جولة مفاوضات جديدة لدفع المرتبات وسحب عملة الحوثيين.

المصدر: المشهد اليمني

إقرأ أيضاً:

اشتروا شقق وعربيات.. 7 تجار عملة يغسلون 70 مليون جنيه

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 7 أشخاص – 3 منهم يحملون جنسيات أخرى، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات وشراء السيارات والوحدات السكنية.

وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ 70 مليون جنيه تقريباً.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

مقالات مشابهة

  • الداخلية تضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 7 ملايين جنيه
  • ‎4 أخطاء في عداد الكهرباء مسبق الدفع تعرضك لدفع غرامة مالية.. احذرها
  • تطورات جديدة في مفاوضات تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول
  • تحركات أوروبية عسكرية جديدة لمواجهة الحوثيين في البحر الأحمر
  • اشتروا شقق وعربيات.. 7 تجار عملة يغسلون 70 مليون جنيه
  • الداخلية تضبط قضايا عملة بقيمة 7 ملايين جنيه
  • تطورات جديدة في مفاوضات الأهلي مع ايفرتون وكوتيسا
  • عالم عملات الميم
  • تطورات جديدة في مفاوضات الأهلي لضم ديريك كويتسا
  • وزير الخارجية: فتح مجال أوسع لدفع الحريات والمدنية يتطلب تحضير الشباب لهذا الملف