تفاصيل اعترافات متهمين بتجميع مدخرات العاملين بالخارج وبيعها بالسوق السوداء
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
تباشر جهات المختصة، التحقيقات مع متهمين اشتركا في مزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، وبيعها خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها، لتحقيق مبالغ مالية كبيرة بالمخالفة لقانون الصرف والتأثير علي قيمة العملة المحلية في السوق العالمي.
واعترفا المتهمان بممارسة نشاط الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة بالمخالفة للقانون، بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة، بالمخالفة للقانون، من خلال قيامهما باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، مقابل عمولة فضلاً عن الاستفادة من فارق العملة.
وتبين قيام متهمين بتجميع مدخرات العاملين بالخارج وتحويلها من داخل إلي خارج البلاد، وتم ضبطهما وعثر بحوزتهما على مبالغ مالية بالعملات الأجنبية والجنيه المصري، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تجارة العملة العاملين بالخارج الاتجار بالعملة تجميع مدخرات العاملين اسعار العملة عملات أجنبية خارج نطاق السوق السوق السوداء
إقرأ أيضاً:
جمارك نوبيع تحبط محاولة لتهريب شحنة كبيرة من الأدوية إلى خارج البلإد
تمكنت إدارة الجمارك بميناء نويبع البحرى و، بالتعاون مع إدارة الأمن الجمركي وإدارة مكافحة التهريب، اليوم الجمعة من ضبط شحنة كبيرة من الأدوية المهربة مخبأة بطريقة احترافية داخل شاحنة متجهة خارج البلاد.
حيث تقدمت إدارة جمرك الصادر بميناء نويبع بالتعاون مع إدارة الأمن الجمركي وإدارة مكافحة التهريب بادارة العامة لجمارك نويبع، بمذكرة اشتباه بالاشتراك مع إدارة قسم البحث الجنائي بميناء نويبع مفادها اعتزام قائد شاحنة " مصر ى الجنسية "، بتهريب كمية كبيرة من البضائع، بالمخالفة للاجراءات الجمركية والتصديرية.
وعليه قام محمود حمزة - مدير عام جمارك نويبع بتشكيل لجنة جمركية لتنفيذ الاخبارية مكونة من:
إدارة جمرك الصادر.. .أحمد دياب، مصطفى الجالي، محمد العزاوي، وذلك بالتنسيق مع إدارة قسم البحث الجنائي بميناء نويبع.
وجاءت نتيجة التفتيش للشاحنة، وجود كمية من الأدوية الطبية بعدد 17400 فيلم سريع الذوبان مرقوم عليه بالطباعة "يزها سيلدا 75 مجم"، بعدد 87 لفة × 200 فيلم "صناعة مصرية"، مخباة بطريقة يصعب الوصول اليها أسفل مرتبة السرير الخاصة بالسائق بداخل كابينة السيارة، الذي لم يقر عنها اثناء انهاء الاجراءات الجمركية بالمخالفة للاجراءات الجمركية والتصديرية
تم تقييم الواقعة باعتبارها بشكل جريمة تهريب جمركي طبقا لاحكام المواد 77 / 78 من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الصيدلة و مخالفة للقانون الاستيراد والتصدير.
وبناء عليه تم العرض على سلمى سلمان -وكيل الوزارة رئيس الادارة المركزية لجمارك سيناء لتحرير المحضر اللازم رقم ١٧ لسنة ٢٠٢٤
وقد حرر المحضر كلا من محمد عبد الخالق، ومحمد السبع، وعبد الجواد شلابى.
قدرت القيمة الجمركية بمبلغ 139، 200 جنيها وقدر مبلغ التعويض الجمركي 278، 400 جنيها مثلى القيمة كون الصنف محظور.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف