۲ یوم
  • ضبط قضايا اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي بقيمة 13 مليون جنيه خلال 24 ساعة
  • أعلنت وزارة الداخلية استمرار الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تؤدي إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد. أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقارب 13 مليون جنيه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
  • صحیفة الساعة ۲۴قبل ۲ یوم
  • ضبط شخصين بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة في شحات
  • تمكن فريق التحريات بجهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية فرع شحات من ضبط شخصين بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة. وتم تحديد هوية الموقوفين وهم المدعو ع.ع.ع، مواليد 1998، من سكان قصر ليبيا، أعزب، والمدعو ج.ع.ا، مواليد 1989، من سكان الغريب، أعزب. وجاءت العملية بعد تحريات مكثفة وجمع معلومات، حيث تبين أن المشتبه بهما كانا يقومان بجلب المواد المخدرة من منطقة لملودة إلى منطقة قصر ليبيا. وتم نصب كمين محكم في طريق الصفصاف الرابط بين شحات والبرق، حيث تم ضبطهما وبحوزتهما 12 قطعة كبيرة الحجم لونها بني يشتبه في كونها مواد مخدرة. وقد...
  • صدى البلدقبل ۲ یوم
  • السجن المشدد 7 سنوات لعاطل بتهمة حيازة المخدرات بالجيزة
  • قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 7 سنوات بتهمة حيازته مخدر الحشيش بقصد الإتجار. وجاء خلال التحقيقات في القضية، أن المتهم ، أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا نبات الحشيش، في غير الأحوال المصرح بها قانونا.واعترف المتهم بإحرازه المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي المضبوط بحيازته جزء من حصيلة الاتجار في المواد المخدرة والهاتف المحمول للاتصال الشخصى والاتصال على عملائه من متعاطي ومتجري المواد المخدرة.ثبت بتقرير المعمل الكيماوي، أن المواد المضبوطة، 7 قطع من مادة سمراء اللون، وأن المادة لجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.
  • الیوم السابعقبل ۲ یوم
  • استجواب متهم غسل 100 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
  • تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهم بغسل قرابة 100 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة، أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وكشفت المعلومات الأولية أن المتهم استخدم الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها. وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب...
  • الیوم السابعقبل ۳ یوم
  • المشدد 15 سنة لمتهم بحيازة الهيروين بقصد الاتجار فى الشرقية
  • قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 15 سنة، وغرامة مالية 100 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات وألزمته المصاريف الجنائية، لاتهامه بحيازة جوهر الهيروين المخدر بقصد الإتجار. صدر الحكم برئاسة المستشار هيثم حسن الضوي، وعضوية المستشارين باسم يسري جاويش، وطارق أحمد الحلوانى، ومصطفى حسن عشيش، وسكرتارية محمد عفت. تعود أحداث القضية رقم 23025 لسنة 2024 جنايات مركز بلبيس، والمقيدة برقم 6423 لسنة 2024 كلي جنوب الزقازيق لشهر نوفمبر من العام الماضى، بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا يفيد بورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيام السيد ....

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار