كيف سقطت عصابة المضاربة بأسعار العملات الأجنبية؟

الداخلية تكشف تفاصيل جريمة غسل 110 ملايين جنيه

قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 110 ملايين جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.

اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة المنيا) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضى الزراعية والعقارات - تأسيس الأنشطة التجارية) .

وقدرت أعمال الغسل بـ (110ملايين جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار استمرارا جهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .

مقالات مشابهة

مأرب برسقبل ۴ ساعة

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني

سجل الريال اليمني في التعاملات المسائية غير الرسمية في العاصمة المؤقتة عدن اليوم الأربعاء على النحو التالي: • عدن – الدولار: الشراء: 2366 البيع: 2383 – السعودي: الشراء: 621 البيع: 624 • صنعاء: – الدولار: الشراء: 535 البيع: 538 – السعودي: الشراء: 140 البيع: 140.40

الأسبوعقبل ۸ ساعة

الداخلية تضبط أكثر من 35 طن دقيق مدعم خلال 24 ساعة

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، وضبط الأسواق والتصدي الحاسم لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة. أسفرت الجهود عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها ما يقرب من 35 طن دقيق أبيض، بلدي مدعم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية. جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان...

صدى البلدقبل ۱۳ ساعة

الداخلية تكشف تفاصيل جريمة غسل 110 ملايين جنيه

قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 110 ملايين جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.وزارة الداخلية اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص له معلومات جنائية- مقيم بمحافظة المنيا) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضى الزراعية والعقارات - تأسيس الأنشطة التجارية) .وقدرت أعمال الغسل بـ (110ملايين جنيه تقريباً)، و تم...

صدى البلدقبل ۱۴ ساعة

احذر.. السجن 10 سنوات عقوبة الإتجار في العملات الأجنبية بالسوق السوداء

حدد قانون البنك المركزي عقوبة لجريمة الإتجار في العملات الأجنبية في السوق السوداء ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.عقوبة التعامل في العملات الأجنبية بالسوق السوداءوتنص المادة (233) من قانون البنك المركزى: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا...

شمسان بوستقبل ۱ یوم

انهيار جديد للريال اليمني امام العملات الأجنبية في عدن

شمسان بوست / خاص: شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني أنهيار جديد في العاصمة المؤقتة عدن، وفقًا لمصادر مصرفية. وبحسب محلات الصرافة، جاءت الأسعار على النحو التالي: الدولار الأمريكي:شراء: 2369 ريالبيع: 2382 ريال الريال السعودي:شراء: 621 ريالبيع: 623 ريال ويأتي هذا التراجع وسط مخاوف من استمرار انهيار العملة المحلية، مما ينعكس سلبًا على أسعار السلع الأساسية ويزيد من معاناة المواطنين. ويرى خبراء اقتصاديون أن عدم استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية يساهم بشكل رئيسي في تدهور سعر الصرف، داعين إلى تدخل عاجل لوقف النزيف الاقتصادي.

صحیفة الیومقبل ۲ یوم

الأفواج الأمنية تشارك في معرض وزارة الداخلية لخدمة المعتمرين

تشارك وكالة شؤون الأفواج الأمنية في معرض وزارة الداخلية للتعريف بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن لأداء مناسكهم بيسر وطمأنينة، خلال الفترة من «15 - 19 رمضان 1446 ه»، وذلك في مجمع مكة مول بمنطقة مكة المكرمة. وتستعرض وكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية في المعرض، جهودها في تعزيز الأمن وخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم العمرة، وتقديم الإرشادات والتوجيهات الأمنية التي تسهم في المحافظة على أمن وسلامة المعتمرين، لتمكينهم من أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة.أخبار متعلقة تربويون لـ اليوم: السهر والفصول الثلاثة وراء غياب الطلاب في رمضانالمسجد النبوي.. 10 مآذن تمثل معلمًا إسلاميًا وإرثًا...

صدى البلدقبل ۲ یوم

الداخلية تضبط قضايا عملة بقيمة 7 ملايين جنيه

واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تؤدي إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.القبض على شخص طمس لوحات سيارته بالقاهرةالقبض على عاطل تعدى على آخر بسلاح أبيض في دمياطأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد عن (7 مليون جنيه). تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

صحیفة المناطق السعودیةقبل ۲ یوم

الأمن العام والأفواج الأمنية والخدمات الطبية يشاركون في معرض وزارة الداخلية بمنطقة مكة المكرمة

المناطق_واسيشارك الأمن العام ووكالة شؤون الأفواج الأمنية بوزارة الداخلية والإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية، في معرض وزارة الداخلية للتعريف بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن لأداء مناسكهم بيسر وطمأنينة، خلال الفترة من (15 – 19 رمضان 1446 هـ)، وذلك في مجمع مكة مول بمنطقة مكة المكرمة.ويستعرض جناح الأمن العام للزوّار، توظيف الذكاء الاصطناعي في إدارة الحشود في الحرمين وساحاتهما، والتجهيزات الحديثة والتقنية لأمن وسلامة ضيوف الرحمن.أخبار قد تهمك وزارة السياحة تنفذ أكثر من 1200 زيارة رقابية على مرافق الضيافة في مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال شهر رمضان 16 مارس 2025 -...

الأسبوعقبل ۳ یوم

الداخلية تضبط أكثر من 20 طن دقيق مدعم آخر 24 ساعة

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، وضبط الأسواق والتصدي الحاسم لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة. وأسفرت الجهود عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها ما يقرب من 20 طن دقيق أبيض، بلدي مدعم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية. جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان...

صحیفة المناطق السعودیةقبل ۳ یوم

المديرية العامة للسجون والدفاع المدني والمركز الوطني للعمليات الأمنية يشاركون في معرض وزارة الداخلية بمكة المكرمة

المناطق_واستشارك المديرية العامة للدفاع المدني والمديرية العامة للسجون والمركز الوطني للعمليات الأمنية في معرض وزارة الداخلية للتعريف بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن لأداء مناسكهم بيسر وطمأنينة، خلال الفترة من 15-19 رمضان 1446هـ، وذلك في مجمع مكة مول بمنطقة مكة المكرمة.ويستعرض الدفاع المدني لزوّار المعرض، المهام والخدمات التي يقدمها لضيوف الرحمن لتعزيز السلامة الوقائية، وتقديم تجربة نقل الزائرين إلى محاكاة الواقع الافتراضي بمشاهدة فرضية حريق وهمي، والتعرف على أنواع الطفايات اليدوية وكيفية استخدامها، والإلمام بأنواع الحرائق وطرق إخمادها وكيفية التصرف أثناء حدوثها.أخبار قد تهمك حرس الحدود بمنطقة جازان يحبط تهريب (180) كيلوجرامًا...

كيف سقطت عصابة المضاربة بأسعار العملات الأجنبية؟

الداخلية تكشف تفاصيل جريمة غسل 110 ملايين جنيه

مقالات مشابهة

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار