بوابة الفجر:
2025-04-05@10:22:44 GMT

القبض على المتهم بالنصب والاحتيال على شركة بدمياط

تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة دمياط) لقيامه بالتعاقد مع إحدى الشركات المملوكة للدولة، وإمتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لصالح الشركة، مما مكنه من تكوين ثروة وذويه بطريقة غير مشروعة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية.

وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء وحدة سكنية – تأسيس شركة)، بالإضافة إلى إخفاء جزء من تلك الأموال من خلال إيداعها بحسابات خاصة به ببعض البنوك.

 

وقد قدرت أفعال الكسب غير المشروع التى قام بها المذكور بحوالى (2 مليون جنيه).

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مكافحة دمياط الادارة العامة الأموال العامة محافظة دمياط الكسب جرائم الأموال العامة متهم بالنصب الجريمة المنظمة مكافحة جرائم

إقرأ أيضاً:

تاجر سلاح يغسل 31 مليون جنيه عبر شراء العقارات والسيارات

قامت الاجهزة الامنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بغسـل 31 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الأراضى والعقارات والسيارات وتأسيس الأنشطة التجارية.

وقد قدرت أعمال الغسل بـ 31 مليون جنيه تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .

مقالات مشابهة

  • الیوم السابعقبل ۲ ساعة
  • شيك قاده لخلف القضبان.. المحكمة تحدد مصير المتهم بالنصب على أفشة 7 مايو
  • أيام وتحدد محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، مصير رجل الأعمال المتهم بالنصب على لاعب النادى الأهلى محمد مجدى أفشة، بعد حكم حبسه 3 سنوات من محكمة أول درجة، ويوضح اليوم السابع في النقاط التالية، كيف يواجه المتهم هذا الحكم؟. -رجل الأعمال استقبل الحكم بعد إخلاء سبيله في الجلسات السابقة، وتقدم بالاستئناف لإيقاف تنفيذ الحكم مؤقتا لحين الفصل أمام محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة. -المحكمة حددت جلسة 7 مايو المقبل لنظر الاستئناف. -دفاع المتهم كشف عن أنه سيقدم مستندات جديدة أمام دائرة الاستئناف، لكشف ملابسات القضية. ...
  • صحیفة صدىقبل ۱۹ ساعة
  • القبض على 12 مخالف واحباط تهريب 210كلجم من نبات القات المخدر
  • الجوف تمكنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات من القبض على مواطن بمنطقة الجوف لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، وأوقف واتُّخذت الإجراءات النظامية بحقه، وأحيل إلى النيابة العامة. وقبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير على (3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم (66) كيلوجرامًا من نبات القات، واستُكملت الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وسُلّموا والمضبوطات لجهة الاختصاص. وألقت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان القبض على (8) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم (144) كيلوجرامًا من نبات القات، واستُكملت الإجراءات النظامية الأولية بحقهم،...
  • الیوم السابعقبل ۲۲ ساعة
  • مصرع موظف اختل توازنه وسقط من ارتفاع داخل شركة بأكتوبر
  • لقى شخص مصرعه نتيجة سقوطه من ارتفاع داخل شركة بمدينة 6 أكتوبر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص داخل شركة في مدينة 6 أكتوبر  توصلت تحريات رجال المباحث إلى أن مودف اختل توازنه وسقط من ارتفاع داخل مقر الشركة، ليلقى مصرعه متأثرا بالإصابات التي لحقت به. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ونقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.   مشاركة ...
  • الیوم السابعقبل ۱ یوم
  • استجواب 6 متهمين أخفوا 500 مليون جنيه حصيلة تجارتهم بالمخدرات خلف العقارات
  • تستجوب جهات التحقيق المختصة 6 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا  قام بغسل قرابة 500 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.   وتبين أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة و تربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا  لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها، واستخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية، عقارات، سيارات، شركات، مكاتب سيارات، مطاعم وكافتريات،...
  • صدى البلدقبل ۲ یوم
  • تاجر سلاح يغسل 31 مليون جنيه عبر شراء العقارات والسيارات
  • قامت الاجهزة الامنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بغسـل 31 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الأراضى...
  • البوابة نیوزقبل ۲ یوم
  • القبض على متهم بغسيل 31 مليون جنيه متحصلة من تجارة الأسلحة النارية
  • تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق  اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص له معلومات جنائية – مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق). لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضي والعقارات والسيارات وتأسيس الأنشطة التجارية). هذا وقد قدرت أعمال الغسل بـ (31 مليون جنيه تقريباً). تم اتخاذ الإجراءات القانونية.يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة...
  • الأسبوعقبل ۲ یوم
  • لعدم اتخاذهم الإجراءات القانونية حيال المتعدين على الأراضي الزراعية.. محافظ المنوفية: نقل مختصين بالإدارة الزراعية بشبين الكوم
  • قرر اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية نقل المختصين بالإدارة الزراعية بشبين الكوم لتقاعسهم وتقصيرهم في أداء مهام واجبهم الوظيفي وعدم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة بشأن تعدى عدد من المواطنين على الأراضي الزراعية، وإحالة المتعدين للنيابة العامة لإعمال شئونها حيال تلك المخالفات مؤكداً أن ملف التعديات خط أحمر لن يتم التهاون فيه تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية. وأشار المحافظ إلى أنه تمت الإزالة الفورية لعدد 5 حالات تعدى على الأراضي الزراعية بحوض السنطة الغربية بقرية شبرا باص بمركز ومدينة شبين الكوم بإجمالي مساحة 431م2، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن...
  • الیوم السابعقبل ۲ یوم
  • استجواب 9 متهمين غسلوا 150 مليون جنيه حصيلة تجارتهم بالمخدرات
  •  تباشر  الجهات المختصة، التحقيقات مع  9 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا  قام بغسل قرابة 150 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.    وكشفت المعلومات الأولية أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة و تربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا  لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها. وتبين أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية –...
  • وکالة بغداد الیومقبل ۳ یوم
  • أمن الحشد يطيح بعصابة خطرة لتجارة المخدرات والنصب والاحتيال
  • بغداد اليوم -  تمكنت المديرية العامة للأمن والانضباط في هيئة الحشد الشعبي، مديرية التحقيقات، من اعتقال عصابة متورطة في تجارة المخدرات والنصب والاحتيال في العاصمة بغداد.جاء ذلك بعد جهد أمني مكثف بذله فريق متخصص لرصد تحركات هذه العصابة الخطرة التي تستهدف المواطنين. وبحمد الله، نجحت المديرية العامة للأمن والانضباط في الإطاحة بهم واعتقالهم، كما تم ضبط مواد مخدرة وممنوعات كانت بحوزتهم، وذلك بعد استحصال الموافقات الرسمية من القاضي المختص.والله ولي التوفيق.#هيئة_الحشد_الشعبي #مديريه_الإعلام_العامةيتبع ...
  • صحیفة الیومقبل ۳ یوم
  • حائل.. القبض على شخصين لترويج كميات من الحشيش المخدر والإمفيتامين
  • قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنين بمنطقة حائل لترويجهما (16,132) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر و(7.5) كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر، وأوقفا واتخذت الإجراءات النظامية بحقهما، وأحيلا إلى النيابة العامة. googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1600588014572-0); }); وضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، بحوزته مترين مكعبين من الحطب المحلي المستخدم في أنشطة تجارية في منطقة الرياض، وطبقت الإجراءات النظامية بحقه، وسُلمت الكميات المضبوطة للجهات المختصة.أخبار متعلقة تبوك تشهد أمطار الخير والبركة على محافظة الوجهمن الخميس إلى الاثنين.. الأرصاد ينبه من أمطار على المدينة المنورةوأوضحت القوات أن عقوبة استخدام الحطب والفحم...

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار